Сообщества New

Консультация юриста 8 (800) 333-0265

КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Автомобили Автомобильное право Авторское право Алименты Алкоголь Арбитраж Аренда Астрология Банк Банкротство Бизнес Бухгалтерия Военное право Вождение в нетрезвом виде Вопрос дня Государство Гражданство Дача Договор Долги Домашнее насилие Другое ДТП Жалобы Животные Жильё Завещание Защита прав потребителей Заявления Земельное право Игры Иммиграция Инвалидность Инвестиции Интеллектуальная собственность Интернет право Иски История Конкуренция Конституция Корпоративное право Коррупция Космос Кража Кредит Криминал Культура Курение Материальный ущерб Медицина Меня бесит! Накипело! Мода Моральный ущерб МФЦ Налоги Наследство Недвижимость Нейросети Новое в законодательстве Новости Нотариус Образ жизни Образование Общество Опека Патенты Пенсии Погода Политика Пособия Права граждан Преступления Природа Путешествия Развод Религия Светская жизнь СВО Секс Семейное право Социальное обеспечение Социальные сети Спорт Страхование Строительство Суд Таможня Технологии Трудовое право Уголовное право Финансы Ценные бумаги ЧП Штрафы Экология Эмиграция Юмор Юридическая публикация

Как перевод большой суммы денег может привести к блокировке карты в России?

14.01.2021, 12:54

• г. Белгород

Если на мою карту поступит перевод большой суммы денег из за граничной фирмы с каторой я работаю но там у меня уже оплочены налоги и оплочин налог за перевод в россии мне могут заблокировать карту.

Читать ответы (4)

Налог за перевод
Налоги в россии
Перевод денег

Ответы на вопрос (4):

Юрист

Сакунова Ю.А. 4.8

14.01.2021, 12:57,

г. Москва

Да, банк имеет право заблокировать карту до выяснения источника поступления денежных средств.

Спросить

Юрист

Чистяков А.Е. 4.9

14.01.2021, 12:57,

г. Москва

Наталья, могут, но только на короткий срок.

По закону банк может у Вас запросить документы, подтверждающие правомерность перевода и оплату налогов. Таким образом банк страхуется от возможных проблем с Центробанком РФ.

Основание:

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

Спросить

Юрист

Чернецкий И.В. 4.0

14.01.2021, 12:57,

г. Севастополь

Здравствуйте. Зависит от позиции банка.

Спросить

Юрист

Подчиненов В. В.

14.01.2021, 12:59,

г. Челябинск

Нет, если вы, конечно же, не занимаетесь обналичиванием денежных масс, а также не направляете их на финансирование экстремизма.

Тем более, если с этой фирмы постоянно Вам поступают денежные средства и в случае чего, Вы можете подтвердить за что Вам переводились деньги.

По "негласному" правилу сотрудников ОБЭПиПК интересуют переводы свыше 30 000 рублей (также и банки), но если имеются подозрения о действиях по обналичиванию денег.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 75 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59