Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Предложение компании по предоставлению документов для получения кредита вызывает подозрения на мошенничество

27.11.2020, 17:26
• г. Москва

Кредитный брокер посоветовал компанию которая предоставляет документы в банк.2 НДФЛ и трудовой договор. Стоимость 15000 могут ли это быть мошенники.

Читать ответы (3)
Предоставлять документы 2 трудовых договора Трудовой договор Кредитный брокер Документы в банк
Ответы на вопрос (3):

Да,это обычный обман.

И он банком легко раскроется, только они сделают запрос в ПФР.

Спросить

Если в реальности никакого трудового договора у Вас нет, и в справке 2-НДФЛ доходов быть не может, то само собой это не может быть законно!

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Если Вы эти справки принесете в банк для получения займа, то в Ваших действиях будет состав ст. 159.1 УК РФ.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Наталья Екимовских
03.02.2017, 18:30

Что делать, если финансовая компания предоставляет документы о работе, на которой я не работаю - мошенники или ошибка?

Фин компания Кредитный брокер "Флеш Кредит" предоставляет мне документы о работе, на которой я не работаю, что делать, думаю, что это мошенники.
Читать ответы (2)
Дмитрий
07.04.2019, 15:37

Кредитный брокер просит 15000 на редактирование кредитной истории могут ли они отредактировать кредитную историю?

Кредитный брокер просит 15000 на редактирование кредитной истории могут ли они отредактировать кредитную историю?
Читать ответы (2)
Дмитрий
10.10.2016, 11:10

Возможное мошенничество

Я связался с фин компания Кредитный брокер "Эталон Кредит" что б получить кредит мне они предлагают купить у ооо сантания справку 2 ндфл стоимостью пакетов документов 7 тыс потом предлагают за 12 тыс с выплатой с в пенсионный фонд внести предлагают на карту 4890494002527984-счет для оплаты за документы. Что вы об этом думаете а в банк потом после предоплаты. ЭТО МОШЕННИКИ ДА?
Читать ответы (5)
Родион
12.08.2020, 10:15

Плата за услуги кредитного брокера при повторном обращении в банк

В договоре с кредитным брокером есть пункт о том, что в течение 3 месяцев после истечения срока договора если обращусь в тот же банк за новым кредитом, то обязан оплатить стоимость услуг брокеру (% от суммы кредита). К сожалению, появилась необходимость повторно обратиться в банк за увеличением суммы кредита. Уведомляет ли банк кредитного брокера? Какие перспективы в оспаривании данного пункта, если брокер обратится в суд? Спасибо.
Читать ответы (3)
Дильбар
29.02.2016, 22:21

Как защитить себя и наказать мошенников

Попала в руки мошенников. Консалтинговая компания, которая привлекает клиентов для открытия счета и торговли на финансовом рынке к нелицензированному брокеру. В итоге потеряла все деньги. Как проверить, куда обратиться, как наказать брокера и консалтинговую компанию, предоставляющих услуги брокера-мошенника?
Читать ответы (1)
Виталий
21.11.2013, 11:41

Оплата за фальшивые документы - как брокеры обманывают в поиске срочных денег

Мне срочно нужны деньги, собирался взять кредит, 2 ндфл предоставить не мог т.к работаю не оффециально, наткнулся на одного брокера, он мне посоветовал якобы компанию партнера которая делает эти документы и потверждает доход по телефону, документы пришли в эл. виде на почтовый ящик, сказали оплатить 8000, и будет активен прозвон. Как только я все оплатил этот брокер и компаньен которого он мне посоветовал перестали отвечать на звонки, а прозвон не активен, т.е документы которые он мне предоставил фальшивые.
Читать ответы (1)
Сергей
13.08.2011, 11:15

Есть договор, где брокерская компания получила вознаграждение за оказанные услуги.

Можно ли оспорить статья 327 часть 3, если обращался в банк для получения кредита с подложной справкой 2 ндфл, предоставленной брокерской компанией. (брокер дописал в копию трудовой книги данные о новом работодателе и снабдил справкой 2 ндфл, документы вручил непосредственно у банка) и направил в соответствующий банк. Есть договор, где брокерская компания получила вознаграждение за оказанные услуги. Можно ли сослаться на то, что не успел изучить содержимое пакета документов, которую вручил брокер, а когда уже узнал было поздно что-либо менять и пришлось подтвердить то, что было дописано в мою трудовую книгу. Компания брокера оказалась левой.
Читать ответы (2)
Валерия
22.02.2016, 14:11

Ответственность кредитного брокера в случае предоставления поддельных документов заемщиком

Будет ли нести ответственность перед законом кредитный брокер в случае предоставления заемщиком поддельных документов (справки 2 НДФЛ, трудовой) в банк? Если между заемщиком и брокером был заключен письменный договор об оказании услуг с пунктом: Кредитный брокер имеет право: Оказать содействие в сборе документов, необходимых для принятия Банком решения о кредите, проверить правильность их оформления на предмет соответствия требованиям Банка?
Читать ответы (1)
Матвей
02.04.2022, 16:33

Как вернуть деньги от мошеннического брокера через юридическую компанию

У меня брокер забрал деньги, я обратился в компанию юридическую, чтобы вернуть деньги от брокера мошенника, но, тут вопрос, чтобы вернуть деньги, мне они придут на криптокошелек, который мне необходимо пополнить на 27 000 р, неужели и это мошенники?
Читать ответы (3)