Требование Сбербанка о предъявлении паспорта при покупке иностранной валюты - что говорит закон?

При исполнении поручения клиента банка – российского юридического лица на покупку иностранной валюты уполномоченный банк запросил у клиента копии внешнеторгового договора, по которому планируется платеж в иностранной валюте, а также справку о валютной операции. Правомерны ли требования банка?

Уточните, на каком основании мне вменяется контрабанда валюты - если о вывозе мной было заявлен ов устной форме, о начале таможенного контроля никто не уведомлял, информации о заполнении декларации на руки мне не выдавалась. За границу валюту я перемещаю впервые, и ранее таможенных деклараций никогда не заполнял. Умысла в сокрытии валюты не было!

В постановлении пленума ВС от 27.08.08 №6 п.10. Недекларирование при контрабанде предполагает умышленное незаявление в таможенной декларации или иным предусмотренным Таможенным кодексом Российской Федерации способом декларирования товаров сведений, необходимых для принятия решения о выпуске товаров и подлежащих декларированию транспортных средств, помещении их под избранный таможенный режим, исчислении и взимании таможенных платежей. Подпадает ли этот пункт под валюту?

И как толковать п.21 того же постановления При разрешении вопроса о виновности лица в контрабанде валюты и валютных ценностей судам следует иметь в виду, что Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле" определяется сумма наличной иностранной валюты, в пределах которой единовременно ввозимая на территорию Российской Федерации или вывозимая из Российской Федерации иностранная валюта не подлежит декларированию таможенному органу.

В случае декларирования лицом части единовременно ввозимой или вывозимой иностранной валюты предметом контрабанды будет являться недекларированная часть иностранной валюты.

В моем случае?

Можно ли в России продавать квартиру за иностранную валюту, не смотря на то что цена указана в договоре в рублях?

Имеют ли право граждане рф совершать сделки в иностранной валюте (доллары, евро)?

Имеют ли право граждане РФ хранить свои сбережения в ин. валюте?

С уважением, Лена

С уважением, Лена.

Я сотрудник банка. В отделение обратился клиент с целью продать валюту. У клиента не было при себе паспорта, а только вод. удостоверение. В отделении была необходимость в иностранной валюте, поэтому кассир попросил провести валютообменную операцию от меня (т.е. ПО МОЕМУ ПАСПОРТУ). После этого клиент внес деньги получил эвивалент в рублях и ушел. Помогите получить ответы на вопросы: нужно ли мне будет подавать налоговую декларацию, ведь сумма операции была около 50 т.р.? и если я подам налоговую декларацию, возникнут ли у налоговой инспекции вопросы, откуда валюта у меня появилась? Ведь мной никогда она не покупалась.

Банк отказал в обмене валют, сслылаясь, на то, что для обмена иностранной валюты нужен паспорт, а у меня было только временный вид на жительство, подскажите законно ли было?

Согласно п.г) ст. 7 Закона РФ № 3615-1 от 9 октября 1992 г. "О валютном регулировании и валютном контроле" к валютным операциям относятся в том числе операции между резидентами и неризидентами в валюте РФ. Необходимо ли получать какие-либо разрешения ЦБ для совершения таких валютных операций?

Заранее благодарю.

Здравствуйте, вопрос такой. Банки используют код валюты 810 - это валюта обесценена в 2004 году. И сейчас у нас валюта 643 код. Но банки используют код 810. Как их поймать и заставить произвести обмен валют 1 к 1000? Какими законами опираться.

Я в сбербанке обратилась к консультанту сбербанка помочь открыть валютный счёт-онлайн.

Сотрудница банка не сказала, что она ранее не делала такие операции. И как потом оказалось, перевела валюту в рубли и перевела мне на карточку и затем открыла вклад в валюте. При пересчёте рубли-валюта я потеряла деньги. Написала заявление в сбербанк, мне пришёл отказ о возврате денег, так как вклад открывался онлайн, но вклад открывала сотрудница банка и допустила ошибку. Подскажите, пожалуйста, что мне делать, к кому обратиться.

Заранее благодарна.

Физическое лицо продало другому физическому лицк наличные доллары США, за что валютным контролем привлекается к ответственности по ч.1 ст. 15.25 КоАП РФ (осуществление валютных операций без специального разрешения, если такое разрешение обязательно). В тоже время законом не установлен механизм получения разрешения на продажу наличной валюты минуя уполномоченные банки. Ответственность за продажу наличной валюты, минуя уполномоченные банки сохранена в Законе "О валютном регулировании...". Диспозиция же ст. 15.25 КоАП не предусматривает ответственности за совершение запрещенных валютных операций, поскольку оговаривает только ответственность за действия, совершенные без разрешения, если такое разрешение обязательно. Местное Управление ЦБ РФ ответило, что разрешение на продажу наличной валюты минуя уполномоченные банки не предусмотрено, т.к. такие операции изначально запрещены. Если не выдаётся разрешение, то законно ли привлечение гражданина к ответственности за действия, осуществленные без этого разрешения, т.е. по ст. 15.25 КоАП. Разве в данном случае он не должен привлекаться к гражданско-правовой ответственности, как это предусмотрено Законом "О валютном регулировании..."?

сделка связана с движением капитала в трактовке законодательства о валютном регулировании.

Заранее благодарен.