Предупреждение об афере - Мошенничество с банковскими картами и займами

Мне на почту в яндексе предложили кредит, я вам скину нашу переписку, для того чтобы вы поняли детали. Распечатываете договор, полностью заполняете его. Все свои данные (паспортные, адрес, телефон), сумму займа и срок. Обязательно укажите номер счёта, на который вам перевести деньги. Подписываете, сканируете (либо фотографируете) и отправляете договор обратно. В течение суток (24 часа) средства поступят на ваш счёт. Все расходы по переводу денежных средств вы оплачиваете сами. Выплаты ежемесячно равными долями сумма займа+ проценты с момента поступления денежных средств на ваш счёт. Выплачиваются вот на этот номер 5337360194426608 (МТС) Московский банк реконструкции и развития). Так же присылаете копию паспорта+ второй документ+ подтверждаете свой счет в электронном виде, оплачивая комиссию за перевод 1% от запрашиваемой суммы ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА! на указанный номер карты.5337360194426608 (МТС банк.) Номер счета (карты) указанный в договоре Обязательно! Должен совпадать, с номер по которому вы произведете перевод! После получения всей суммы вы обязаны предоставить нам выписку со своего счета, о полном получении займа. (ксерокопию) График платежей высылается после получения полного пакета документов и подтверждения счета. Если что то будет не ясно обращайтесь. ВОТ ПОЛНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА КОМИССИИ ИНН — 7702045051 К/с — 30101810600000000232 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. БИК — 044525232 Код ОКПО — 17516067 Код ОКВЭД — 65.12 Код ОКАТО — 45286560000 КПП — 775001001 расчетный счет: 40817810000000975371 номер карты 5337360194426608 получатель: Мордвин Павел Васильевич карта мастер кард, срок действия 09/15 Если на вашей карте нет функции перевода, комиссия переводится наличными в любом терминале Связной с указанием ВАШЕГО номера телефона, либо на номер КИВИ кошелька 89284193923 с указанием вашего номера телефона и Ф.И.О. в комментариях. Так же вы можете произвести перевод комиссии через онлайн кабинет, Яндекс деньги ПЕРЕВОД КОМИССИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СТРОГО ОСУЩЕСТВЛЕН ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ (БАНКОМАТ)! ПЛАТЕЖ ПО ЗАЙМУ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ И В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА! Как производить перевод? Пополняете карту. В разделе меню выбираете операцию платежи и переводы, вбиваете номер карты и все необходимые реквизиты и производите перевод. КОПИЮ ЧЕКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСЫЛАЕТЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ. вы должны нам отправить, договор, документы, копию чека о переводе комиссии, вот полный пакет документов для получения займа. Стоит доверять или нет?

Хочу взять деньги под проценты. Банки не дают кредит. Но существует альтернатива. Так называемый кредитный кооператив. Условия следующие: Распечатываете договор, полностью заполняете его. Все свои данные (паспортные, адрес, телефон), сумму займа и срок. Обязательно укажите номер счёта, на который вам перевести деньги. Подписываете, сканируете (либо фотографируете) и отправляете договор обратно. В течение суток (24 часа) средства поступят на ваш счёт. Все расходы по переводу денежных средств вы оплачиваете сами. Выплаты ежемесячно равными долями сумма займа+ проценты с момента поступления денежных средств на ваш счёт. Выплачиваются вот на этот номер 5337360194426608 (МТС) Московский банк реконструкции и развития). Так же присылаете копию паспорта+второй документ+ подтверждаете свой счет в электронном виде, оплачивая комиссию за перевод 0,1% от запрашиваемой суммы, (пример 500.000 тыс.=500 руб.) ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА! на указанный номер карты.5337360194426608 (МТС банк.) Номер счета (карты) указанный в договоре Обязательно! Должен совпадать, с номер по которому вы произведете перевод! После получения всей суммы вы обязаны предоставить нам выписку со своего счета, о полном получении займа. (ксерокопию) График платежей высылается после получения полного пакета документов и подтверждения счета. Если что то будет не ясно обращайтесь! ВОТ ПОЛНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА КОМИССИИ ИНН — 7702045051 К/с — 30101810600000000232 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. БИК — 044525232 Код ОКПО — 17516067 Код ОКВЭД — 65.12 Код ОКАТО — 45286560000 КПП — 775001001 расчетный счет: 40817810000000975371 номер карты 5337360194426608 получатель: Мордвин Павел Васильевич карта мастер кард, срок действия 09/15 ПЕРЕВОД КОМИССИИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СТРОГО ОСУЩЕСТВЛЕН ЧЕРЕЗ ТЕРМИНАЛ (БАНКОМАТ)! ПЛАТЕЖ ПО ЗАЙМУ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО ПАСПОРТУ И В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА! Как производить перевод? Пополняете карту. В разделе меню выбираете операцию платежи и переводы, вбиваете номер карты и все необходимые реквизиты и производите перевод. КОПИЮ ЧЕКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРИСЫЛАЕТЕ ВМЕСТЕ с ДОКУМЕНТАМИ В ОДНОМ ПИСЬМЕ! пожалуйста объясните, может быть это мошенники?

