Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Заработок через перевод денежных средств на банковскую карту или кошелек - законно ли это?

22.10.2020, 11:46
• г. Тула

Предложение звучало так. Кем то производится перевод денежных средств на Ваши счета, и Вы осуществляете перевод этой суммы на удобную для Вас банковскую карту, либо электронный кошелек. Обратите внимание на такой момент-закон Вы не нарушаете, честно зарабатываете свои % от суммы, которую переводите.​

Это абсолютно законно, так как Вы получаете заработок от проекта.

Хотела бы узнать законно ли это? Если нет, то что ей грозит? Заранее Спасибо.

Читать ответы (7)
Перевод на банковскую карту
Денежные средства на счетах
Перевод денежных средств
Ответы на вопрос (7):

Добрый день

На первый взгляд это услуга, а в целом законны переводы денежных средств или нет, возможно ответить только ознакомившись с ситуацией более подробно.

Спросить

Федеральный закон "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

А если окажется, что она участвовала в цепочке мошеннической схемы, ей грозит уголовное наказание по ст. 159 УК РФ. Скорее всего, через нее хотят легализовать денежные средства, полученные преступным путем. С уважением, https://yuristfinans.ru

Спросить

Добрый день. Зависит от основания, по которому средства будут переводить на Вашу карту? Однажды на Вас могут подать в суд на неосновательное обогащение и попросить вернуть все перечисленные Вам средства. Получать деньги и не платить налог - это уже нарушение закона. Схема больше похожа на мошенническую: или средства обналичивают или незаконно их забирают со счетов чьих-то и легализуют. Чтобы принять решение, ввязываться ли в эту схему, нужно внимательно читать все документы по предполагаемым операциям.

Спросить

А как же нам узнать, каким путем они получены?

Спросить

Ну Вы их не заработали, услуги не оказывали, значит Вы просто осуществляете мнимые сделки, рано или поздно Вас вызовут и опросят.

Не исключено, что это будут деньги от телефонных мошенников и т. д.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Об этом вы узнаете только тогда, когда к вам придет полиция. Легкие деньги зарабатываются только преступным путем. Подумайте, зачем переводить денежные средства через вас и платить вам за это? С уважением, https://yuristfinans.ru

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 26 из 47 432 Поиск Регистрация

PRO Россия
Юрист, стаж 12 лет онлайн
г.Москва
Разина Д.А.
4.9 32 241 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
63
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Усольцев В.Н.
4.8 17 834 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
98
Россия
Юрист, стаж 25 лет онлайн
г.Ростов-на-Дону
Соловьев А.В.
5 6 278 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
20
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Саратов
Сазонова Т.Н.
5 594 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
22
Россия
Юрист, стаж 6 лет онлайн
г.Краснодар
Грачёв Г.В.
4.8 2 888 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
252
Россия
Юрист, стаж 14 лет онлайн
г.Москва
Строков В А
4.9 409 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
273
PRO Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Москва
Бычкова Н.В.
4.9 60 058 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
155
Россия
Юрист, стаж 5 лет онлайн
г.Чебоксары
Григорьев Е.А.
4.7 1 524 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
31
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Дальнереченск
Солямина Е. В.
5 863 отзывa
Спросить
Отзывов за месяц
13
PRO Россия
Юрист, стаж 21 лет онлайн
г.Самара
Нестеров Д В
5 3 756 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
11
Россия
Юрист, стаж 11 лет онлайн
г.Москва
Ашарина О. А.
5 340 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
11
Россия
Юрист онлайн
г.Томск
Куницкий В.В.
5 2 478 отзывов
Спросить
Отзывов за месяц
4
Россия
Юрист, стаж 15 лет онлайн
г.Ставрополь
Мельник Ю.И.
4 91 отзыв
Спросить
Отзывов за месяц
3
показать ещё