Штраф (ст 15.25 КоАП РФ) в размере той же суммы, которую мы перечислили контрагенту в качестве предоплаты по контракту.

Между нами ООО «…» (Русской фирмой) и Китайской фирмой заключен контракт поставки продукции. Мы-являемяся покупателями по контракту, а Китайцы-поставщиками. Поставка не осуществлена китайской фирмой, а нами уже оплачено в Китай через банк ОАО КУБ почти пол миллиона рублей в качестве авансового платежа по договору.

Скоро заканчивается срок действия контракта, а наша организация таки и не получила по контракту ни товара ни возврата оплаченной суммы за поставку.

По ФЗ» о валютном контроле и регулировании» в случае не возврата нами в сроки по контракту денег или товара, на нас РОСФИННАДЗОРом будет наложен адм. штраф (ст 15.25 КоАП РФ) в размере той же суммы, которую мы перечислили контрагенту в качестве предоплаты по контракту.

На протяжении образовавшейся ситуации нашей фирмой с недобросовестным контрагентом велась претензионная работа (направлены почтой письма и претензия, которые остались без ответа).

КАКИЕ НАШИ ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДПРИНЯТЫЕ ДЛЯ ВОЗВРАТА УПЛАЧЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ ПО КОНТРАКТУ, БУДУТ СЧИТАТЬСЯ ДОСТАТОЧНЫМИ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛСТВА ТОГО, ЧТО С НАШЕЙ СТОРОНЫ ВИНЫ НЕТ И ЧТО НАМИ ПРЕДПРИНЯТЫ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛСТВА?

Будет ли необходимым для указанных выше доказательств подавать иск на Китайскую организацию (недобросовестного партнера, который «исчез»), заведомо зная, что шансы на положительный исход ничтожны (по суд. практике-суды крайне неохотно рассматривают дела в отсутствие ответчика, даже если суд и вынесет решение в пользу нас, исполнить его будет нереально). Таким образом, при подаче иска – мы лишь понесем значительные финансовые потери (суд. издержки: арб-ые сборы, адвокатские услуги, переводчик и т.д).

СЛОЖНЫЙ ВОПРОС.. НО ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗА ОТВЕТ..))