Должно ли ООО состоять в членстве в росфинмониторинге, либо быть там зарегистрированы?
• г. Иркутск
Должно ли ООО состоять в членстве в росфинмониторинге, либо быть там зарегистрированы?
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):
07.04.2022, 14:16,
г. Нижний Новгород
Добрый день, Елизавета!
Зависит от того, какое ОКВЭД у ООО. С определенными ОКВЭД организация должна встать на учет в Росфинмониторинг и оформить сопутствующие документы, предоставлять отчетность.
Спросить
Ирина Александровна
24.12.2013, 20:35
То есть имеет ли право наследник быть принятым в некоммерческую организацию, основанную на членстве
Читать ответы (6)
Лариса
21.12.2021, 18:17
Прокуратура проводит проверку на основании Росфинмониторинга - Директор имеет право на ознакомление с документом?
Читать ответы (6)
Марсель
17.08.2015, 11:02
ООО не встало на учёт в росфинмониторинг - последствия для юр. лица и директора, возможность ликвидации и смены деятельности
Читать ответы (5)
Ринова Евгения
12.01.2019, 15:19
Необходимые компоненты для создания программ и требования к их запуску и регистрации - важные аспекты
Читать ответы (1)
Андрей
12.01.2015, 00:34
Правовая основа создания Клуба как общественной организации для клиентов ООО без регистрации в минюсте
Читать ответы (3)
Юрий Сергеевич
29.11.2014, 15:28
Вопросы о регистрации договора о членстве в ЖСК в юстиции при продаже квартиры в несданном доме
Читать ответы (1)
Екатерина
20.04.2022, 16:22
ООО должно подавать документы, отчетность в Росфинмониторинг.
Читать ответы (1)
Ирина
20.06.2022, 03:56
Требуется ли нотариальное заверение доверенности для представителя ООО и какие условия должен соответствовать представитель?
Читать ответы (2)
Людмила
11.09.2015, 14:44
Нужно ли зарегистрироваться в Росфинмониторинге при занимается операциями с недвижимостью, оказывая посреднические услуги
Читать ответы (1)