Как избежать мошенничества при отправке денег в Турцию через платежки с помощью обменников и чеков?
Как поступить в данной ситуации: мы отправляем через платежки деньги в Турцию, чеки отдаем человеку, который заранее договаривается с обменниками, там в обмменике снимают на паспорта людей, турки снимают деньги и отправляют нам на бинанс, где мы их продаем и так по кругу и получается один раз человек который договаривался с обменниками нас кинул; есть чеки, которое мы на него отправляли, которых он нам позже не скинул.
Искал в интер. Отправления по СДЭК попал на reg.Shtrafoff.net не обратил внимания. Запросили номер тел. чтобы прислать смс код, прислали. А потом вместо отслеживания на тел. прислали поздравление что получил доступ за 35 р. в сутки к услуге поиск штрафов. Пытался смс отписаться отвечают что услуга не найдена. Я старый чайник что делать,
Позвоните оператору своей телефонной сети по горячей линии. Объясните ситуацию, что у Вас есть нежелательная подписка. Попросите, чтоб данную подписку отключили при Вас (пока Вы находитесь на линии). Не соглашайтесь отключать услугу через личный кабинет. Так же у некоторых операторов есть услуга в блокировке подписок. Подключите ее. Если не воспользуетесь или такой услуги у вашего оператора нет, то раз в месяц с помощью звонка на горячую линию проверяйте наличие подключения нежелательных платных подписок на вашем телефонном номере. Так вы сохраните свои деньги.
СпроситьМуж покупал через Авито вещь, там продавец сказал, что на вещь большой спрос и просил как залог, перечислить 50% от стоимости вещи. Сумма небольшая, 5.000 и мы перечислили на карту ему. Но после этого продавец пропал с поля зрения. Подскажите, это считается мошенническими действиями или мы сами виноваты что добровольно перевели деньги?
Это мошенничество чистой воды, т.к. введение в заблуждение с целью выгоды. Но, поверьте практике, полиция не будет этим заниматься, хоть вы и можете написать заявление. На будущее, будьте бдительны.
Спросить
Да, это мошенник. Вы можете обратиться в полицию с заявлением о преступлении и установлении виновного лица, привлечения его к ответственности, предусмотренной действующим законодательством.
Спросить
Позвонили с незнакомого номера, назвали по имени. Я сказал "ДА", после сразу сбросили.
Про то, что, в этой ситуации, маловероятно списание денег с карты, уже прочитал. Но слышал, что используя голос, могут оформить кредит. Возможно ли такое?
Похоже попался на старую схему просто сильно нужны деньги, написал расписку и отправил ее фото плюс фото документов, а деньги типа перевели в датский банк, требуют теперь возврат средств но я их не получал, что мне теперь делать.
Фото расписки можно рассматривать в качестве доказательства, но в суде можно опровергнуть это. Денег конечно вам никуда не переводили. Забудьте о них просто. Заблокируйте все их номера.
СпроситьБыли переведены деньги с киви на биткоин с помощью обменника. Обменник обманул. Есть возможность возврата? Спасибо.
Здравствуйте, Дмитрий!
Если у Вас есть координаты обменника (имею в виду если Вам известно, что это за физическое/юридическое лицо), то можно обратиться к ним с письменным заявление о возврате. Если это не возымеет эффекта, то тогда попытаться обратиться с исковым заявлением в суд о неосновательном обогащении.
Спросить
Здравствуйте Дмитрий. Я помогаю таким как Вы попавшим на руки мошенников найти их (не прошу ничего в замен, то есть бесплатно), так как сам однажды попал на крупную сумму! Если проблему не смогли решить в полиции или банке то прошу связаться со мной через вконтакте vk.com/lmnopq
СпроситьУ меня просят через соц. сеть переслать вот эти документы что делать может это машенники:
1. Документ, удостоверяющий личность.
Это может быть паспорт, ID-карта или водительское удостоверение.
Сделайте цветную сканкопию или фото в хорошем качестве с обеих сторон одного документа на выбор.
2. Селфи с документом, удостоверяющим личность — это дополнительная мера безопасности, которая необходима для идентификации клиента и её сверки с владельцем данных.
При задействовании такой проверки вероятность того, что счет открыт мошенниками, практически сводится к нулю.
3. Подтверждение места жительства.
Вам необходимо подтвердить то, что Вы проживаете на законных основаниях в стране.
Подойдут следующие документы: банковская выписка со счёта (bank statement) или квитанция на оплату коммунальных услуг (электричество, вода, газ, телефон, интернет, телевидение).
ВАЖНО: документ должен быть НЕ старше 3-х месяцев и содержать Ваши ФИО, адрес проживания.
Cделайте цветную сканкопию или фото документа в полном размере, не обрезая края и углы документа или отправьте документ PDF файлом.
4. Подтверждение банковской карты.
Компания нуждается в доказательстве того, что Вы являетесь владельцем и держателем карты, с которой активировали счет.
Сделайте фото лицевой и обратной стороны Вашей карты.
На лицевой стороне оставьте открытыми первые 6 цифр номера карты, закройте маленьким предметом следующие 6 цифр, последние 4 цифры должны быть открыты.
Пример: 1111 22** **** 1234.
На обратной стороне закройте CVV-код.
