Что произойдет с наследственным имуществом, которое было получено преступным путем? Какие последствия ждут генерального директора ООО, который готов признать свою вину?

• г. Смоленск

В завещании указано: все движимое и недвижимое, в чем бы оно не выражалось. Интересно: что произойдет с имуществом и с банковским депозитом, который был сделан завещателем в 2012 г, тогда, как завещание было составлено еще в 2005 г, в то время завещатель еще не имел этих денежных средств? И даже не предполагал, что оные у него когда нибудь появятся. А появились в распоряжении ЗАВЕЩАТЕЛЯ эти денежные средства, после сделки --- продажи недвижимого имущества ООО, с закладкой в банковскую ячейку, для уклонения от уплаты налогов и обмана других учредителей (занижена договорная стоимость). Деньги добыты, как мне кажется преступным путем. Я так понимаю - это 159, ч 2 УК РФ. а так же еще налоговый кодекс, нелепая статья о отмывании денег (там в ней еще что то про финансирование терроризма:-)). Ген. директора вынудили провести эту сделку. Сейчас, после смерти этого учредителя (незадолго до смерти УЧРЕДИТЕЛЬ ЗАВЕЩАТЕЛЬ переписал на свою жену всю свою долю в этом ООО) , по указанию этой дамы, ген. директора ООО продавца-сразу же уволили после смерти завещателя, денег он этих от учредителя не получал. И он готов подать заявление о преступлении сам на себя и написать явку с повинной. Доказательства у него имеются: Предварительный договор на полную сумму (в 2 раза большую, чем прописано в ДКП) договор аренды ячейки, в котором прописано, что право доступа к ячейке возникает у продавца, после предоставления в банк документа, подтверждающего переход права на объект недвижимости, к покупателю, фото содержимого ячейки рядом с тем учредителем, договор депозита учредителя с Банком, есть свидетели, готовые дать показания (бывший ген дир. покупателя), И еще вопрос: что в этом случае грозит ген директору подавшему сообщение о преступлении добровольно написавшему признательные показания?

Читать ответы (2)
Ответы на вопрос (2):

Иван, в Вашем вопросе отсутствует конечная цель, а именно, чего Вы хотите достичь? По моему мнению, в данном случае имеет смысл подумать об оспаривании сделок умершим учредителем в судебном порядке и уже после рассмотрения дела принимать какие либо адекватные решения.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Цель - наказать за жадность наследников, даже понеся законное наказание, как соучастник и добровольно давший показания против себя и всех участников «предполагаемого»Заявителем преступления! Только в случае возбуждения уголовного дела (против покойного не возбудят-будет отказ), у следователя будет намного больше полномочий: запрашивать банковские документы, записи камер в банках, допрос свидетелей с ознакомлением о даче заведомо ложных показаний, которые (в отличие от дела по ГК РФ) являются доказательством.

Если у кого-то из здесь обитающих юристов, было похожее дело, либо он с подобными заявлениями сталкивался-очень буду признателен за ДЕЛЬНЫЙ совет!

Прошу не имеющих представления о УПК, СЛЕДСТВИИ, СБОРУ И ПРИОБЩЕНИИ ЛИБО НЕ ПРИОБЩЕНИИ К ДКЛУ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, УСТАНОВЛЕНИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА У ПОДОЗРЕВАЕМЫХ... не отвлекайтесь от основного дела! Вам не сюда!

Спросить