Что делать, если друг продал свою банковскую карту мутным типам?
199₽ VIP
У моего друга купили банковскую карту. Какую ответственность он может понести и что делать? Продал ее он вчера. Покупали какие-то мутные типы, но друг им верит, хотя и не знает их.
Здравствуйте, Гордей! Вполне возможно, что карта будет задействована в мошеннической схеме (ст.159 УК РФ), а друг может быть привлечен либо в качестве свидетеля, либо подозреваемого, т.к. на эту карту будут скорее всего поступления в рамках обмана граждан, а мошенники будут эти деньги обналичивать. Друг же может просто казаться крайним. Ему стоит заблокировать эту карту, пока не поздно. И больше так не делать.
Спросить
Здравствуйте, Гордей!
"Результаты прокурорского надзора свидетельствуют о распространенности случаев вовлечения студентов учебных заведений и иных граждан в незаконные финансовые операции с использованием банковских карт. В таких случаях неизвестные лица размещают объявления о приобретении банковских карт или обращаются непосредственно к держателям карт с предложением купить у них эти карты за небольшое вознаграждение. Затем такие карты используются для осуществления незаконных операций, направленных на транзит и обналичивание денежных средств, путем зачисления на них крупных сумм со счетов «фирм-однодневок» и дальнейшего обналичивания данных средств через банкоматы", - сообщила на днях пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.
Есть такой закон Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Формы и рамки закона размыты. Однако одного подозрения на незаконные операции хватит, чтобы быстро закрыть счет юрлицу и отправить в черный список физическое лицо. Последнее имеет множество тяжелых и необратимых последствий.
Не думайте, что если банк занес человека в черный список, то ему просто не будут одобрять кредиты. Нет. Он не сможете совершать никакие банковские операции. Ему не откроют даже дебетовую зарплатную карту. При устройстве в серьезные компании службы безопасности на него будут смотреть с подозрением. Он даже не сможете продать квартиру: вряд ли найдется продавец, готовый предоставить ему крупную сумму наличными. С ним просто никто не захочет иметь дела.
Спросить
Здравствуйте Гордей
Банковскую карту, которая оформлена на друга на его паспортные данные могли купить лишь с одной целью для обналичивания денег добытых преступным путем. В случае возбуждения уголовного дела по ст.159 УК РФ ваш друг может быть привлечен свидетелем либо до выяснения обстоятельств, что хуже, подрзреваемым.
Спросить
Если друг оказался вдруг... Он дурак или просто враг? (себе).
Срочно в банк звонить, блокировать карту и счет закрывать завтра с утра!
Ответственность будет, когда полиция за ним придёт или того хуже ФСБ.
Скорее всего - ст. 159 УК РФ Мошенничесвто - когда с этой карты деньги похищенные снимут. И иные варианты возможны.
Друг им верит, хотя их не знает... и белочка у него в друзьях видимо...
Спросить
За продажу карты может грозить вполне уголовная ответственность.
Карта ведь собственность банка, но не физлица.
Если карта была использована в каких--то схемах, то ждите повестку в полицию.
Сперва пойдете свидетелем, но далее могут изменить процессуальный статус.
В любом случае есть презумпция невиновности, пока не доказали обратное.
- см. ст. 159 УК РФ, ст. 14 УПК РФ.
Спросить
Моя мама открыла банковскую карту, чтобы получать по ней пенсию, мы эту карту зарегистрировали в личном кабинете и там выяснилось, что на маму оформлена еще одна карта и уже как год кто-то на нее начисляет заработную плату (так и написано в операциях по карте) и через неделю снимает деньги. Мама пенсионерка, но подрабатывает уборкой офиса, за что получает наличными. Считается ли, что карта открытая на ее имя без ее ведома незаконна, как и действия по ней? Карту мы заблокировали, но интересует, можно ли привлечь человека к уголовной ответственности?
Что мне грозит, если я нашёл банковскую карту и продал её другому человеку.
Взял у друга банковскую карту, на которую мне перевели денег, когда получил свою, решил перевести деньги туда, в один день не получилось из-за превышения лимита, а на следующий день карта была заблокирована, еще через день пропал и товарищ, на связь не выходит, как быть?
Я оставила подруге банковскую карту, она три раза набрала неправильный пин-код, карту заблокировали. Какая ей от меня нужна доверенность. Она в Якутии я в Севастополе.
заплатила за квартиру, но как я узнаю сейчас она сняла 12 тысяч на свои расходы и неотвечает на звонки вот хотелось бы узнать что я могу сделать чтоб вернуть свои деньги?
Закончился срок сбербанковской карты на которую приходила пенсиямамы 85 лет. Чтобы получить другу банковскую карту нет возможности, так как она почти не ходит. Подскажите как мне (дочь) получить карту Сбербанка. И если нужна доверенность есть ли образец.?
Здраствуйте. Я работаю не офицально. Имеется. Кредит. В втб 24 если я устроюсь. А зарплату буду получать. На другую банковскую карту. Сбербанка. Будут ли с меня снимать. Кредит. Или нет.
Хочу прописаться в другую квартиру, за моей квартирой числится долг, с банковской карты списываются деньги полностью. Хочу закрыть карту и прописку оформить в др.месте. Повлияет ли это на то что за мной долга не будет, ведь он висит за квартирой. Я пропишусь в др.квартиру открою др.расчетный счет. Будет ли за мной долг и не перейдет ли он на другую банковскую карту?
Если я в подаваемой жалобе в трудовую инспекцию потребую, чтобы мою зарплату перечислили на другие банковские реквизиты. Перечислит ли мне работодатель зарплату мне на другую банковскую карту?
Я оплатила товар в интернет-магазине в контакте. Оплата была произведена на банковскую карту, других реквизитов кроме номера карты нет. Товар не поставили. Деньги не возвращают. Договора купли-продажи не было. Магазин продолжает работать. Что можно сделать в такой ситуации?
Мой дядя хочет дать мне свою банковскую карту и пинкод к ней, чтоб я могла распоряжаться наличными на ней. Как это сделать без последствий?
Я как-то решила помочь мужчине, который забыл свою банковскую карту, но которому осень были нужны деньги. Через систему Сбербанк онлайн он перевёл мне денег, я сняла с ближайшего банкомата. Больше я его не видела. Но спустя месяц он позвонил и потребовал у меня денег, которые переводил. Я сначала подумала, что это мошенник. Но позже я вспомнила и напомнила ситуацию ему. На вопрос, от куда у него мой номер телефона, он ответил, что у него связи в банке и ему достаточно моего имени и 4 х последних цифр карты. Это меня насторожило.
