Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как не стать жертвой мошенничества - предложение работы в банке под санкциями и угрозы властей

30.03.2020, 21:19
• г. Сыктывкар

Нужна ваша помощь. Друг предложил работу, якобы банк, который попал под санкции выводит деньги через наёмных людей через иностранный банк https://dudleyfin.site/cabinet/identification

Я зарегистрировалась и насчёт пришла крупная сумма. Для вывода нужно пройти идентификацию, т.е.внестт 4000. Я отказалась. Сейчас они угрожают мне тем, что сообщат властям РФ о том, что пособник мошенников. Правда ли это?

Читать ответы (4)
Иностранные банки Крупная сумма Помощь другу Вывод денег
Ответы на вопрос (4):

Ерунда это всё. Это обычные мошенники. Свои деньги введете, а от них ничего не получите. А им скажите, что завтра идете в полицию писать заявление о вымогательстве.

С уважением.

Спросить

Если выяснится, что вы не являетесь владельцем хоть одной суммой на вашем счету, то выш счет будет заблокирован полностью без возможности разблокировки. Будет подано заявление в органы власти вашей страны о мошенничестве с вашей стороны и наказание в виде лишения свободы

Это то, что написал мне сотрудник банка.

Спросить

Здравствуйте!

Ну написал. Он же ответил уже.

Спросить

Вас разводят, не ведитесь, пожалуйста.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Игорь Викторович
16.06.2014, 19:04

Проблемы с договором на поставку авто - фирма отказалась вернуть предоплату, как наказать мошенников?

Заключил договор с инстранной компанией на поставку авто. По контракту я должен внести предоплату 100%. Оплатил требуемую сумму на счёт за границу. Фирма перестала отвечать на запросы. Подал запрос в банк о возврате денег. Через месяц иностранный банк ответил, что фирма деньги отказалась вернуть. Предложили разбираться с фирмой самому. Как быть? Кто может помочь наказать мошенников?
Читать ответы (2)
Ирина
28.02.2018, 14:09

Мошенничество на сайте - обещали бесплатное обучение, но требуют деньги для работы. Получаю угрозы - что делать? Нужна помощь.

Очень нужна помощь. Зарегистрировалась на сайте, где обещали бесплатное обучение и последующую работу. Но чтобы работать нужно вкладывать деньги. Я отказалась дальше сотрудничать с ними. Сейчас мне звонят и угрожают штрафом за ложную регистрацию. Что делать. Обучение не прошла. Просто отказалась, объяснив что денег нет.
Читать ответы (1)
Надежда
08.07.2020, 17:46

Опасности виртуальных мошенников - как я оказалась втянута в ловушку банковской аферы

Нарвалась на мошенников открыла счет в якобы зарубежном банке туда якобы пришла сумма займа я вижу ее в личном кабинете. Но для перевода по словам оператора нужно пройти идентификацию а она платная, я оплачивать побаиваюсь не придет ли мне счет на следующий месяц об оплате этого долга?
Читать ответы (2)
Ирина
28.02.2018, 13:57

Как защититься от угроз штрафом после отказа от дальнейшего сотрудничества на сайте с обещанным бесплатным обучением и работой?

Очень нужна помощь. Зарегистрировалась на сайте, где обещали бесплатное обучение и последующую работу. Но чтобы работать нужно вкладывать деньги. Я отказалась дальше сотрудничать с ними. Сейчас мне звонят и угрожают штрафом за ложную регистрацию. Что делать.
Читать ответы (1)
Варвара
19.02.2016, 12:10

Предложение заработка - обналичивание валюты с помощью аккаунтов и перевод на банковский счёт - мошенничество или нет?

Мне женщина предложила заработок, но я сомневаюсь, вот что она мне написала. Работа заключается в обналичке валюты. Я покупаютна специальных сайтах вот такие аккаунты за 10% от сумм на них. (Фото ниже) и загоняю Аккаунт с валютой в свою программу, через которую производится вывод средств. Далее идет ваш черед. Ваша задача принимать перевод на свой счёт qiwi.com оплачивая при этом комиссию банку провайдеру, который проводит конвертацию средств. Как только на ваш счёт зачисляется вывод, вы выводите мои 60% от суммы на мой банковский счёт. Оставшиеся сумма это и есть ваш заработок. Это обман.? Она мне предоставила несколько ссылок людей которым переводила уже деньги я спросила у них они написали что действительно им перевод пришел, . Это мошенничество или нет?
Читать ответы (1)
Сергей
18.08.2020, 14:43

Осторожно! В интернете действует мошенник, предлагающий кредит с условием оплаты идентификации

Нашел частного кредитора. Он якобы перевевел деньги. Нужно перейти по ссылке http://ip4y.online. Я открыл этот сайт (вроде банк), но для вывода средств необходимо оплатить идентификацию в размере 6666.66.Не подскажите-это лохотрон?
Читать ответы (3)
Мальвина
21.01.2021, 13:26

Мой опыт оформления кредита у частного лица и проблемы с выводом денег из Royal Bank of Russian - Что делать и что дальше?

Я оформила кредит у частного лица. Сказали открыть счёт в банке royal bank of Russian. Мне перевели деньги на счёт (40000 р), но чтобы их вывести себе на карту нужно заплатить 3250 (пройти идентификацию). Я по наивности загрузила фото документов и подписала договор, 1 платёж за идентификацию не произвели, из-за комиссии недохватило. Банк предложил ещё раз внести ту же сумму. При не выводе средств, грозятся, что я должна буду погашать кредит. Скажите что мне делать? И что будет дальше?
Читать ответы (2)
Ана
28.02.2020, 17:45

Предложили частный займ через банк, но просят необычную идентификацию - развод или реальная схема?

Понадобились деньги. Мне предложили частный займ у инвестора. Он сказал открыть счет в банке индастриал инвестмент. Деньги на счету. Но чтобы их вывести не предлагают пройти идентификацию. Для этого нужно внести данные паспорта и внести сумму, которая якобы не будет платежом а останется на счёте. А я так рассчитывала на деньги, что написала расписку и сфотографировала ее. Вся переписка есть на почте. Это развод?
Читать ответы (1)
Наталья
31.01.2018, 14:53

Кредитование через соцсети - реальность или мошенничество?

Вопрос по кредитованию, я пыталась оформить кредит через человека в соцсетях. Спустя пол часа он мне сообщает что кредит одобрен, и дает ссылку по которой я переходу якобы вывести деньги, но прежде чем это сделать мне нужно пройти идентификацию и заплатить за это 990 рублей, такое возможно вообще?
Читать ответы (1)
Наталья
31.03.2020, 17:17

История оформления займа у частного лица и оплаты идентификации в Pay-easy.info банке - обман или правда?

Меня зовут Наталья. Я оформила займ у частного лица, совершила действия для открытия счета в pay-easy. info банке, сейчас надо пройти идентификацию, мне на счёт поступили деньги в этом банке (это я вижу только по компьютеру) и сообщили, что надо для полной индентификации перевести определённую сумму, я так понимаю, что б знать в какой банк России переводится сумма. Хочу уточнить, это не обман, пока не перевела деньги?
Читать ответы (1)