Как избежать мошенничества при получении финансовой помощи от незнакомых женщин в интернете?

Как обезопасить себя при получении займа от частного лица через интернет

Я бы хотела спросить, как я могу себя обезопасить в следующей ситуации. Беру займ у частного лица, которого нашла через интернет. Он просит оплатить комиссию за перевод средств на мою карту через киви кошелёк. Выслал мне фото своих документов: инн, страховое св-во и паспорт (фото и прописка). Подскажите, как я себя могу обезопасить в этой ситуации?

Читать ответы (1)

Силу имеет ли электронная расписка о получении денежных средств с подписью ЭЦП?

Имеет ли силу расписка о получении денежных средств, составленная в электронном виде, подписанная ЭЦП? Получатель находится в другом городе, денежные средства будут переведены на банковский счет.

Читать ответы (1)

Как безопасно получить займ под расписку от женщины из России - рассказываем об опасностях и юридических нюансах

В интернете нашла женщину, она утверждает, что предоставляет займ под расписку, сама она с России, а я с Белоруси, так же она просит написать расписку с паспортными данными. Безопасно ли писать расписку и имеет ли это юридическую силу? Так же она просит фото паспорта и фотографию с паспортом и фото банковской карты, так же она предоставила сфои фото.

Читать ответы (3)

Опасность и обман - Ловушки частных инвесторов в интернете

Пожал срочно понадобились деньги нашла в интернете частного инвестора это женщина она попросила фото документов в ответ скинула свои фото паспорта и фото выписки с номера своего счета. Теперь просит фото расписки. Как будто все оформление будет проходить дистанционно. Обман это или нет.

Читать ответы (1)

Требуется лицензия на оказание услуг по аккумулированию и переводу денежных средств экспертам в области здорового образа жизни?

Открываем сайт, где человек может найти себе эксперта (инструктора, тренера) по здоровому образу жизни. Организация оказывает услуги по предоставлению клиентам доступа к т.н. экспертам (инструкторам), а экспертам - услуги по предоставлению клиентской базы. То есть мы заключаем договор с каждым экспертом и каждым клиентом. Денежные средства от клиента поступают на счет нашей организации, а мы раз в 2 недели перечисляем экспертам причитающееся вознаграждение, себе оставляем комиссию (наше вознаграждение за посредничество). При этом у нас не трудовые отношения, наоборот, мы им оказываем услуги. Ст. 5 ФЗ «О банках и банковской деятельности» говорит нам, что к банковским операциям относятся: … 9) осуществление переводов денежных средств без открытия банковских счетов, в том числе электронных денежных средств (за исключением почтовых переводов). На осуществление банковских операций требуется лицензия. Вопрос: подпадают ли наши действия по аккумулированию денежных средств и переводу их экспертам под действие этого пункта? То есть должна ли у нас быть лицензия на такие действия? И изменится ли ответ, если мы - не юр. лицо, а ИП? Заранее спасибо.

Читать ответы (1)

Как составить претензию банку о возврате ошибочно переведенных денег на наш расчетный счет?

Как написать претензию банку на тему возврата денежных средств на наш расчетный счет со счета, на который ошибочно были отправлены наши денежные средства. Спасибо.

Читать ответы (1)

Арест денежных средств на банковской карте Сбербанка без решения суда - что делать и как разблокировать счет?

Заблокировали денежные средства на банковской карте Сбербанка в размере 500 руб. Банковский сотрудник мне сообщил, что денежные средства арестованы на основании постановления судебных приставов. Подскажите законно ли это и каким образом я могу воздействовать на банк для разблокирования моих денежных средств. Решения суда о просроченных задолженностях нет.

Читать ответы (2)

Как вернуть свою долю наследства в виде денежных средств со счета 2-ой жены после смерти отца?

У отца был банковский счёт куда ему переводили заработную плату. С этого счёта в последствии все денежные средства переводились на счёт 2-ой жены. И все деньги осели на её счёте. Она не работала (пенсионер). Отец умер, как получить свою долю наследства в виде денежных средств со счёта 2-ой жены.

Читать ответы (4)

Мне был выслан кредитный договор и попросили через интернет отправить скан паспорта и скан подписанного договора.

Я хочу взять займ у частного лица. Мне был выслан кредитный договор и попросили через интернет отправить скан паспорта и скан подписанного договора. Но как себя обезопасить от мошенничества? Денежные средства согласно договора будут перечислены на банковский счет единовременно. Я как банковский работник немного не понимаю данный договор, потому что есть пункт: Банк вправе потребовать досрочного возврата кредита и процентов. Это как?

Читать ответы (1)

Заголовок - Не поступили на счёт судебных приставов - как разморозить замороженные денежные средства?

Есть долг у судебных приставов. 30 мая 2022 года было поступление аванса на зарплатную карту и поступление денежных средств из налоговой, из этой суммы была удержана сумма долга по исполнительному производству, но в истории операции как списание этой суммы нет и денежные средства не поступили на счёт судебных приставов. На сегодняшний день ситуация не изменилась, денежные средства не поступили на счёт судебных приставов и они продолжают списания денежных средств с других банковских карт и счетов. Звонили в банк, сказали что на денежные средства по исполнительному производству был наложен мораторий, по этой причине денежные средства не поступили на счёт судебных приставов. Подскажите пожалуйста как быть в данной ситуации и как теперь замороженные денежные средства разморозить.

Читать ответы (2)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59