Можно обязать по претензти вернуть деньги на др расчётный счёт 3 лица? Или путем выдачи наличкой? Как прописать?

Можно ли в досудебной претензии указать номер карты для возврата денег или нужен расчётный счёт?

Законно ли просьба продавца о перечисление причитающихся продавцу денежных средств за товар по Договору купли-продажи на счет третьему лицу, платеж будет засчитан в качестве надлежащего исполнения обязательств покупателем? Заранее благодарю.

Мы ошибочно перечислили денежные средства в 1 квартале компании А. Она закрылась. За компанию А готова вернуть эти средства компания Б. Возврат, по идее, должен быть по договору переуступки. Но Компания Б говорит, что в назначении платежа лучше не указывать, что деньги возвращаются за компанию Б. И что будет не договор переуступки, а просто письмо о взаимозачетах. Первый вопрос - насколько это правильно? Второй вопрос - какое назначение платежа должно быть указано в счете? Заранее благодарю за ответ!

Чем может грозить перечисление денежных средств как займ с ООО на карту физлица. Наша ООО перечисляет директору и его заместителю раз в неделю на карту займ в размерах в среднем от 500 тыс. до 1 млн. так продолжается уже пару месяцев. Претензий от ООО к ним никогда не будет, тем более что наше ООО в данный момент находится в стадии реорганизации. Директор волнуется может ли ему вообще чем то грозить эти перечисления. Есть у каждого договор займа на 5 млн. И в договоре прописано что сумма займа перечисляется частями. И наверняка будет возврат наличными в кассу ООО. Для директора будут на всякий случай сделаны приходные кассовые ордера что они эти займы якобы вернули. Могут ли чем то угрожать эти дела по закону и иметь какие либо последствия? Подробнее: Между ООО и заемщиком составлен договор займа, и указана процентная ставка 10% годовых. Написано что займ выдается частями до полного перечисления общей суммы по договору. Сумма договора займа 5 млн. Возврат всего долга вместе с процентами будет внесен в кассу наличными 30.12.2014. Этими же деньгами ООО рассчитается по долгам с контрагентами тоже наличными. Вопрос который меня очень интересовал это могут ли быть вопросы со стороны банка у заемщика, ведь полученные деньги по договору займа на свою карту он сразу снимает. И не попадают ли такие сделки под какие нибудь криминальные темы. И после реорганизации ООО не будет даже в реестре. Могут ли вообще у налоговой потом возникнуть какие нибудь вопросы к заемщику?

Покупаю квартиру. Собственник предлагает оплату произвести на банковский счет его сестры и прописать это в договоре купли-продажи. Вопрос: 1. Есть ли риск такой сделки? 2. Пропустит ли такую сделку Регистрационная палата? 3. Не возникнет ли у меня проблем в Налоговой при оформлении налогового вычета?

Работаем в сфере ЖКХ. Возник вопрос. Может ли платежный агент (РКЦ) по поручению поставщика (управляющей компании) переводить денежные средства третьим лицам, в счет оплаты задолженности поставщика? Не противоречит ли это 103 ФЗ.

Можно ли в досудебной претензии юрлицу указать номер счета другого лица (я не имею банковского счета и указываю счет жены) для перевода денег? Как правильно изложить этот пункт? Сейчас он звучит так: "...предлагаю Вам добровольно, не доводя дело до суда, вернуть мне лично или перечислить на счет:..."

Юр.лицо ошибочно перевело в Сбербанк деньги на счёт юр.лица, которое было ликвидировано год до этого. Сбербанк деньги не отдаёт. В ответ на претензию пишут дословно: "Банк осуществил зачисление денежных средств, в сумме 345 000,00 (Триста сорок пять тысяч) рублей на счет ООО "" согласно реквизитам, указанным в платежном поручении №от Таким образом, Банк выполнил свои обязательства по перечислению денежных средств. Для урегулирования возникшей ситуации и возврата денежных средств, предлагаем Вам обратиться непосредственно к получателю." Что делать?