Как проверить перевод денег и избежать мошенничества с брокерами

Как избежать мошенничества брокера - проверка на перевод денег и повторная оплата налога в США

Как можно узнать правда ли брокер переведёт мне деньги, если он просит меня оплатить налог, а до этого я уже пересылала ему деньги для оплаты налога США, а теперь опять.. меня Разводят?

Читать ответы (2)

Как избежать мошенничества брокеров и отказа банка при получении кредита - история жертвы.

Попала в сложную ситуацию, нужны были деньги. В банках получила отказ и обратилась к кредитному брокеру. Позвонили из банка и сказали, что кредит одобрен, но нужна справка 2 ндфл, с так как мой доход не соответствует условиям банка, то брокер предложил сделать эту справку. На эмоциях я внесла сумму на карту в размере 26000 якобы за эти справки, данные о переводе и номер карты куда переводили деньги есть. Договор с банком не подписывала, денег естественно не получала от банка, но боюсь, как бы не было никаких проблем и не пришлось бы платить. Банку. Что предпринять в данной ситуации и как отказаться от заявки в банке.

Читать ответы (3)

Как найти надежную фирму по возврату денег, чтобы избежать мошенничества брокеров?

Здравствуйте! Брокеры вытянули обманным путем большую сумму и не выходят на связь, начала сбор документов подтверждающие транзакции мне необходима фирма которая на самом деле занимается возвратом денег а не мошенники ещё одни, как мне узнать какая на самом деле не мошенники?

Читать ответы (6)

Мошенничество брокеров - перевод с карты через Apay bank Card и отказ вернуть деньги

Был совершен брокерами мошенниками с моей карты перевод через Apay bank Card.Eсть возможность осуществить транзакцию. Выводить деньги добровольно они не хотят, а обещали.

Читать ответы (1)

Как избежать мошенничества при переводе денег - история о встречном переводе 5050 т.р. при долге в 50000 т.р.

Мне должны перевести 50000 т.р., но мне говорят, те кто должен перевести, что нужно сделать встречный перевод 5050., только тогда перевод пройдёт. Такое бывает?

Читать ответы (4)

Как избежать мошенничества при переводе денег на счет стороннего банка?

У знакомой ситуация: банк-кредитор перечислил деньги. На счет стороннего банка договор подписан, но во время снятия денег с карты сумма аферистами была отозвана. Как не попасться на эту уловку?

Читать ответы (2)

Как избежать мошенничества при переводе денег - опыт пользователя

Отправили типа перевод 50000 и он видити ли висит в системе банка. И чтобы его получить нужно отправить 500 рублей и вроде сразу получишь все деньги. Что делать?

Читать ответы (3)

Как проверить перевод денег через Western Union, чтобы не попасть на мошенничество?

Мне подруга перевела деньги онлайн на western union и мне пришло письмо на почту что она мне перевела такую та сумму и там есть номер для получение! Это же значит что это не развод и мне правда они пришли? Она попросила мою имя и фамилию, город и мою почту.

Читать ответы (1)

Как проверить перевод денег за детские пособия и получить их в любом отделении - опыт использования госуслуг

Оформила детские пособия через госуслуги и выбрала получение через почту. Там принято положительно е решение, как понять что деньги перевели и можно ли их получить в любом отделении.

Читать ответы (1)

Обращение в полицию в случае мошенничества - перевод денег с банковской карты через систему QIWI без утери карты

Конкретно с каким заявлением обращаться в полицию (о мошенничестве или хищении), если неизвестными лицами были переведены деньги с моей банковской карты по системе QIWI без утери банковской карты?

Читать ответы (2)

Как проверить надёжность сайта для перевода денег и избежать мошенничества по займу?

Здравствуйте, через этот сайт перевёл денежку за займ, www.quickzaim.tk , как узнать мошенники или нет. № телефона заблокирован. Спасибо.

Читать ответы (1)

Опыт с СОВКОМБАНК - Как избежать мошенничества с Кредитным доктором и защитить себя

Сын обратился за кредитом в СОВКОМБАНК, в кредите отказали, но предложили "Кредитный доктор". Он подписал договор, но это, как нам показалось после внимательного прочтения, мошенничество. Сын ничего у них не брал, но теперь звонят и требуют оплаты за услугу. Что-то можно сделать в данной ситуации?

Читать ответы (3)

Мне возбудили уголовное дело по факту мошенничества с покупкой автомобиля - как отказаться и что ожидать?

Более года назад писала заявление по факту мошенничества (перевода денег за покупку автомобиля). В возбуждении дела отказали. Сейчас позвонила Следователь и сказала, что она возбудила уголовное дело. На данный момент я работаю и проживаю в другом городе, мне абсолютно не нужна сейчас нервотрёпка и хождение по отделам полиции, плюс прошло слишком много времени (я уверена, что ничего не докажут и никого не найдут), можно ли как-то отказаться от этого? Если нет, то какова процедура, и чего мне ожидать? Спасибо за Ваши ответы! Ксения.

