Начата проверка Ваших данных с целью выявления факта мошенничества. Вот такое смс пришло.

Можно ли привлечь к ответственности за неправильную информацию при подаче заявки в микрофинансовую организацию?

При подаче заявки в микрофинансовую организацию работала не официально иуказала старое место работы, сейчас выплатить долг. Из микрофинансовой организации прислали СМС об организации проверки указанных данных с целью выявления факта мошенничества. Могут ли за это привлечь к ответственности?

Читать ответы (2)

Подозрение на мошенничество и проверка данных в связи с займом от МКК MAX.CREDIT

Мне на электронную почту пришло письмо: В процессе проверки анкетных данных (паспортные данные будут проверять надлежащие органы), которые вы указали при оформлении займа, была выявлена некорректная информация. В связи с тем, что вы длительное время уклоняетесь от возврата наших денежных средств, компания подозревает, что займ был оформлен с целью невозврата и оформляет заявление в правоохранительные органы по факту возможного мошенничества (будет произведена проверка по вашему работодателю/указанной должности/заявленному доходу и тд). Возможно ваши родственники оформили займ по вашим данным, информация будет проверяться. Рекомендуем не скрываться и не покидать район проживания до окончания всех мероприятий. Хорошего дня. МКК MAX.CREDIT СЭБ. 88005559532. Реально ли это? Брал не большую сумму не смог отдать вовремя. Просрочка 10 дней всего.

Читать ответы (1)

Возможное заголовок - Проверка на мошенничество - запрос в правоохранительные органы по делу о долге перед Фастмани.

Пришло смс Долг перед Фастмани не погашен, направлен запрос в правоохранительные органы, для проверки на факт мошенничества ст.159 УК РФ Могут обратиться?

Читать ответы (3)

Долги в МФО - запрос в правоохранительные органы и возможные последствия.

Есть долги в МФО, сегодня пришло смс что "Будет направлен запрос в правоохранительные органы на проверку на факт мошенничества ст.159.1 УК РФ". Делают ли такие запросы коллектора и какие могут быть последствия?

Читать ответы (2)

Проблемы с погашением микрокредита - звонки, смс и предложение о посещении полицией. Как реагировать?

Не могу платить микрокредит. Звонки по несколько разх в день. Спришла смс что назначен выезд оперативной группы увддля выявления факта мошеничества в отношении финансовойц организации и требуют присутствовать по адресу регистрации с паспортом. Кто это может быть и как реагировать?

Читать ответы (2)

Незаконные действия сотрудников УФМС при проверке моего ИП - куда обратиться и что делать?

Я индивидуальный предприниматель. В отношении моего предприятия с целью выявления иностранных граждан проходила проверка по линии УФМС. Регламент проверки полностью нарушает её регламент. Из двух сотрудников удостоверение личности предъявил только сотрудник УФМС, гражданин в форме полицейского мою просьбу представиться проигнорировал. Приказ о том. что в отношении моего предприятия проводится проверка. До меня так же не довели, на основании данного мне трудно судить. Отом что данные граждане имели право на проверку. Копия приказа также не была вручена (там должна стоять моя подпись с ознакомлением о данной проверке) никаких разъяснений о правах не было. Куда написать о действиях сотрудников УФМС. И признать их незаконными.

Читать ответы (1)

Возможность адвоката проверить несвоевременную оплату алиментов в период с 2007 по 2019 год в целях составления расчета неустойки

Имеет ли право адвокат провести проверку исполнительного производства по взысканию алиментов, с целью выявления факта не своевременной оплаты ответчиком, для расчета неустойки, за весь период (2007-2019)

Читать ответы (2)

Множественные долги в МФО - что ждать от угроз и проверок?

Есть долги в нескольких МФО. Платить совсем не чем, звонки, угрозы, смс пишут что будет проверка с целью мошенничества. Стоит ли бояться? Что может быть?

Читать ответы (6)

Компания передает документы в ГУ МВД по факту мошеничества в сфере кредитования

Пришло вот такое смс: "отказ от исполнения обязательств по договору интернет займа зафиксирован. Компания передает документы в ГУ МВД россии по факту мошеничества в сфере кредитования УК РФ статья 159 часть 1. 18.07 назначены выездные мероприятия по месту регистрации"

Читать ответы (3)

Необходима повторная проверка предоставления займа при начатой процедуре банкротства физического лица

Что делать. Начата процедура банкротства физического лица. Основанием для признания судом физлицами банкротом стало требование кредитора (физлицо) о непогашенном займе. Так как процедура затрагивает интересы других лиц, было инициировано обращение в полицию с целью проверки факта предоставления данного займа. Проверка проведена поверхностно, опрошены стороны: должник и кредитор. Как можно повторно провести проверку, но с анализом выписок из банков и другой финансовой информации с целью удостоверится в предоставлении/непредоставление данного займа?

Читать ответы (9)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Начата проверка Ваших данных с целью выявления факта мошенничества. Вот такое смс пришло.

Чита - онлайн услуги юристов