Минимальная сумма 100 тыс. руб. максималь­ная сумма до 10.000.000 рублей под 2% п­роцента в месяц 24% годовых и выше, сро­к займа не ограничен. Процентная ставка­ зависит от вашей кредитной истории. Во­зможно досрочное погашение. Оформление в­ течение 24 часов. Перевод суммы от 1 до ­5 рабочих дней. Займы переводится на бан­ковскую карту, киви систему р/с в банке (­ обязательно иметь в наличии.) Если усло­вия устраивают, то от вас фамилия, имя, ­отчество, город и сумма. ПРОСЬБА УКАЗЫВА­ТЬ ЧТО ВАС ПРОСЯТ, ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ХОДУ О­ФОРМЛЕНИЯ! Потом еще договор отправили... сейчас копирую Распечатываете договор, полностью заполн­яете его. Все свои данные (паспортные, а­дрес, телефон), сумму займа и срок. Обяз­ательно укажите номер счёта, на который ­вам перевести деньги. Подписываете, скан­ируете (либо фотографируете) и отправляе­те договор обратно. В течение суток (24 ч­аса) средства поступят на ваш счёт. Все ­расходы по переводу денежных средств вы ­оплачиваете сами. Выплаты ежемесячно рав­ными долями сумма займа+ проценты с моме­нта поступления денежных средств на ваш ­счёт. Выплачиваются вот на этот номер ка­рты 5337360194426608 (ГТУ) Московский бан­к реконструкции и развития). Так же прис­ылаете копию паспорта + второй документ+­ подтверждаете свой счет в электронном в­иде, оплачивая комиссию за перевод 0,1% ­от запрашиваемой суммы, (пример 500.000 т­ыс.=500 руб.) ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА! На ук­азанный номер карты.5337360194426608 (ГТУ­) Номер счета (карты) указанный в договор­е Обязательно! Должен совпадать, с ном­ер по которому вы произведете перевод! П­осле получения всей суммы вы обязаны пре­доставить нам выписку со своего счета, о­ полном получении займа. (ксерокопию) Гра­фик платежей высылается после получения ­полного пакета документов и подтверждени­я счета. Если что то будет не ясно обращ­айтесь! ВОТ ПОЛНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА КОМИСС­ИИ ИНН — 7702045051­ К/с — 30101810600000000232 в ОПЕРУ Моско­вского ГТУ Банка России БИК — 044525232­ Код ОКПО — 17516067­ Код ОКВЭД — 65.12­ Код ОКАТО — 45286560000­ КПП — 775001001­ расчетный счет: 40817810000000975371 ном­ер карты 5337360194426608 получатель: Мордвин Павел Васильевич­ карта мастер кард, срок действия 09/15­ ВНИМАТЕЛЬНО!­ ПЕРЕВОД КОМИССИИ ПРОИЗВОДИТСЯ:­ п.1.С ВАШЕЙ КАРТЫ НА НАШУ КАРТУ (если у ­вас нет функции перевода на карте читайт­е п.2) п.2.ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ КИВИ КОШЕЛЕК НА НОМЕР ­89284193923 (в комментариях указать ваше­ Ф.И.О.) п.3. В СИСТЕМЕ ЯНДЕКС ДЕНЬГИ НА НОМЕР 4­10011698754022 ПЛАТЕЖ ПО ЗАЙМУ ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПО П­АСПОРТУ И В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА! Как производить перевод? Пополняете карт­у,В разделе меню выбираете операцию плат­ежи и переводы, вбиваете номер карты и в­се необходимые реквизиты и производите перевод. КОПИЮ ЧЕКА ОБЯЗАТЕ­ЛЬНО ПРИСЫЛАЕТЕ ВМЕСТЕ с ДОКУМЕНТАМИ В О­ДНОМ ПИСЬМЕ НА ЗАМЕТКУ!­ Банковский перевод через оператора посту­пает от 3 до 5 рабочих дней. Перевод через банкомат (терминал) поступа­ет от 1 до 3 рабочих дней. Яндекс перевод, киви перевод-моментальн­о. Еще какое то договор отправили. Мне в это верить? Скажите честно пожалуйста.