Читать ответы (1)

Доверять ли юристу компании JONSSON&LUNDEN при возврате денег после мошенничества брокеров Bull&Bear?

Можно ли доверять юристу компании JONSSON&LUNDEN. Я вложила деньги в брокерское компанию Bull&Bear, которые в итоге оказались машенниками. Пото нашла эту компанию с которой подписала контракт, показали лицензию. В контракте написано что заплачу 10% с суммы возврата когда придут на мой счёт.Вроде подала иск на брокеров мошенников и нашли деньги на TrustWallet на якобы мой открытый счёт.Я скачала свой TrustWallet они перевели деньги. Потом позвонили и сказали чтобы обнаружить нужна ссума в 2600&.Точнее конвертировать. Сума в 31456,34&Могу ли я доверять им. При подписания контракта я сфоткала паспорт с моим лицом селфи, могут ли они использовать это как например взять кредит на моё имя или открыть счёт. Как я могу проверить это все?

Читать ответы (1)

Мошенничество - перевод денег на игре требует оплатить комиссию 160$

Проблема такая не я открывала себе личную страницу, а он открыл мне страницу, передал логин и пароль, я работала там два дня по указанию. Сегодня он сперва вывел деньги, и написал чтобы я тоже вывела. Но при преводе на Перфект Мани игра требует оплатить Swift, комиссию 160$, я написала поддержку что у меня нет такой суммы, на что они наптсали, обязательно нужно оплатить комиссию, с выигрыша не будут отнимать. Получается это мошенничество? Такто я свои деньги не переводила, это деньги того человека который мне открылстраницу на игре.

Читать ответы (2)

Как вернуть деньги с брокера, если нет ответа на звонки и перевод был выполнен с банковской карты?

Как вернуть деньги с брокера, перевод с банковской карты-есть только телефоны брокеров, сначало сами звонили, тепеоь не отвечают. Банк Юран-Трайд телефоны-84952041841 и 84952041477

Читать ответы (1)

Риски перевода денег в литовский банк - как избежать мошенничества и не попасть в долговую яму?

Мне перевел деньги частный инвестор в литовский банк, попросила открыть там счет, деньги видны на счету, прислали соглашения, график к выплат и тд, но чтобы мне их снять, надо пройти аутентификацию перевести 5015 р,я перевела туда уже 40000 рублей и всё равно требуют ещё 10440. Начинаю подозревать мошенничество, а деньги высвечиваются в личном кабинете, Инвестор настроена решительно. Вот её слова " Вы должны понимать, что держите вы их на счёте, в кармане, в сейфе, в кошельке, отдали жене, мужу, детям, в благотворительность, купили машину, это полностью на ваше усмотрение и не является оправданием для не погашения займа, стихийных бедствий массовых в вашем регионе так же не наблюдается. Взяли займ, так будьте добры погашать в срок. За каждый день просрочки пеня 1%, при совокупности просрочки более 14-ти дней мы подаём запрос в судебные органы, благо связи есть опыт есть, такие дела на раз выигрываю и деньги тоже есть. Мой нотариус все задокументировал и заверил, вплоть до одного слова." Договор я с ней не заключала и расписку не писала. Что мне делать, на мне повиснет долг?

Читать ответы (6)

Покупка акций Газпрома - Как избежать мошенничества и проверить документы?

Я хочу купить акции Газпром. Мне ответили что надо перевести сто тысяч рублей. Нужно ли мне у них запросить какой-то документ. И не развод ли это? Как узнать?

Читать ответы (2)

Юрист помог вернуть деньги после мошенничества брокера, но пришел подозрительный ответ от зарубежного банка - мошенники или нет?

Юрист отправил письмо в IFSC о брокера-мошеннике, у которого я потеряла деньги, потом переслал мне письмо от регулятора IFSC, что подтверждает мошеннических действия брокера, что готовы вернуть мне деньги в течение 10 дней. Потом юрист помог мне переслать письмо в три зарубежных банка с запросом о возможности открытия транзитного счета для зачисления биткоинов от регулятора и дальнейшей конвертации в фиатную валюту. Пришел ответ от банка bordier, что они готовы осуществить для меня эту услугу и нужно перевести 0.01 BTC на счет (по номеру, который они прислали, открывается биткойн кошелёк). Что-то мне не верится в эту схему, как-то слишком все просто. Это мошенники?

Читать ответы (2)

Как вернуть деньги после мошенничества брокера PromFX и невозможности снять средства с депозита?

Не могу снять деньги со своего депозита у брокера PromFX. Брокер оказался мошенником. Об этом я узнал позже. Возможно ли мне вернуть свои средства?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59