Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Как получить инвестиции без нарушения закона - советы для участников инвест проектов

21.09.2020, 08:42
• г. Ростов-на-Дону

Я занимаюсь инвест проектом. Должен получит инвестиции, как мне получить на счёт средства и не попасть под арест средств по 115 ФЗ.

Читать ответы (1)
Как получить а Арест средств
Ответы на вопрос (1):

Добрый день

Сказать о том, что вы попадете в данном случае под действие данного закона-сложно.

Еси у вас нет регулярных поступлений от разных граждан и организаций и ваш счет не является транзитом или вы не обналичиваете сразу поступившие средства, то шанс небольшой.

Раз у вас проект-должен быть договор и именно его вы должны будете предъявить в данном случае.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Наталья
07.04.2017, 22:58

Оформление сделки инвестирования - необходимые документы, правильный договор и вопросы банка

Как правильно оформить сделку инвестирования. ИП хочет внести инвестиции Получателю инвестиций (ООО) для достижения целей (результата инвестиционной деятельности). на расчетный счет ООО. Через некоторое время получить инвестируемые средства обратно+процент от суммы инвестиций. Какие документы нужно запросить у получателя инвестиций, что нужно указать в договоре. Какие вопросы могут возникнуть у банка где расчетный счет у ИП (Инвестора)?
Читать ответы (12)
Алёна
11.08.2016, 21:35

Возможность получить финансирование от иностранной компании без юридических последствий

Я являюсь руководителем благотворительного фонда. В данный момент мы осуществляем сбор средств на один из наших проектов - строительство школы-пансиона для девочек-сирот. Недавно откликнулась одна немецкая компания, заинтересовались проектом, возможно переведут средства. У меня вопрос - есть ли юридическая возможность и средства на проект получить от иностранной компании и иностранным агентом не стать со всеми вытекающими последствиями?
Читать ответы (1)
Елена
08.12.2016, 20:14

Суд разрешил арест денежных средств на счете, но сумма не указана - арест распространяется на все поступления

По решению суда разрешен арест денежных средств находящихся на счете, но не указана сумма подлежащая аресту. Арест будет распространяться на все ден. средства, в т.ч. поступающие на счет после наложения ареста?
Читать ответы (3)
Александр
12.03.2019, 03:08

Как получить все денежные средства и обратить взыскание на имущество после получения исполнительного листа о взыскании

Получил исполнительный лист о взыскании денежных средств с ООО, этот лист предъявил в банк. Денежные средства перечисляются на мой счёт,но при нынешнем потоке средств на взыскание уйдёт 7-8 лет, а срок действия исполнительного листа 3 года, как мне получить все денежные средства, обратить взыскание на имущество?
Читать ответы (1)
Татьяна Сергеевна
13.03.2014, 18:54

Как банки могут направлять и отслеживать средства арестованного зарплатного счета?

Арестован зарплатный счёт. Пристав получив все документы выдаёт постановление в банк о снятии ареста с 50% со всех поступающих денежных средств. Далее продолжить арест на денежные средства в пределах 50% находящихся и поступающих средств на этот счёт. Нет ни слова о том кому будут уходить мои деньги. Имеет ли банк право направлять куда то мои средства, как это будет отслеживаться документально?
Читать ответы (1)
Abror
30.03.2022, 11:20

Как вернуть деньги с счета ИП ВТБ, если банк говорит, что их нет?

У отца был счет ИП ВТБ, при запросе нотариуса по остаткам ответ был получен что нету средств на счету. Хотя в обслуживающем отделении ответили что есть средства. Как получить эти денежные средства если банк на запрос отвечает что средств нет?
Читать ответы (13)
Борис
04.01.2016, 18:27

Сбор средств на благотворительность - отправка на карту и законность сбора

Занимаюсь сбором средств на благотворительность, средства идут на карту. Фонда нет, мошенничеством не занимаюсь. Средства небольшие -- до 60 тыс. р, отправляю заграницу в фонд. Законен ли сбор?
Читать ответы (1)
Венера Фаридовна
18.09.2019, 18:59

Правомерность и возврат денежных средств при наложенном аресте на счет с заработной платой - основания и перспективы

Наложен арест на счет в банке, на который перечисляется заработная плата. Приставу это известно, и бухгалтерией с места работу перечислено 50% средств. Но арест до сих пор не снят и со счета взысканы остальные средства. То есть я осталась без средств к существованию, так как это является единственным источником дохода. Правомерно ли это? И вернут ли мне денежные средства.
Читать ответы (1)