Мне частный инвестор выдал займ в банке Ллойд Инвест Гроуп, просил открытб в нем счет, я открыл, счет принадлежит банку и на нем виртуальная карта, счет пополнили на 4 млн по договору займа, сейчас банк просит активировать карту на сумму 5,250 тыс, для работы по счету и перевода денег, инвестор прислал договор займа и транзакцию о переводе. Я перевел сумму со Сбера, карту заблокировали и сумма не прошла в иностранный банк. Банк говорит что если не оплатить 4 млн сейчас деньги заблокирует сб.Это развод? Денги виртуальные и банк липа?

Моя знакомая, гражданка РФ, получила в 2005-2006 годах два банковских перевода от гражданина США в 100.000 $USA. Перевод бал сделан с его личного счета на её личный счет. Коментариев в переводе не было. Гражданин периодически посещал Россию, фактически, был любовником моей знакомой и деньги подарил, но в устной форме. При получении перевода в банке она его задекларировала, как материальную помощь. Год назад они расстались. Сейчас, гражданин США, требует возврата этой суммы, угрожая обращением в суд. Может ли он, в судебном порядке, вернуть эту сумму? Не знаю важно ли это, но гражданину сейчас около 80-ти лет. Спасибо за понимание.

По всей видимости, был введен в заблуждение рядом факторов. Как итог, в период за пол года Банк с меня списал комиссии за перевод с карты на карту 7615,94 рублей. Возможно ли как то компенсировать данные потери, о которых я узнал только сейчас? Приобрел дебетовую карту Тинькофф, ноу-хау которого, по словам коллег, (скорей всего я звонил в банк и отдельно это уточнял и получил положительный ответ, только этого не помню) было пополнение с карт других банков без комиссии. И пополнение это якобы должно было идти не как перевод средств с карты на карту, а как покупка услуги. (так я думал). Перевел для теста 500 рублей. Зачисление прошло успешно, комиссии не было. Обрадовался. Стал активно пользоваться данной услугой и переводить таким образом средства. В СМС уведомлениях банка донора фигурировала сумма перевода БЕЗ комиссии, о комиссии отдельно никакой информации не писалось. В операциях по интернет банку так же все суммы отражены БЕЗ комиссии. Спустя пол года после начала использования данной услуги случайно наткнулся на проблему: переводя средства почти под остаток, система отказалась делать перевод ввиду нехватки средств. После долгого разбирательства с банками по телефону банк донор заявил что у него все переводы с карты на карту сторонних банков согласно тарифов облагаются комиссией 300 рур+ 3,99% от суммы перевода. Стал сводить дебет с кредитом. Считать по СМС сообщениям суммы остатка ДО перевода и ПОСЛЕ. Оказалось что все переводы.

Хочу оформить займ онлайн. Текст звучит так: Распечатываете договор, полностью заполняете его. Все свои данные (паспортные, адрес, телефон), сумму займа и срок. Обязательно укажите номер счёта, на который вам перевести деньги. Подписываете, сканируете (либо фотографируете) и отправляете договор обратно. В течение суток (24 часа) средства поступят на ваш счёт. Все расходы по переводу денежных средств вы оплачиваете сами. Выплаты ежемесячно равными долями сумма займа+ проценты с момента поступления денежных средств на ваш счёт. Выплачиваются вот на этот номер.. (МТС) Московский банк реконструкции и развития). Так же присылаете копию паспорта+ второй документ+ подтверждаете свой счет в электронном виде, оплачивая комиссию за перевод 1% от запрашиваемой суммы ДО ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЙМА! на указанный номер карты. (МТС банк.) Номер счета (карты) указанный в договоре Обязательно! Должен совпадать, с номер по которому вы произведете перевод! После получения всей суммы вы обязаны предоставить нам выписку со своего счета, о полном получении займа. (ксерокопию) График платежей высылается после получения полного пакета документов и подтверждения счета. Если что то будет не ясно обращайтесь. ВОТ ПОЛНЫЕ РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА КОМИССИИ ИНН — К/с —.. в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России. БИК — Код ОКПО — Код ОКВЭД — 65.12 Код ОКАТО — КПП — 775001001 расчетный счет: . номер карты получатель: карта мастер кард, срок действия 09/15 Если на вашей карте нет функции перевода, комиссия переводится наличными в любом терминале Связной с указанием ВАШЕГО номера телефона, либо на номер КИВИ кошелька. С указанием вашего номера телефона и Ф.И.О. в комментариях. Так же вы можете произвести перевод комиссии через онлайн кабинет, Яндекс деньги ВЕРИТЬ ИЛИ НЕТ? СПАСИБО.

