Как добиться возврата задолженности с юридических лиц, имеющих номинальных директоров?

199₽ VIP

Здравствуйте, есть путь лёгкий, есть сложный

Лёгкий путь вы ищете счета юрлица, балансовое имущество, накладываете арест по исполнительному листу на то что есть.

Сложный путь такой, вы подаёте исполнительный лист, по нему ничего не находят, получаете справку от пристава о невозможности взыскания и подаёте в арбитражный суд заявление о банкротстве второго юрлица

Дальше подаёте зачвление о невозможности финансирования банкротства, суд выносит решение о прекращении производства

Вы в порядке ст 61.11 Федерального закона о несостоятельности банкротстве подаёте иск о привлечении к субсидиарной ответственности, бухгалтера и директора по исполнительному листу.

Здравствуйте, Роман.

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 47 Закона об исполнительном производстве, в случае отсутствия у должника имущества судебный пристав выносит постановление об окончании исполнительного производства, а также возвращает кредитору исполнительный лист, если срок его предъявления к исполнению не истек. Что делать в этом случае?

Согласно ч.2 ст. 56 ГК РФ

Учредитель (участник) юридического лица или собственник его имущества не отвечает по обязательствам юридического лица, а юридическое лицо не отвечает по обязательствам учредителя (участника) или собственника.

Но есть единоличный исполнительный орган компании – директор, который является физическим лицом. Его можно привлечь как сторону исполнительного производства. В силу ст. 64 Закона об исполнительном производстве судебный пристав-исполнитель может вызывать стороны исполнительного производства (их представителей); запрашивать у сторон исполнительного производства необходимую информацию. Если директор проигнорирует явку, на него можно воздействовать, чтобы принудить к выполнению требований, содержащихся в исполнительном листе.

Ч.1 ст. 17.14 КОАП РФ

Нарушение должником законодательства об исполнительном производстве, выразившееся в невыполнении законных требований судебного пристава-исполнителя, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц – от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц – от тридцати тысяч до ста тысяч рублей.

За злостное неисполнение предусмотрена уголовная ответственность по ст. 315 УК РФ. В результате всего этого можно вынудить директора к действиям, направленным на погашение задолженности.

Второй вариант – инициирование банкротства. В этом случае есть возможность привлечь к субсидиарной ответственности номинального директора и учредителей компании.

Здравствуйте Роман

Юридическое лицо действующее.

Можно обратить взыскание по ИЛ на принадлежащее указанной организации на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления имущество в порядке ст.94

Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об исполнительном производстве" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.02.2022)

Не может же быть, что за должником юридическим лицом вообще ничего не было зарегистрировано. На что то вы же рассчитывали при вступлении с данной компанией во взаимоотношения.

Изучите все имущество которое было выведено из компании. Можно использовать процесс признания юрлица банкротом и признание сделок недействительными для возврата в конкурсную массу для дальнейшего получения возмещения

Статья 94. Порядок обращения взыскания на имущество должника-организации

1. В случае отсутствия у должника-организации денежных средств, достаточных для удовлетворения требований, содержащихся в исполнительном документе, взыскание обращается на иное имущество, принадлежащее указанной организации на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления (за исключением имущества, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание), независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании оно находится, в следующей очередности:

1) в первую очередь - на движимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг, в том числе на ценные бумаги (за исключением ценных бумаг, составляющих инвестиционные резервы инвестиционного фонда), предметы дизайна офисов, готовую продукцию (товары), драгоценные металлы и драгоценные камни, изделия из них, а также лом таких изделий;

2) во вторую очередь - на имущественные права, непосредственно не используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг;

3) в третью очередь - на недвижимое имущество, непосредственно не участвующее в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг;

4) в четвертую очередь - на непосредственно используемые в производстве товаров, выполнении работ или оказании услуг имущественные права и на участвующее в производстве товаров имущество: объекты недвижимого имущества производственного назначения, сырье и материалы, станки, оборудование и другие основные средства, в том числе ценные бумаги, составляющие инвестиционные резервы инвестиционного фонда.

Здравствуйте, Роман! Даже если это номинальный директор, то в случае доведения до банкротства согласно ст.3 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" директор и учредители несут субсидиарную ответственность по долгам общества. Т.е. если доказать факт доведения до банкротства, то можно попробовать взыскать не только с них, но и с директора и учредителей. Стоит подать заявление о преступлении (ст.141, 145 УПК РФ) либо по факту возможного мошенничества (ст.159 УК РФ), либо доведения до банкротства (ст.196 УК РФ).

По вопросу обратитесь к приставам с исполнительным листом.

На имущество должника надо наложить арест.

Учредители и директор несут полную ответственность.

- см. ст. 94) "Об исполнительном производстве", ст. 17.14 КоАП РФ, ст. 3 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"