Как работает система переводов в ДНР без банков РФ и кто несет ответственность в случае нарушений
У нас в ДНР нет банков РФ, хотя гражданство РФ имеют многие, и особо предприимчивые местные граждане, наладили организацию услуг получения переводов. Человек из России переводит деньги на карту посредника, а посредник отдает человеку из ДНР. Карты посредников оформлены на разных лиц: кто на родственников, кто на третьих лиц, кто на себя.
С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления (например незаконная банковская деятельность) и кто является преступником и будет нести ответственность: отправитель из России или посредник и лица на которые оформлены карты или получатель из ДНР или вообще все вместе?
Росфинмониторинг может заинтересоваться происхождением денег.
(финансирование терактов, наркотраффика, отмывание денег, др.незаконной деятельности). а так понятна причина таких переводов.
СпроситьМагнитов с Пятерочками у вас тоже нет, как и в Крыму. Не настораживает? 🤣🤣🤣
СпроситьКонечно есть. Вы же переводите деньги в другое государство по мошенническим схемам. При аресте придётся доказывать происхождение денег и цели перевода, со всеми вытекающими.
СпроситьСродни выводу финансов в офшоры.
Спросить
С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления (например незаконная банковская деятельность) и будут ли нести ответственность по УК РФ отправитель из России и получатель из ДНР, при условии, что отправляемые деньги получены легальным путем?
СпроситьЮристы ОнЛайн: 43 из 47 430 Поиск Регистрация
Как получить пенсию в РФ, имея прописку, но постоянно проживая за границей?
Могу ли я с паспортом днр купить автомобиль в РФ и оформить его на себя?
Какие документы требуются для подтверждения права проживания в РФ для жителя ДНР с украинским паспортом и какие
У меня вопрос? Я гражданин РФ. Мой сын гражданин днр. Может ли он получить российское гражданство?
