Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Опасная ситуация - мошенники требуют оплатить идентификацию для вывода денег, полученных у частного инвестора по фото расписки

17.06.2022, 20:04
• г. Санкт-Петербург

Взяла якобы 300 000 у частного инвестора. Фото расписки отправила, мне ответили что заверили нотариально ее для вывода денег с онлайн банка нужно пройти идентификацию, оплатив 2995 р.

Имеет ли юридическую силу фото расписки? И что мне грозит.

Читать ответы (3)
Имеет ли юридическую силу расписка Взять у частного инвестора Имеет ли юридическую силу Имеет ли силу расписка Частные инвесторы
Ответы на вопрос (3):

Это распространенное мошенничество. Ни один нотариус не заверит фото расписки.

Спросить

Екатерина, добрый день. Это не расписка, а обычный фейк мошенника.

Не платите ничего, Ваши деньги будут в безопасности.

С уважением.

Спросить

Здравствуйте это мошенники.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Анастасия
25.07.2022, 15:27

Мошенники вымогают деньги под предлогом взятия займа у частного инвестора через банк First Money

Хотела взяиь займ у частного инвестора, он отправил ссылку на банк first maney. Деньги, якобы перевели, но с меня просят пройти идентификацию заплатив 5300. При этом с меня попросили фото расписки, которую я, по глупости, написала и отправила им фото. Сейчас я понимаю что это мошенничество, но что делать не знаю. Что они могут мне предъявить если я откажусь проходить привязку до конца и не стану платить им эти 5000
Читать ответы (11)
Дмитрий
12.02.2020, 17:05

Вынос сбережений за границу - опасности и правовые аспекты онлайн-идентификации

Взял денег у частного лица под расписку дистанцыонна. Он их перевел в банк Malaysia Pay и чтоб их вывести нужно пройти Онлайн идентификация при эом заплотить 5000 это законно.
Читать ответы (1)
Мери
22.08.2020, 18:23

Проблемы с займом у частного инвестора - как решить ситуацию с банковским переводом и распиской?

Заняла деньги у частного инвестора написала расписку скинула по электронной почте, затем инвестор скинул мне сайт банка и попросил зарегестрироваться после чего перевёл на счёт деньги, но банк требует для снятия денег пополнения счета, я пополнила счёт на нужную сумму после чего попросила пополнить ещё раз, в итоге деньги со счета снять не удалось скажите что теперь будет с распиской, расписку писала сама лично и скинула фото расписки на почту инвестору как быть.
Читать ответы (6)
Анастасия
09.06.2020, 22:57

Опасности сотрудничества с частными инвесторами - как я почти стала жертвой мошенничества через банк Lloyds Invest Group

Помогите пожалуйста. Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lloyds Invest Group, и он перевел туда сумму 3 000 000. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета сейчас читаю. И понимаю что это мошенничество... он может подать в суд? я деньги еще никакие не переводила... но ему отправляла расписку.
Читать ответы (2)
Сергей
10.05.2019, 00:19

Мошенничество через виртуальную карту - банк требует идентификацию по закону 161-ФЗ

Допустим виртуальную карту оформленную на меня в якобы иностранном банке, поступил платёж, но для вывода средств банк просит пройти идентификацию согласно закону 161-ФЗ. Идентификация заключается в переводе средств с моего личного счёта, на счёт виртуальной карты. Полагаю что сайт банка и эта схема имеет признаки мошеннических действий. А вы как думаете?
Читать ответы (1)
Любовь
07.06.2020, 18:26

Открытие счета в Lloyds Bank и индентификация - шаги для получения кредита от частного инвестора

Я взела кредит у частного инвестора, и он просил открыть в этом банке счет Lloyds Bank. Деньги пришли снять мне надо пройти индетификацию 5016 рублей.
Читать ответы (2)
Наталья
10.01.2022, 08:21

Перевод займа через Lithuania Group Banking - проблемы идентификации и возможные риски невыполнения обязательств

Оформила займ у частного инвестора, он сказал открыть счет в банке Lithuania Group Banking, и он переведёт туда деньги. Я открыла там счет, деньги пришли. Но банк требует пройти онлайн идентификацию через пополнение счета в их банке с моей карты. Я больше ничего не делала. Еще отправляла им расписку Вопрос в том, чем грозит не оплата данного обязательства?
Читать ответы (4)
Дмитрий Александрович Курышев
19.08.2020, 13:26

Мошенничество с распиской - Как я потерял деньги, доверившись частному инвестору и ссылке на сайт

Хотел взять у частного инвестора сумму под расписку. Расписку и фото паспорта отправил ей. она прислала ссылку на сайт якобы там нужно зарегаться и скинуть ей реквизиты для перевода. Я так и сделал. Спустя некоторое время в этом якобы банке появилос зачисление на ту сумму которую я хотел занять. Но чтобы вывести деньги нужно зачислить сумму на мой счет в размере 4816 руб. якобы для индификации счета. Как теперь быть не знаю фото расписки у нее есть а денег нет.
Читать ответы (1)