Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк ВТБ блокирует счета клиента за покупку и продажу криптовалюты через p2p на Binance - что делать?

04.12.2021, 21:05
• г. Ростов-на-Дону

С октября 2021 года я осуществляю обмен криптовалюты посредством p2p на платформе Binance.

Сегодня банк ВТБ заблокировал все мои счета, по телефону мне сказали, что блокировка связанна с предотвращение мошенничества, для разблокировки нужно обратиться в офис.

Подскажите, есть ли что-то противозаконное в покупки и продажи криптовалюты через p2p? Может ли банк меня обвинить в незаконной получении прибыли от разницы курса обмена через p2p на Binance? Каковы успехи, что банк разблокирует счета если я предоставлю выписку с Binance по p2p сделкам?

Читать ответы (2)
Незаконное получение прибыли
Незаконное получение
Блокировка телефона
Ответы на вопрос (2):

Может обвинить.

Но есть шанс разблокировать.

Из вашего вопроса не вполне понятно о какой сумме идет речь?

И предлагает ли банк представить какие либо документы?

Спросить

Здравствуйте, в противозаконного в покупки и продаже криптовалюты нет. Для начала нужно обратится в банк и получить уведомление. Представить документы по перечню. Для подтверждения покупки валют можно представить выписку с Binance. Важно понимать, правовое основание блокировки.

Банк не может обвинить в незаконной получений прибыли, т.к. обвинением занимаются правоохранительные органы, а налоговые следят за оплатой налогов с прибыли.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 20 из 47 431 Поиск Регистрация

показать ещё