Как доказать происхождение подаренной крупной суммы при покупке квартиры?

199₽ VIP

Федеральная служба по финансовому мониторингу может интересоваться происхождением этих денег.-У этой структуры, исходя из статьи 6 нижеуказанного федерального закона могут быть вопросы по источнику происхождения денег. Подобная сделка с покупкой недвижимости подлежит контролю Контроль за происхождением этих денег - это сфера полномочий Федеральной службы по финансовому мониторингу, а не налоговой инспекции В этой связи, если налоговая инспекция задаст вопрос о происхождении денег, то отвечать на него необязательно А вот если за дело возьмется Федеральная служба по финансовому мониторингу, тогда на этот вопрос придется отвечать

Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ (последняя редакция)

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

1) операции с денежными средствами в наличной форме:

1.1. Операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее.

Здравствуйте! Если вы не являетесь фигурантом каких-либо дел, которые могут повлечь возникновение таких вопросов у уполномоченных органов, непосредственно налоговая таких прав не имеет в порядке Постановления Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 (ред. от 17.08.2021) "Об утверждении Положения о Федеральной налоговой службе" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.10.2021). Если денежные средства будут подарены в наличной форме, то отследить движение данных средств налоговая не может. Приобретение недвижимости также не является контролируемой операцией.

Здравствуйте!

Что бы подарить сумму из вашего вопроса, нужно подписать договор дарения в письменной форме.

ГК РФ Статья 161. Сделки, совершаемые в простой письменной форме

1. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, требующих нотариального удостоверения:

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами;

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки.

ФНС вправе заинтересоваться происхождением денег из вашего вопроса.

И кроме ФНС может заинтересоваться РОСФИНМОНИТОРИНГ.

Да, возможно придется пояснять происхождение денег, их легальности.

Согласно п. 1 ст. 90 НК РФ налоговый инспектор может вызвать на допрос в качестве свидетеля

«… любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для осуществления налогового контроля»

Отвечать не обязательно.

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)

Статья 51

1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.

Ситуация на уровне фантастики.

1. На основании чего налоговая интересуется?

2. Одаряемый купил квартиру и пошёл за вычетом, получил вычет, на этом вопросы налоговой заканчиваются.

3. Если даже допустим у него спросит налоговая откуда деньги, да какая разница откуда они, скопил, при чем тут дарение.

Это может спрашивать только банк, если платежи были безналичные.

С 10 января 2021 г. вступили в силу изменения в 115-ФЗ, согласно которому, сделки с недвижимостью свыше 3 млн. рублей подлежат обязательному контролю Росфинмониторингом.

Уточняя происхождение денежных средств, банк исполняет Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Согласно ст. 1, целью этого закона является выявление незаконного получения денежных средств и предотвращение финансирования преступной деятельности.

Если все сделки уже прошли, ни кто не спросит.

Да, сейчас налоговики интересуются данными вопросами.

Т.е могут спросить откуда сумма.

Отвечать обязательно.

Просто можно ответить так, что проблем далее не будет.

Добрый день Вак бан

Согласно абз. 2 п. 18.1 ст. 217 НК РФ доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушкой, бабушкой и внуками, полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами).

Доказывать подарок нужно, чтобы ФНС освободила от налога

Можно привлечь лицо - дарителя для подтверждение дарения.

Здравствуйте! Заинтересоваться могут, но есть решение. А вот доказывать кому-либо что-либо не обязан, впрочем как и отвечать на вопросы. Поясню. Дарение между близкими родственниками согласно ст.217 НК РФ освобождается от налогообложения, т.к. налогоплательщик вправе заявить, что получил средства по договору дарения от близкого родственника, а согласно ст.229 НК РФ такой доход он не обязан декларировать. Ну а на основании ст.51 Конституции РФ вправе не свидетельствовать против себя и своих близких родственников, круг которых определен федеральным законом. Все просто.