Хотя где-то читала что данный Закон распространяется на сумму, превышающую 10000 руб. Вопрос

У меня есть ООО. Я не виду внешне-экономическую деятельность. У меня нет счетов в инвалюте. Мне звонят из банка и требуют предоставить какие-то там документы и ссылаются на ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН от 07.08.01 N 115-ФЗ О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА В статье 2 этого закона написано. Статья 2. Сфера применения настоящего Федерального закона Настоящий Федеральный закон регулирует отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операций с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. В соответствии с международными договорами Российской Федерации действие настоящего Федерального закона распространяется на физических и юридических лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом вне пределов Российской Федерации. Вопрос. Не могу понять, распространяется ли на меня этот закон и законно ли требование банка?

Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?

Если с карты Сбербанка наличными снимается сумма, более 600 000 руб., то это также попадает под закон ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требует обязательного контроля, если операция с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600000 рублей? И также будет проверяться? Либо снятие наличных со своей карты (более 600 000 руб. за раз) не относится к вышеуказанному закону?

Является ли ООО - организацией которая осуществляет операции с денежными средствами и имуществом? Т.е. субъектом по Закон 115-ФЗ, о противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ. О.

Сегодня, спустя 30 дней, мне пришёл ответ, который меня поставил в ступор. Цитирую г-жу Л.В. Л-ву: Пунктом 5.2 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма" (далее - Федеральный закон) установлено, что Банк вправе отказаться от заключения договора банковского счёта (вклада) с физическим или юридическим лицом в соответствии с правилами внутреннего контроля кредитной организации в случае наличия подозрений о том, что целью заключения такого договора является совершение операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путём или финансирования терроризма. В связи с вышеизложенным, Банк отказал Вам в открытии счёта." Есть ли в данном ответе нарушение законодательства и признаки ст.УК - клевета?

Закон 115-ФЗ, относиться к обществам с ограниченной ответственностью? О противодействии легализации (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ. ООО осуществляют операции с денежными средствами и имуществом, через банк, да?

Может есть бланк или образец: Опросный лист (в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»). Требуют для участия в аукционе.

Если прислали письмо на электронную почту организации ООО из прокуратуры, текст письма: В связи с проведением прокуратурой г. Н проверки соблюдения федерального законодательства на основании ст. ст. 6, 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прошу сообщить: - принимались ли в организации правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - назначено ли должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, прошло ли оно соответствующее обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Что нужно сделать? Где взять эти правила?

Какой наиболее удобный и быстрый способ снятия наличных с карты Сбербанка, если сумма на карте превышает 600 000 руб., чтобы при снятии наличных данная процедура не проходила под ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма требует обязательного контроля, если операция с денежными средствами или иным имуществом равна или превышает 600000 рублей?

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ и отсутствие чеков за оказание услуг.