Мошенничество на платформе Binance - что делать и как доказывать происхождение денежных средств при подаче заявления в полицию?

1. Придется доказывать наличие этих средств.

2. Нанимать юриста.

3. Никто мошенника искать не будет.

1. Нет.

2. Надо подробно разобрать техническую сторону перечисления денежных средств, возможности установления личности получателя и подать гражданский иск в суд. При этом суд обладает огромными полномочиями истребовать любые сведения у любых учреждений для установления личности получателя.

3. Маловероятно.

.

С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.

Добрый день

1.Нет, не требуется указывать как и где вы взяли денежные средства, но возможно придется представить доказательства, что деньги фактически были

2.Напишите в полицию заявление, просите провести проверку и принять процессуальное решение по материалу проверки и при наличии признаков состава преступления в соответствие УК РФ возбудить уголовное дело. Квалификацию его деянию сами правоохранительные органы дадут. В случае несогласия с принятыми полицией процессуальным решением вы вправе его обжаловать в суд или прокуратуру.

3.Расследование обязательно проведут, но вот о возврате средств сказать сложно, так как если счет на который вывели деньги не на территории РФ,то юрисдикция РФ там не действует и воздействовать на правоохранительные органы иного государства никто не может.

Роман, здравствуйте. Происхождение денежных средств доказывать не надо. Нужно предоставить распечатку с сайта перевода денежных средств между аккаунтами (кошельками); просить сделать запрос в Бинанс для получения документального подтверждения перевода.

Можете мне отправить более подробную информацию по переводе средств, для понимания способа обмана на Бине.