Как работают услуги получения переводов в ДНР - сомнительная деятельность или законный бизнес?

02.08.2021, 15:37

• г. Ростов-на-Дону

У нас в ДНР нет банков РФ, хотя гражданство РФ имеют многие, и особо предприимчивые местные граждане, наладили организацию услуг получения переводов. Человек из России переводит деньги на карту посредника, а посредник отдает человеку из ДНР вычтя из этого определенный процент, который он берет себе. Карты посредников оформлены на разных лиц: кто на родственников, кто на третьих лиц, кто на себя.

С точки зрения УК РФ есть ли в данной цепочке состав преступления (например незаконная банковская деятельность) и кто является преступником и будет нести ответственность: отправитель из России или посредник и лица на которые оформлены карты или получатель из ДНР или вообще все вместе?

Читать ответы (2)

Незаконная банковская деятельность
Банковская деятельность
Незаконная деятельность

Ответы на вопрос (2):

Юрист

Степанов А.Е. 4.6

02.08.2021, 15:45,

г. Красногорск

Ну формально можно говорить об этом. Посредник несет все риски.

С уважением.

Спросить

Юрист

Грибов Ю.В. 4.7

02.08.2021, 15:56,

г. Тольятти

Здравствуйте!

Нет никаких нарушений

Переводы на карту, получение денег с карты и передача другому лицу-не запрещены.Это не банковская деятельность

Вознаграждение за услугу-тоже не запрещено.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 43 из 47 430 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Как работают услуги получения переводов в ДНР - сомнительная деятельность или законный бизнес?

Как работает система переводов в ДНР без банков РФ и кто несет ответственность в случае нарушений

Организация переводов в ДНР - схема работы посредников и ответственность по УК РФ

Как получить паспорт днр в донецке гражданину рф

Как получить пенсию в РФ, имея прописку, но постоянно проживая за границей?

Я гражданин РФ могу ли я иметь еще и паспорт ДНР.

Как получить ИНН без выезда в РФ, если живешь в ДНР и получил гражданство РФ - советы Коваля Евгения Андреевича.

Возможность заработать на переводах из-за границы в Россию через расчётный счёт - законно и проверка на отмывание денег