Анализ сомнительной бонусной программы магазина - мошенничество продавца, посредника и покупателя, пострадавшей стороной является магазин?
Есть некий магазин с бонусной программой лояльности в виде накопленных баллов за которые можно приобретать товар. Есть некий продавец карт этого магазина с имеющимися бонусами в денежном выражении заведомо и значительно выше стоимости покупки. Предположительно продавец не действует от имени магазина. Источник карт неизвестен. На офицальном сайте магазина такой продажи нет. Есть посредник (тип франшиза) по сути привлекающий покупателей этих карт и получающий вознаграждение. Есть покупатель этих карт, который платит вознаграждение продавцу напрямую или через посредника и приобретает реальный товар у магазина за бонусы, не оставляя магазину реальных денег, кроме пары рублей для юридического оформления чека. Есть ли признаки мошенничества со стороны: продовца, посредника, покупателя. Является ли магазин пострадавшей стороной?
Виды проверок Роспотребнадзора
Делятся на 4 категории: плановые и внеплановые, а также выездные и документарные (аналог камеральных проверок налоговой инспекции).
Плановые проверки проводятся по заранее разработанному графику. Он составляется на календарный год. Периодичность проведения - не чаще одного раза в 3 года. График плановых проверок можно посмотреть на сайте Роспотребнадзора по своему региону. О проведении плановой проверки предпринимателю предупреждают не менее, чем за 3 рабочих дня. Наличие в графике проверок на сайте уведомлением не считается: должны написать письмо или оповестить другим способом, который можно зафиксировать.
А теперь еще немного позитива: плановые проверки запрещено проводить в течение трех лет после начала предпринимательской деятельности. Об этом прямо говорит Федеральный закон № 294 ФЗ “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля”. В статье 9 пункте 8 написано:
“Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя.”
СпроситьНе совсем понятно, зачем вы принимаете эти краты, если никакого отношения к ним не имеете? Вас дурят, а вы им навстречу идете? Завтра приду к вам с деньгами из "Банка приколов". Куплю что-нибудь тысяч на сто, раз вам без разницы.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 43 из 47 431 Поиск Регистрация