В соответствии со ст.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ:

Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

Вам необходимо предоставить запрашиваемые банком документы. В случае, отказа банка в разблокировке счета, можете обжаловать решение банка.

Спросить

Юрист

Озереденко С Н 4.9

18.01.2022, 10:44,

г. Симферополь

Здравствуйте!

На каком основании заблокировали... Вам следует написать срочно заявление в банк, и просить разблокировать.

Спросить

Адвокат

Сухоруков А. Я. 4.6

18.01.2022, 10:48,

г. Барнаул

Юристы есть, платежных клиентов все меньше и меньше...

Как быть? Тут важны детали, ответы банка и ответственных лиц...

Далее возможен суд...

Спросить

Юрист

Кручинина А. С. 3.1

18.01.2022, 12:03,

г. Казань

Обращайтесь в отделение банка.

Спросить

Консультация по Вашему вопросу

8 800 505-91-11

звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России

Необходима помощь адвоката в банке (банк заблокировал счет, угрожает). Посоветуйте адвоката г. СПБ. В банк нужно ехать уже завтра.

Читать ответы (3)

Что делать, если банк заблокировал счет после перевода денег с ИП на счет физического лица в размере 650 000 и не отдает их?

Читать ответы (1)

Банк заблокировал счет с зарплатой из-за неуплаты коммунальных услуг - Что будет с моей зарплатой, если я заблокировал все карты?

Читать ответы (1)

Банк приостановил платежи по счету, заблокировал счет. Как быть? Есть знающие юристы?

Что делать со счетом - банк заблокировал счет по фз 115 при оставшихся деньгах и запретил использовать услуги.

Могут ли пристав заблокировать счёт если этот счёт заблокирован банком по потере карты?

Приставы заблокировали счет в банке, если я открою новый счет, заблокируют ли его?

Банк заблокировал счет. Другие банки не открывают.

Что делать если банк заблокировал счет в банке по получению пособия по инвалидности? Имеют ли они на это право?

Банк заблокировал счёт. Как забрать оставшиеся средства со счета?

Необходима помощь адвоката в банке (банк заблокировал счет, угрожает). Посоветуйте адвоката г. СПБ. В банк нужно ехать уже завтра.

Как получить алименты, если банк заблокировал счет в другом банке без исполнительного листа?

Каспи банк заблокировал счет в народном банке без снятия денег - Что делать и как разблокировать?

Банк заблокировал счет ООО и отказывается возвращать деньги покупателям

Как банк заблокировал счёт и оставил меня без средств - история реструктуризации кредита в газпромбанке.

Банк заблокировал счет пластиковой карты и требует выписку с расчетного счета ИП - как поступить?

Народный банк заблокировал счёт на аресте - что будет с пособием за уходом ребенка?

Банк заблокировал счет ИП и отказался вернуть деньги на счет физического лица - законное ли это и как мне поступить?

Что делать, если банк заблокировал счет после перевода денег с ИП на счет физического лица в размере 650 000 и не отдает их?

Банк заблокировал счет с зарплатой из-за неуплаты коммунальных услуг - Что будет с моей зарплатой, если я заблокировал все карты?

Что делать, если произведена натариальная надпись, десятидневный срок прошел, а банк заблокировал счет?

Проблемы с картой в отпуске - почему банк заблокировал счет и как распутать этот узел

Банк заблокировал счёт без предупреждения - как разблокировать средства и уйти из этого банка?

Банк заблокировал счет по 115 ФЗ - как вернуть деньги и наказать банк за самоуправство?

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59