У меня такой вопро хочу взять частный займ частный инвестор прислал условия займа мошенник ли это вот содержания Мои условия: Займы выдаются под 8,5 % годовых. Суммы от 150 000. до 15,000,000 млн Срок займа от 6-ти мес. до 5 лет. Возраст заемщика - 19-65 лет. Прописка - любой регион КИ значения не имеет значение, т. к. прекрасно понимаю, что в жизни бывает всякое. Займы выдаются ДИСТАНЦИОННО. Погашение займа осуществляется ежемесячно - либо единовременно по истечении срока займа. (Указываете при отправке данных, какой из вариантов Вас больше устроит). Спешу сказать, что предложение ограничено, так как большой суммой я не обладаю, а желающих получить займ много, поэтому никакие дополнительные условия с Вашей стороны я не рассматриваю. Никакой предоплаты у меня нет, это всего лишь комиссия за перевод денежных средств (о ее существовании Вы можете уточнить в любом банке, поддерживающему систему переводов Юнистрим. Вычесть предоплату из суммы займа я также не могу, т.к. в договоре должна фигурировать реальная сумма займа, а также потому, что большая часть суммы может уйти на комиссии. . Для гарантий я могу прислать скан своего паспорта и фото счета на киви, где будет указана часть суммы из которой я выдаю средства. Деньги я перечисляю по системе Юнистрим (перевод идет в среднем 2-3 часа) она предусматривает ввод паспортных данных получателя, поэтому если Вы преднамеренно предоставите недостоверные паспортные данные, Вы просто не получите денежные средства. Также при получении перевода будут фигурировать мои данные, подтверждающие, что я - реальный человек Если Вы надумали, то от Вас требуются удостоверение (серия, номер, кем, когда выдан) Все это необходимо при оформления перевода. После получения Вамисредств, я вписываю ваши данные в договор о займе, высылаю Вам на одобрение, после чего Вы печатно заполняете его, делаете копию и обратно высылаете его мне. Возврат средств, проиходит на карту Виза электрон (номер которой будет указан в договоре). График возврата средств, так же высылаю после получения вами средств с договором о займе. Деньги придут Юнистрим переводом, я отправляю скан, чек и Юнистрим отчет о переводе, вся информация на сайте Юнистрим http://unistream.ru/status/ , Вам на телефон приходит смс оповещение о переводе из Банка Вы оплатите %,после этого получаете контрольный номер перевода.. Снимая наличными либо на карту.

У меня вопрос такой. Осуществлял банковский перевод без открытия счета (Сбер) на карту получателя другого банка. Из реквизитов получателя был только номер карты получателя. Сбер оформил перевод, затем вернул сумму перевода с формулировкой отсутствует р/счет получателя. Комиссию за перевод Сбер не вернул, мотивируя тем, что деньги они отправили (и только в этом их работа), а вернул деньги обратно банк получателя. Правомерны ли действия Сбербанка по удержанию комиссии в этом случае? И правильно ли я понимаю, что банк при оформлении денежных переводов, в соответствии с Положением Банка России от 19 июня 2012 г. N 383-П О правилах осуществления перевода денежных средств обязан осуществлять контроль полученных реквизитов? Номер карты получателя указан верно, карта реальна и обслуживается банком получателя.

Мне прислали - Система запрашивает-Вам необходимо подтвердить сумму перевода. Для этого необходимо оплатить 1.5 % от суммы займа. Эта процедура необходима для того чтобы программа распознала ваш счет. Сделать это нужно в ближайшие два часа, в противном случае банк автоматически отменит перевод и заблокирует счет. После оплаты деньги поступят моментально и этот платеж вам вернется через 24 часа. Об этом мне только что сообщили из банка. Через какое время ожидать поступлений? Мне нужно урегулировать вопрос с банком и проконтролировать перевод.