Как защититься, если тебя обманули и использовали твоё ИП в мошеннических действиях - советы и рекомендации.

Знакомый попросил открыть ООО на своё имя. Я это сделала. Он платил налоги все хорошо на протяжении 2 х лет. Мне понадобилась сумма в долг. Он мне ее дал. Но меня сократили на работе, живем на зарплату мужа и деньги отдать возможности нет. Отдаю по частям понемногу. Он грозиться что налоги не заплатит и скинет все на меня если в ближайшие дни не отдам долг. Что делать в этой ситуации? Очень боюсь налоговой.

С другом открыли магазин, ИП оформлено на друга! Деньги вложили пополам! Как оформить договор О долевом участии? Или какой то ещё посоветуете?

Меня просят открыть ИП, и два счёта в банке, чтобы заниматься сдачей в наём меблированных комнат (человек, предложивший это, не хочет терять деньги по инвалидности). Предлагают мне быть только администратором-горничной и получать зар. плату. Один из счетов будет вести другой человек. Могу ли я себя обезопасить.

Я хотел уточнить у меня проблема как мне выкрутиться из нее! меня попросили открыть ип на свою фио я открыл подписал в натариусе документы для открытия ип в данный момент у меня нет не одного документа на ип и печатей и долг в данный момент состовляет 1500000 рублей что мне делать?

У мужа ИП в Точке, я домохозяйка (не работаю, на бирже не состою, доходов не имею), он мне переводит на ведение общего хозяйства деньги прямо с ИП на картe физлица Сбера. Могут ли быть какие-то последствия? Опасаюсь причисления этих переводов в доходам физлиц и утроения налогообложения (УСН 6%, НДФЛ 13%). Муж пишет "жене на хозяйство" в назначении платежа:). 'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'

У знакомого ИП он им не пользуется, но иногда ему переводят деньги другого знакомого, который работает официально в компании но также дополнительно удалено, где клиенты оплачивают по безналу на ИП, первый из сумм вычитает 6% и полученную сумму отдает второму т.к УСН. Должен ли второй платить 50%страховых взносов по ИП?

Я оформила ИП на себя, заведует другой человек. Какие у меня могут быть проблемы? Могу ли Я переоформить на другого человека?

Хочу наказать своего бывшего друга который меня нагло кинул на деньги. Первый 230 тыс он взял у меня в долг якобы под строительство гостинницы в Доминиканской республике на них у меня имеется расписка. Он так их и не вернул обьясняя тем что выгодней держать деньги на бирже и предложил открыть счет и отработать их что я и сделал - вложил 5 тыс. долларов в биржу дела пошли не плохо и я вложил еще 30 тыс долларов на свои счета. 4 месяца назад он позвонил и сказал что не хватает денег на машину 200 тыс. Я ему их перевел в уверенности что на бирже уже около 70 тыс. долларов. Но на самом деле там уже оставалось около 15. Я этого не знал т.к не умел правильно оценить ситуацию на счетах в тот момент хотя у меня и был полный доступ и он этим воспользовался. Теперь там вообще почти все уже проиграно. Он гаррантировал 50 процентов вернуть в случае потерь но к сожалению я ему на столько доверял что на бумаге это не зафиксированно. А теперь за долги 230 и 200 тыс он кормит завтраками. А то что набирже проигранно он вообще отказывается вернуть говоря что ничего не обещал. Общается очень грубо и резко, чуть ли нах-й не посылает. У нашего общегог друга он занял деньги под процент 1.5 млн. р. Пытался занять у моей подруги,-она ему поверила и чуть не перевела 600 тыс. но я ее вовремя предупредил. Я хочу подать заявление о мошенничестве в прокурату или другой какойто орган. Цель больше наказать чем вернуь деньги. Можете ли вы помоч написать это заявление? Есть ли вообще смысл? Какая вероятность того что это заявление действительно подпортит ему жизнь? Еще думаю зделать рассылку в соц сетях о том что он мощенник. Цели 2 1-я найти еще пострадавщих чтобы написать типа групповое заявление. 2-я это подпортить репутацию. Но вот боюсь так делать как бы он не написал заявление на счет клеветы или чтото вроде этого. Что по этому поводу посоветуете?