Как подтвердить поступление средств от физического лица при блокировке счетов и карт в Сбербанке по 115?

199₽ VIP

Здравствуйте, Андрей!

Конечно достаточно.

Но я бы советовал сделать договор займа и расписку.

Чтобы выглядело посерьезнее.

Ст. 807-809 ГК РФ.

Обычно этого хватает.

Здравствуйте, Андрей! Если заблокировали согласно требованиям ст.7.2 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", то нужно представить документы, подтверждающие экономический смысл операции. Если это средства по договору займа, то достаточно самого договора с указанием на то, что денежные средства перечисляются безналичным путем на указанный в договоре займа счет (ст.807-810 ГК РФ).

Здравствуйте. Четкий перечень документов, который могут запросить банки, Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ не определен. Каждое кредитно-финансовое учреждение вправе потребовать любые бумаги, в зависимости от конкретной ситуации.

Чаще всего, если банк просит предоставить документы о происхождении средств, достаточно принести: справку о доходах; договор купли-продажи; договор дарения; выписку из другого банка, если деньги были переведены из него и др. Если никаких документов нет, например, вам подарили несколько сотен тысяч рублей на свадьбу, то можно предоставить письменную объяснительную. Иногда этого достаточно для снятия вопросов. В Вашем случае Вы можете предоставить или договор займа, или долговую расписку на Ваш выбор.