Физ лицо требует возврата предоплаты на карту жены директора мошеннического ООО по договору на постройку забора.
199₽ VIP
Между мной (физ лицо) и ООО был заключен договор на постройку забора. Была перечислена предоплата на карту жены директора (есть письмо от директора ООО, с печатью, что он просит деньги ей отправлять в рамках предоплаты по договору). Сама жена никакого отношения к ООО не имеет. Итог: ни денег, ни забора. Директор ООО - мошенник, как выяснилось, уже много прецедентов. С ООО судиться не хочется, получить что-то потом будет сложно. Поскольку переводила жене, взыскать хочу с нее. Вопрос: как правильно написать свою позицию, чтобы не дать ей шанса уйти от ответственности?
Не надо с ООО судится.
У вас деньги переведены не счет жены. Вот и подавайте заявление на жену.
Можно указать, что это ошибочный перевод и вы просите взыскать деньги, как неосновательное обогащение.
С уважением.
Спросить
Это ее неосновательное обогащение.
В чистом виде.
Про догоовр забудьте, пишите что отправили ей по ошибке.
Спросить
Все просто, вам нужно направить претензию руководствуясь ст. 1102 ГК РФ, в случае отказа вернуть средства подать иск по той же статье (неосновательное обогащение) в замен Ответчик должен предоставить документ подтверждающий исполнение обязательства или товар, в общем обосновать за что он получил данные средства конкретно от вас, а так как такого документа и товара нет суд удовлетворит ваш иск!
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.
Спросить
Здравствуйте, Нина Александровна! Так Вам получается повезло, что перечислили на карту. Можно взыскать с жены мошенника как неосновательное обогащение: в силу п.1 ст.1102 ГК РФ
Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Нужно подавать исковое заявление в суд в порядке, предусмотренном статьями 131-132 ГПК РФ, а до тех пор - заявление в полицию, чтобы установить данные для подачи иска в суд. В рамках Федерального закона от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" взыщите, когда будет вступившее в законную силу решение суда (ст.13 ГПК РФ).
Спросить
Писать лучше правду и начать с заявления о преступлении в полицию на директора и его жену - ст. 159 УК РФ Мошенничество. Пусть полиция проверку проведёт в рамка ст. 144 УПК РФ, если откажут в возбуждении - минимум один раз обжаловать прокурору в порядке ст. 124 УПК РФ.
Во-в первых. Может сработать. И деньги вернут. А во-вторых. Посмотрите. Что там придумают фигуранты.
Не получится через уголовку - хотя тут долго можно долбить и требовать - придётся в суд подавать на обоих - пусть солидарно отвечают - одна шайка-лейка. Тут и неосновательное обогащение жены - ст. 1102, но на фоне жульнических действий мужа... ООО - это ширма... не при делах вовсе... После проверки полиции и изучения всех материалах иск можно и уточнить - то есть иск подать и на жену модно только - но не надо спешить!
Спросить
Здравствуйте Нина Александровна!
Очень замысловатая схема!
Хочется Вам или нет, но в суд придется подавать на то юридическое лицо с которыми Вы заключили договор строительного подряда.
Поскольку этот договор относится к разряду услуг, то в соответствии со ст.28. Последствия нарушения исполнителем сроков выполнения работ (оказания услуг) Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей"
1. Если исполнитель нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) - сроки начала и (или) окончания выполнения работы (оказания услуги) и (или) промежуточные сроки выполнения работы (оказания услуги) или во время выполнения работы (оказания услуги) стало очевидным, что она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе:отказаться от исполнения договора о выполнении работы (оказании услуги).
Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания услуги). Убытки возмещаются в сроки, установленные для удовлетворения соответствующих требований потребителя.
Поскольку есть письмо о порядке оплаты, то Вы можете предъявить директору ООО требование в виде претензии о возврате выплаченной суммы и неустойки, т.е это штрафной санкции, которая выражается в денежной форме и выплачивается нарушителем условий договора.
В противном случае предъявляйте иск в порядке ст. 1102 Обязанность возвратить неосновательное обогащение ГК РФ с применением ст.395 Ответственность за неисполнение денежного обязательства ГК РФ.
Спросить
Здравствуйте, Нина Александровна!
У вас есть ФИО супруги, ее адрес проживания?
Тогда, вам нужно подать иск о взыскании неосновательного обогащения именно с супруги - физического лица, согласно ст. 1102 ГКРФ,
Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
1. Подаёте иск, прикладываете выписку из банка о переводе средств.
2. Если местожительства вам жены не известно, подавайте иск по месту своего жительства и ходатайствуйте перед судом о запросе информации из банка, в который перевели средства (ст.57 ГПКРФ).
Так как нужно определить территориальную подсудность по ее адресу.
3. К ООО иск не нужно предъявлять, так как это действительно очень долго, и судиться, и вообще получать свои средства.
Всех благ вам!
Спросить
Здравствуйте.
1. напишите в полицию по факту мошенничества. Указав на перевод денег вам супруге и просьбу перевести деньги супруге.
2. Подать следует иск в суд по ст. 1102 ГК РФ.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021)СпроситьКонсультантПлюс: примечание.
О выявлении конституционно-правового смысла ст. 1102 см. Постановление КС РФ от 24.03.2017 N 9-П.
ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение
Позиции высших судов по ст. 1102 ГК РФ >>>
1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных статьей 1109 настоящего Кодекса.
Моя сестра нарвалась на строителя мошенника, которого ей настойчиво рекомендовали соседи. Он выманил у неё в качестве аванса и на закупку материалов деньги. Смету и отчёт предоставил в конце уже по факту проделанной им работы, часть работ он выполнил только наполовину, когда сравнили его смету с рыночными ценами и стали задавать ему вопросы, и потребовали у него отчёт по его закупкам подробный по видам работ он перестал выходить на связь прикарманив более 440 тыс рублей, выполнив работу тыс 75 от силы. Что ей делать теперь? Договора с ним она не составляла, так как он уклонился, а она не настояла. Половина денег ему передали наличными, половину через банк? Паспортных данных у неё нет.
