Доброго дня, Avtdan! одномоментно в силу ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. В силу с 28.10.2021).

Спросить

Адвокат

Максимов М.В. 4.5

08.11.2021, 15:35,

г. Самара

За операцию, неужели не понятно

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (с изм. и доп., вступ. В силу с 28.10.2021)

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

(в ред. Федерального закона от 30.10.2002 N 131-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)

Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 6

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:[quote][/quote]

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 78 из 47 431 Поиск Регистрация

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

В 115 ФЗ говорится о сумме 600 т. р. А за какой период считается эта сумма? За раз, день, месяц, год?

Как определить, попадает ли операция под контроль по Закону о противодействии отмыванию доходов и когда банк может

Судебный спор о возврате денег через посредника - история неудачных попыток получить справедливость.

Обязательный контроль сделок суммой 600000 и более - нужно ли сообщать о нескольких договорах покупки товаров с разными суммами?

В России ужесточили контроль за оборотом наличных свыше 600 тысяч рублей

Как перевести крупную сумму из США в Россию и избежать налогообложения?

Может ли работодатель удерживать из алиментов сумму за перевод в банк на мой счет?

Как избежать привлечения внимания проверяющих органов при переводе денег на счет в банке или другому лицу