Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Райфайзен банк заблокировал дебетовую карточку клиента из-за неожиданной суммы – 119 тысяч рублей

13.02.2022, 16:33
• г. Краснодар

У меня Райфайзен банк заблокировал дебетовую карточку, я пошёл в банк и у меня спрашивают от куда эти деньги и какие документы у меня есть, сумма 119 тысячи рублей.

Читать ответы (3)
Дебетовая карточка
Ответы на вопрос (3):

Добрый день!

Напишите претензию в банк, к претензии приложите документальное обоснование появления денежных средств.

Спросить

Обоснуйте, откуда деньги.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Здравствуйте!

Необходимо знать подробности Вашей ситуации.

В соответствии со ст.7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ:

Клиенты обязаны предоставлять организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, информацию, необходимую для исполнения указанными организациями требований настоящего Федерального закона, включая информацию о своих выгодоприобретателях, учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах, а также о своем статусе доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица, протектора.

Вам необходимо предоставить запрашиваемые банком документы. В случае, отказа банка в разблокировке счета, можете обжаловать решение банка.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России