Подозрительная подработка - можно ли заработать на обмене валюты за 30 минут?

199₽ VIP

Здравствуйте, Ирина! Скорее всего кто-то пытается уйти от налогов. Ведь при продаже валюты согласно ст.208-210, 224, 229 НК РФ Вы должны исчислить и уплатить налог на доходы физических лиц. И это бремя перекладывают по сути на Вас. У налоговой будут к Вам вопросы, если эта информация дойдет до Вас. От такой "зарплаты" стоит отказаться. Себе дороже выйдет.

Здравствуйте!

Смахивает на мошеннические действия ст.119 УК РФ, потому что при обмене валюты Вы будете предоставлять свои паспортные данные! Поэтому вопросы с налоговой возникнут это точно и именно к Вам, потому что Вы будете везде проходить в обменнике.

Берегите себя и всего Вам хорошего!

Здравствуйте, Ира!

Нет, такая деятельность незаконна. Т.к. имеет место нарушение валютного законодательства.

Вас таким образом подставляют.

Никто такие деньги платить не будет.

Могут в принципе обмануть.

Связываться не советую, добром это не кончится.

Ст. 159 УК РФ.

Здравствуйте! Можно купить или обменять валюту:

Без предъявления паспорта:

на сумму до 15000 руб. .

С обязательной упрощенной идентификацией гражданина по паспорту или другим равноценным документам:

на сумму выше 15000 руб.

При этом в некоторых случаях банковские служащие могут попросить предоставить дополнительные сведения (информацию о доходах, месте работы, ИНН и др.) Это может произойти, если клиент покажется сотруднику банка подозрительным.

С идентификацией личностности и заполнением банком анкеты на покупателя:

на сумму от 100 000 руб. (или сумму в валюте, эквивалентную 100000 руб.)

В анкете есть пункты о документах налогоплательщика, счетах в иностранных банках, сведения о деловой репутации, контактные данные... В разных банках вопросы могут отличаться. Анкета никуда не передается, это внутренний банковский документ и будет хранится в банке установленный срок.

Данные правила применяются на основании положения ЦБ РФ № 499-П и статей 7 и 7-3 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Исходя из закона которым регламентируется данный порядок вы можете быть привлечены к ответственности за легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Также нет никаких гарантий, что обмениваемся вами валюта не будет являться фальшивой, а связи с чем к ответственности также будете привлечены вы.

Здравствуйте.

В банке или обменном пункте обязаны потребовать документ, удостоверяющий личность, при валютообменной операции в размере 40 000 рублей и более (п. 1.2, ст. 7 закона №115-ФЗ).

1.2. При осуществлении физическим лицом операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 40 000 рублей либо не превышающую сумму в иностранной валюте, эквивалентную 40 000 рублей, идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводятся, за исключением случая, когда у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что данная операция осуществляется в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Если обмен в пределах указанной суммы, то никакой идентификации не будет и соответственно налогов тоже.

Если рассматривать только обмен валюты, то ничего противозаконного в этом нет, но в тоже время следует опасаться фальшивых купюр.

УК РФ Статья 186. Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг.

Лучше избегать таких заработков.

Удачи вам.

Добрый день!

Приехать к обменнику и поменять крупную сумму валюты, является незаконным мероприятием, которое предусматривает для начала административную ответственность.

Согласно Статье 15.25 КоАП РФ Нарушение валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования

Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках и иных организациях финансового рынка, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, -

влечет наложение административного штрафа на граждан, лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц в размере от 75 до 100 процентов суммы незаконной валютной операции; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Удачи Вам в разрешении Вашего вопроса!