Банк ВТБ блокирует счета клиента за покупку и продажу криптовалюты через p2p на Binance - что делать?

04.12.2021, 21:05

• г. Ростов-на-Дону

С октября 2021 года я осуществляю обмен криптовалюты посредством p2p на платформе Binance.

Сегодня банк ВТБ заблокировал все мои счета, по телефону мне сказали, что блокировка связанна с предотвращение мошенничества, для разблокировки нужно обратиться в офис.

Подскажите, есть ли что-то противозаконное в покупки и продажи криптовалюты через p2p? Может ли банк меня обвинить в незаконной получении прибыли от разницы курса обмена через p2p на Binance? Каковы успехи, что банк разблокирует счета если я предоставлю выписку с Binance по p2p сделкам?

Читать ответы (2)

Незаконное получение прибыли
Незаконное получение
Блокировка телефона

Ответы на вопрос (2):

Юрист

Калашников В.В. 4.6

04.12.2021, 21:16,

г. Пермь

Может обвинить.

Но есть шанс разблокировать.

Из вашего вопроса не вполне понятно о какой сумме идет речь?

И предлагает ли банк представить какие либо документы?

Спросить

Адвокат

Краковский А.К. 4.9

05.12.2021, 14:00,

г. Ростов-на-Дону

Здравствуйте, в противозаконного в покупки и продаже криптовалюты нет. Для начала нужно обратится в банк и получить уведомление. Представить документы по перечню. Для подтверждения покупки валют можно представить выписку с Binance. Важно понимать, правовое основание блокировки.

Банк не может обвинить в незаконной получений прибыли, т.к. обвинением занимаются правоохранительные органы, а налоговые следят за оплатой налогов с прибыли.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Юристы ОнЛайн: 25 из 47 431 Поиск Регистрация

PRO

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59