Муж директор/учредитель ООО, жена директор/учредитель другого ООО (фамилии разные). Оба ООО на ОСН. Могут ли быть последствия, если ООО жены купит товар у поставщика и продаст его с наценкой 8-9% для ООО мужа, ну а муж дальше конечнику? Необходимость обусловлена тем, что у ООО мужа не хватает денег на закупку товара, а у ООО жены они есть. Муж потом оплатит поставку после поступления от покупателя. Абсолютно никаких схем, кроме описанной выше, не предусматривается. Никакого сокрытия, размазывания и т.п.
Суть в следующем. Наша организация заключила договор с ИП на проведение строительных работ. Подрядчик начал работать. Перечислили предоплату за работу. Подрядчик очень настойчиво предлагал купить материалы через него. Это очень насторожило и мы решили купить самостоятельно. У Подрядчика запросили очень небольшой счет на материалы. Рабочие исполнителя работали в общей сложности 2,5 дня ровно до момента перечисления денег по счету за материалы. После чего тихо собрались и пропали. На связь не выходят, на телефоны и мейл не отвечают. На сайте тоже на контакт не выходят. Сроки по договору заканчивается через 3 дня. Что делать?. Очень похоже на мошенничество, но не понятно почему телефоны "исполнителей" включены, ни никаких способов связи нет... Неужели ничего не боятся? Рыбу заявления в полицию по факту мошенничества составили. Пока не относили. Не понятно от чьего имени писать - от конкретного лица (например директора) или от имени организации. Там вроде как об ответственности за лжедонос есть строчка.. : (
Для косметического ремонта были наняты строители. Сумма работ по договору составляла 220 тысяч. По итогу после окончания работ нам выставили дополнительно 86 тысяч. После ремонта мы не стали подписывать акт приемки работ, потому что было много недочетов. Дополнительную сумму им мы тоже не оплатили, так как они не могут предоставить чеки на расходы по данной сумме. В том числе на наши деньги были куплены инструменты, которые строители благополучно забрали. Сегодня утром обнаружила в подъезде надпись" 32 кв *уки,32 ку ВЕРНИТЕ ДЕНЬГИ" черным баллончиком рядом с квартирой. Директор фирмы строителей отшучивается и ускальзывает от ответов на все вопросы. Что делать в данной ситуации? Спасибо!
Здравствуйте, такой вопрос. Я ИП договорился сделать сайт человеку, подготовил договор, но заказчик ООО не спешил его подписывать перевел часть денег на карту, чтобы я пока что начал делать без договора. Мы все детали обговорили, после того как я начал делать выяснилось что они хотят поменять структуру, изначально давали мало информации по работе из за этого было трудно найти общее решение для заверщения задачи, в итоге я отказался что либо переделывать потому что потратил на это свое время договор он так и не подписал со мной, и в итоге процесс работы встал. Он требует вернуть деньги, хотя я потратил свое время. Собирается подавать на меня за мошеничество, скажите на чьей стороне закон? И что может грозить сторонам? Цена общая была 30 т. р. он заплатил только 10 т. р.
Муж ИП, переводит мне на карту Сбер "жене на хозяйство", стоит ли мне опасаться взыскания НДФЛ.
У мужа ИП в Точке, я домохозяйка (не работаю, на бирже не состою, доходов не имею), он мне переводит на ведение общего хозяйства деньги прямо с ИП на картe физлица Сбера. Могут ли быть какие-то последствия? Опасаюсь причисления этих переводов в доходам физлиц и утроения налогообложения (УСН 6%, НДФЛ 13%). Муж пишет "жене на хозяйство" в назначении платежа:).
'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'
Все добрый день.
Есть проблема. Мы делали ремонт, и нашли исполнителя по мебели, дверям, и остальным мелочам.
Исполнитель сильно накосячил с кухней. Более полугода тянет и не доделает работу до конца, хотя 95% денег за работы мы ему выплатили, по его же просьбе. Т.к. исполнитель сильно тянул время и косячил, мы пытались и по хорошему и по плохому с ним поговорить. Но человек не понимает слов, и только обиделся. Вся переписка с ним есть в вотсапе.
Сейчас он говорит, что не хочет с нами работать, и не собирается доделать свои косяки и недоделки.
Как можно повлиять на него? У него возможно есть ООО или ИП, работает без договора. Налоги скорей всего не платит. Как можно юридически наиболее сильно его загнобить?
Здравствуйте!
Я с партнером заключил Договор о совместной деятельности простого товарищества. Занимаемся строительством, но лично я продвижением интернет ресурсов (они мои) по Договору он должен был платить мне 5% с материалов и работы, с ноября 2017 года уже должен около 100 тысяч рублей и мы поругались, я могу как то у него их забрать? Договора он заключает на свою фирму, но в налоговой не проводит.
Еще вчера мне написал наш с ним юрист, что приехали серьезные люди (знакомые партнера) и юрист умывает руки, как я понял из этого что он на его стороне, а мне ему больше не писать и не звонить. Под серьезными людьми я понимаю знакомые партнера сотрудники ФСБ, но я нечего не нарушал и не кого не обманывал, а меня просто партнер хочет кинуть. Сегодня позвонил мне партнер и говорит, больше мне не пиши и не звони, завтра или на днях получишь официальное письмо, и на недели к тебе приедет представительный человек от меня пообщаться, у тебя будет два варианта, выберешь один, он сказал.
Спасибо за помощь.
