Уважаемые юристы! Обязан ли ИП с ОКВЭД 77.11 (аренда и лизинг) становиться на учёт в Росфинмониторинг?

398₽ VIP

Думаю Вам не обязательно вставать на учет в Росфинмониторинг.

Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели:

лизинговые компании;

операторы по приему платежей;

организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Порядок постановки на учет определен Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 №58 (далее - Постановление Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 № 58).

Постановку на учет организаций и индивидуальных предпринимателей осуществляют территориальные органы Росфинмониторинга в соответствии с местом государственной регистрации организации или местом жительства индивидуального предпринимателя.

В соответствии с подп. "а" п. 2 Постановления Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы" (далее - ПП РФ N 58) лизинговые компании подлежат постановке на учет в территориальном органе Росфиннадзора.

Понятие лизинговой компании дано в статье 5 Федерального закона от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) "О финансовой аренде (лизинге)"

1. Лизинговые компании (фирмы) -коммерческие организации (резиденты Российской Федерации или нерезиденты Российской Федерации), выполняющие в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими учредительными документами функции лизингодателей.

ИП не является коммерческой организацией ИП-это физическое лицо, занимающееся предпринимательской деятельностью а поэтому на ИП с видом деятельности лизинг не распространяется требование о постановке на учет в Росфинмониторинг.

Здравствуйте Леонид!

Считаю, что вставать на учет нужно Согласно

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.12.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Уведомлять нужно о сделках, подлежащих обязательному контролю, указанных в ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее (для сделок с недвижимостью сумма от 3 млн. руб.), в частности, о получении или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга), предоставлении беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получении такого займа.

Всего Вам наилучшего!

Вам не нужно вставать на учёт в Росфинмониторинг, Вы ИП, а не коммерческая организация. Также физлица по договорам никому не отчитываются.

- см. Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 58, ст. 5 ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"

Федеральный закон от 29.10.1998 N 164-ФЗ (ред. от 16.10.2017) "О финансовой аренде (лизинге)"

Статья 5. Лизинговые компании (фирмы)

1. Лизинговые компании (фирмы) - коммерческие организации (резиденты Российской Федерации или нерезиденты Российской Федерации), выполняющие в соответствии с законодательством Российской Федерации и со своими учредительными документами функции лизингодателей.

2. Учредителями лизинговых компаний (фирм) могут быть юридические, физические лица (резиденты Российской Федерации или нерезиденты Российской Федерации).

3. Лизинговая компания - нерезидент Российской Федерации - иностранное юридическое лицо, осуществляющее лизинговую деятельность на территории Российской Федерации.

4. Лизинговые компании имеют право привлекать средства юридических и (или) физических лиц (резидентов Российской Федерации и нерезидентов Российской Федерации) для осуществления лизинговой деятельности в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

5. Руководителем (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа), членом совета директоров (наблюдательного совета), членом коллегиального исполнительного органа, а также главным бухгалтером лизинговой компании (фирмы) не может являться лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти.

ИП - осуществляя, лизинговую деятельность - не является лизинговой компанией. Вставать на учет не обязательно.

Отчитываться за сделки все равно надо, в зависимости от суммы сделки.

Леонид, добрый день!

В данном рассматриваемом случае Вам не нужно вставать на учёт в Росфинмониторинге.

ИП и Коммерческая организация это две разные формы организации и ведения бизнеса, разные реестры (ЕГРЮЛ и ЕГРиП)

Правовое основание это подп. "а" п. 2 Постановления Правительства РФ от 27.01.2014 N 58 "Об утверждении Положения о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы

Однако, если сумма сделки свыше 600000 тысяч, то в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 21.12.2021) "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" по этому основанию надо встать на учёт

-----------

Надеюсь мой ответ Вам полезен