Спор о переводе денежных средств без согласованной договоренности между физическими лицами в партнерских отношениях
Физ. лицо перевело другому физ. лицу денежные средства по взаимному согласию. При этом мы знаем друг друга и состоим в партнерских отношениях в созданной нами ООО. Спустя 6 месяцев физ. лицо переводившее деньги потребовало их назад с физ. лица получившего деньги аргументируя что если деньги не верну, то подаст в суд за мошенничество и заведет уголовное дело. При этом, деньги не давались мне в долг, под расписку, по договору, по письменным обязательствам. В наименовании перевода не было указано на что отправлялись деньги. Какие шансы выйграть дело в суде у той и другой стороны?
Добрый день. Будет заведен материал в полиции по сообщению о мошенничестве другой стороной. Если полиция будет хорошо работать, и ни каких доказательств (опросы свидетелей, вещественных доказательств) не будет, то материал будет прекращён за отсутствием состава преступления.
Спросить
В данном случае принимая во внимание отсутствие расписки/договора займа возможно взыскание денежных средств как неосновательного обогащения. От такого рода взыскания спасет наличие встречных обязательств.
Спросить
Добрый день.
Состава преступления нет. В случае обращения вашего оппонента в суд о взыскании неосновательного обогащения вам следует указать что такая оплата производилась в счёт погашения ранее возникшего обязательства (давали в долг вот теперь возвращает, ранее продали ему некое движимое имущество - теперь производит оплату). Если перевод производился "с карты на карту" цели следует придумывать не связанные с ведением предпринимательской деятельностью. Если сумма перевода меньше 10000 рублей - ещё лучше, такие сделки можно совершить в устной форме. Если с момента перевода прошло более одного года - ваш оппонент пропустил срок на обжалование оспоримой сделки. Соответственно, если такой срок не прошёл - следует потянуть. Лучше ни письменно не устно не комментировать ситуацию, так как все ваши пояснения могут быть и источником доказательств в суде. Так что нюансов много, нужно оценивать вашу ситуацию с учётом конкретных обстоятельств дела.
СпроситьКакие действия должна предпринять вторая сторона (получатель денег) чтобы выйграть суд?
СпроситьЧтобы выйграть суд второй стороне (получателю) "наличие встречных обязательств" в чём должно выражаться? Ведь никакого договора письменного не заключалось. Как и расписки и т.п
Если можно, приведите пример по "наличию встречных обязательств" которые я могу применить в моей ситуации. Благодарю.
СпроситьАлександр, перевод совершался с карты на карту физ. лиц. Срок 6 месяцев. Сумма более 10.000 рублей.
Ситуация такова: Гражданин "А" дал денег мне (Гражданину "Б") на закупку товара у третьих лиц. Был согласован объём закупаемого товара в количестве "Х". Товар был отправлен и получен Гражданином "А". Спустя некоторое время Гражданин "А" стал требовать вернуть все деньги уплаченные за товар мотивируя это тем что товар стоит дешевле чем переведенная сумма. Это действительно так. Я почти год оказывал человеку посреднические услуги согласно устной сделки. При этом мы знакомы, состоим соучредителями в одном ООО. Когда Гражданин "А" перевел мне деньги, то я закупил товар, а оставшиеся деньги удержал как своё вознаграждение за потраченные 12 месяцев. И вот, спустя 6 месяцев Гражданин "А" потребовал вернуть деньги которые он отправлял. Собирается подавать в суд, требует чтобы я переписал на него долю ООО и вышео из компании. Как действовать в этой ситуации чтобы не возвращать ни копейки данному жлобу?
Спросить
Была договоренность лица А с физ лицом В об оказании услуги без оформления договора.
В качестве предоплаты были направлены лицу А лицом Б (по просьбе лица В) деньги (все документы о направлении денег лицом Б лицу А имеются). Лицо А и Б не знают ничего друг о друге.
Лицо А не выполнило обязательства но деньги не хочет возвращать.
Каким образом вернуть деньги.
Расписка о займе денежных средств делалась физ. лицом на юр. лицо. Но в расписке юр. лицо не упоминается. Что необходимо предпринять, чтобы при возникших на данный момент разногласиях с руководителем юр. лица физ. лицу, написавшему расписку не пришлось самому выплачивать долг юр. лица?
Господа! У меня такой вопрос: был заключен непоименованный договор, по которому одна сторона физ. лицо обязалось финансировать строительство квартиры в строящемся доме, а другая сторона - ООО обязалось предоставить физ. лицу квартиру после ввода дома в эксплуатацию и расчетов по договору. На сегодняшний день физ. лицо полностью рассчиталось по договору. У ООО по договору только обязательства. У физ. лица - только право требования. Есть необходимость замены стороны - ООО на другое - предпринимателя. Такое возможно по договору перевода долга с согласованием физ лица?
Ситуация следующая: заключён авансовый договор между АН и физ. лицом, по которому физ. лицо обязано перечислить на карточный счёт авансовый платёж, в счёт покупки будущей квартиры. От физ. лица перечислений на карточный счёт не было, это физ. лицо передало другому физ. лицу (якобы подруге) данные карточного счета без разрешения хозяина этого счета и это физ. лицо перечислило денежные средства без всяких обоснований. В рамках договора между АН (Юр.лицо) и физ. лицом условия договора со стороны АН были исполнены а со стороны физ. лица нет - она отказалась от приобретения объекта недвижимости. И теперь с АН (Юр.лица) требуют деньги 2 физ. лица, одно которое заключило договор но не внесла деньги (по договору) и другое физ. лицо которое перечислило денежные средства на карточный счёт (без договора). Правомерно ли?
Решением суда 2010 г указано что денежные средства израсходованы на нужды юр. лиц, руководитель сменился, решением суда 2013 г-указано возместить убыток тех же денежных средств физ. лицу бывшему руководителю в пользу юр. лица. Какой суд прав.
Если кредитор физ. Лицо через суд добилось взыскание на физ. Лицо на его долю в ООО которое должно данному физ. Лицу. Если суд удовлетворил данное взыскание, получается у должника физ. Лица у которого 100% в уставном капитале и должен физ лицу, то приставы отнимут у физ. Лица который должен другому физ. Лицу данную ООО?
Физ. лицо получил деньги от другого физ. лица. В положенные сроки физ. лицо деньги не вернул другому физ. лицу, фактически присвоил их себе. Вопрос ст.160 ук распространяется на взаимоотношения между физ. лицами или только на отношения физ. лиц с юр.лицами. Спасибо.
Физ лицо одолжило денежные средства в другому физ лицу, взяв при этом с него, расписку о получении денежных средств в долг сроком на 6 мес. с этого момента прошло 4 года. Возможно ли вернуть одолженные денежные средства через суд? Спасибо.
Можно ли взыскать денежные средства с юр лица за не исполнение по договору если оплата производилась переводом физ лицу, хотя это фииз лицо было ген. директором этого юр лица. Чека нет, платежки тоже. Только банковская информация о переводе.?
Был заключён договор аренды нежилого помещения между физическим лицом (собственник) и юр лицом. Юр лицо не оплачивал аренду и договор был расторгнут в одностороннем порядке. Физ лицо зарегистрировал ип и долг юр лица физ лицу был передан от ип третьему лицу по договору цессии. Правильно ли было такое действие? Или возможно было передавать этот долг только от физического лица физическому лицу?
