История мошенничества - Как новая компания по аварийному обслуживанию дома попыталась обмануть ТСЖ

199₽ VIP

Здравствуйте, Оксана! Если нет ни одного подписанного акта, а из договора не следует, что услуги оказаны даже при их отсутствии, то не факт, что сможет в суде доказать наличие обязательств (ст.309 ГК РФ) по договору. А вот Вам стоит подать заявление о возможном мошенничестве (ст.159 УК РФ), т.к. судя по всему намеренно ввели в заблуждение, чтобы оплаты производились на другое юр.лицо, откуда скорее всего обналичили деньги.

Если Ромашка 2 правопереемник Ромашки 1 по договорам и обязательствам, то можно сделать зачет.

ГК РФ Статья 58. Правопреемство при реорганизации юридических лиц

1. При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к вновь возникшему юридическому лицу.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

2. При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

3. При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь возникшим юридическим лицам в соответствии с передаточным актом.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

4. При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических лиц к каждому из них переходят права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом.

(в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

5. При преобразовании юридического лица одной организационно-правовой формы в юридическое лицо другой организационно-правовой формы права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменяются, за исключением прав и обязанностей в отношении учредителей (участников), изменение которых вызвано реорганизацией.

К отношениям, возникающим при реорганизации юридического лица в форме преобразования, правила статьи 60 настоящего Кодекса не применяются.

(п. 5 в ред. Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Здравствуйте! Все зависит от того, какие документы есть на руках у вашего контрагента. Но если по условиям договора обязательным подтверждением выполненных работ является акт, то его отсутствие, в отсутствие иных доказательств является основанием для признания услуги неоказанной. Также вы можете представить свидетельские показания в порядке ст. 55 гражданского процессуального кодекса РФ, которые бы подтвердили отсутствие работ. А также в случае оплаты на 1 лицо всех платежей вы можете сослаться на то, что действительно первоначально получатель подтверждает получение денег через первое лицо.

Вероятность, что возбудят уголовное дело весьма велика,кроме ст.159 УК РФ,мошенничество, еще усматривается, ст.285 и ст.327 УКРФ, подделка документов. И это так, на первый взгляд.

Статья 285. Злоупотребление должностными полномочиями. Использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций..

Здесь дело обстоит так, вам нужно подать заявление о преступлении в порядке ст 144 УПК и заявление в Налоговую службу на проверку по факту уклонения от уплаты налогов, а также обратиться в прокуратуру, если хотя бы 1 из 3 органов установит наличие фиктивной фирмы ромашка 2,никто никакие платежи с вас не взыщет так как на лицо ст 159 УК,пока фиктивность 2 фирмы установлена не будет, и ваша подпись в договоре стоит то согласно ст 421-422 ГК к сожалению суд не примет ваш довод о том что вы внимательно не досмотрели, однако, затем вы можете подавать исковое заявление на ромашку 1 о взыскании неосновательного обогащения, так как по фактту услуги оказывались ромашкой 2,вот такая запутанная схема.

У меня есть на руках письмо от Ромашки номер 2 дословно - в связи с реорганизаций предлагаем вам заключить договора на аварийное обслуживание жилого дома на прежних условиях - и подпись того же руководителя что и у Ромашки номер 1 и та же печать и тот же бланк-НО ИНН СТОИТ РОМАШКИ НОМЕР ДВА в шапке. Я думаю что это не реорганизация по закону. Не могу принять решение как поступить. Или молчать и ждать что последует. Или идти с заявлением в полицию. Юрист советует ничего не делать. Говорит что это мошенничество, а мошенники в суд не ходят за взысканием.

Он просто бросил Ромашку 1 оформив ее на бомжа

Ромашка 2 естественно работает - как мы можем доказать ее фиктивность

только он бросил Ромашку 1 потому что хочет похоронить прошлое фирмы

а Ромашка 2 с тем же составом сотрудников счета в том же банке по тому же юрадресу с теми же печатями работает прекрасно и дальше

что там можно с Ромашки 1 взыскать то?

ничего. Владелец и директор - бомж.