Надежность транзитной компании - стоит ли доверять перевод своих средств за высокую плату?

199₽ VIP

Если нет других вариантов, то наверное доверяйте. Для полного ответа необходимо изучить документы, право стран участников и т.д.

Я бы не рисковал, это тянет немного на мошенничество, потому что транзакция с другого государства через Western Union например будет гораздо дешевле, гораздо, некоторые банки осуществляют операции за рубеж если сумма не очень большая, поэтому сначала найдите western Union, затем посмотрите список банков по переводам за рубеж

Ст 14

ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле.

Если у Вас есть юрист, который. Безусловно, в тонкостях разбирается в законодательстве островного государства, скажем это Великобритания, то он получает не менее 200 фунтов стерлингов за час типа консультаций. Не доверять ему не то чтобы глупо, а даже некрасиво. Юристы же РФ не вполне понимают, что такое транзитная компания, так как переводы предпочитают делать с помощью банков и слышали краешком уха про международные платёжные системы, н-р, WesternUnion...

Так что Вы вполне можете довериться юристу, но если Ваши деньги п пропадают, то доставьте его со острова на материк - в РФ, тут к нему можно будет применить нормы УК РФ, он и тут даст Вам хорошие советы... и попадёт... под ст. 159 Мошенничество, видимо...

Вполне приемлемо , так как, валютные операции с использованием средств на счетах (во вкладах) в банках, расположенных за пределами территории РФ, по которым физлицами-резидентами в налоговые органы по месту их учета не представлены уведомления и отчеты, являются незаконными (письмо ФНС России от 16 июля 2017 г. № ЗН-3-17/5523@).

Т е если вы не уведомляли ФНС о ваших вкладах, то конечно транзакция через сторонюю фирму выгоднее

За непредставление резидентом в налоговый орган уведомления для гражданина установлена административная ответственность в виде штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. руб. (п. 2.1 ст. 15.25 Кодекса об административных правонарушениях).