Если на обратной стороне Вашей банковской карты отображается номер карты, Вы так же закрываете его.
ВАЖНО: Проследите, чтобы все документы были полностью в кадре, не обрезаны по краям и в фокусе!
На документе НЕ должно быть бликов.
Проверяйте, пожалуйста, перед отправкой!
Я студент учусь в академии. Меня пригласил друг работать в Орифлейм тоесть строить бизнес. Я был на собеседование и меня попросили написать анкету и в следующий раз дать паспортные данные и больше никаких документов не нужно предоставлять. Обещают что я буду как в шоколаде кататься. От консультанта до директора-какая вероятность что меня не кинут и не возьмут кредит.
Сын обратился за кредитом в СОВКОМБАНК, в кредите отказали, но предложили "Кредитный доктор". Он подписал договор, но это, как нам показалось после внимательного прочтения, мошенничество. Сын ничего у них не брал, но теперь звонят и требуют оплаты за услугу. Что-то можно сделать в данной ситуации?
Можно ли отказаться от этого "Доктора" ,расторгнуть договор или просто не реагировать на звонки.
СпроситьМожно, надо по адресу, указанному в договоре написать заявление о расторжении договора, указать какого, в одностороннем порядке и ввиду введения в заблуждение.
СпроситьЯ выплачиваю алименты на ребенка и на содержание супруги (в общем 50% зарплаты), а также у меня есть нетрудоспособный родитель, которому я добровольно отправляю деньги, т.к. пенсии не хватает для проживания.
Если я подам в суд на уменьшение алиментов, будет ли наличие чеков об отправке денег родителю являться основанием для уменьшения?
И какие ещё нужнны документы?
Спасибо)
право подать на уменьшение алиментов у вас есть, но суд вам скорее всего откажет в иске - ст. 119 СК
Спросить
Если в том банке, где арестованы счета, есть непогашенный кредит? Не получится ли так, что при погашении кредита, деньги отправят в счёт долга, а не за кредит?
Как можно погасить этот кредит, чтобы такого не случилось?
Добрый день Марина Ивановна, если счета арестованы то денежные средства идут не на погашение действующего кредита в том случае если кредитор не обращался по нему в суд и не получал исполнительный лист а на погашение долгов по постановлению пристава исполнителя. Если же исполнение идет именно по данному кредиту то тогда да деньги пойдут на погашение данного кредита и исполнительного сбора и государственной пошлины. Удачи Вам.
СпроситьМы отправляем через платежки деньги в Турцию, чеки отдаем человеку, который заранее договаривается с обменниками, там в обмменике снимают на паспорта людей, турки снимают деньги и отправляют нам на бинанс, где мы их продаем и так по кругу и получается один раз человек который договаривался с обменниками нас кинул; есть чеки, которое мы на него отправляли, которых он нам позже не скинул.
Если вынесут постановление о прекращение исполнительного производства в день выплаты заработной платы и я принесу его на работу. Могу ли я рассчитывать на то, что деньги не отправят приставам и не пострадает ли от этого организация?
Организация - не пострадает, она в таком случае простоя является исполнителем решений правомочного органа. А вот рассчитывать на то, что не отправят - не можете, как правило, все действия такие (требуемые законом, по совершению обязательных платежей) осуществляются предварительно, до момента выдачи зарплаты работнику.
Спросить
Мои 2 подруги поверили одному игроку на бирже и отдали ему свои немаленькие деньги без расписки. Он обещал, уверовал их, что обязательно выиграет и с каждым разом просил ещё дать ему денег. Женщины потратили в последний раз аж 100 тысяч рублей! Но процентов и денег они никаких не получили. Деньги он не отдаёт. Что делать? Они отчаялись. Это настоящий вымогатель-мошенник! Они поверили. Настоящий вымогатель. Но ведь и доказать то нельзя... Как вернуть деньги? Пожалуйста посоветуйте? Возможно ли?
Добрый день! Денежные средства взыскать возможно. Для этого необходимо подать заявление в полицию. Проведут проверку. В случае отказа в возбуждении уголовного дела, обращаться в районный суд на основании результатов проверки. В основу искового заявления и лягут все эти материалы. Рекомендую обратиться за юридической помощью, поскольку самостоятельно Вы можете просто упустить определенные значимые моменты... важна всесотронняя проверка данного материала...
СпроситьЯ попала в непонятную юр.фирму. Отдала аванс 8 тыс. руб.Прочитав отзыв на сайте, поняла, что ни кто мною заниматься не будет. На следующий день юрист даже не приехал на встречу. Они работают по такой системе: задаешь вопрос в поисковике и тебя вылавливают юристы из Москвы, затем телефон твой блокируется, связаться ни с кем невозможно. Или просто обещают перезвонить и исчезают. Деньги тоже не возвращают. Что мне делать? Я пенсионерка с нищенской пенсией. Причем в отзывах полно таких пострадавших.
Евгения, здравствуйте!
Подскажите известны ли вам реквизиты этой организации, остались ли у вас документы в подтверждение осуществленного платежа?
Если да, то необходимо приложив их копию отправить письмо (как указывали коллеги претензию) с содержанием всех обстоятельств и требованием возвратить уплаченные средства, заказным с уведомлением.
Поскольку схема похожа на мошенничество, возможно следует обратиться в полицию с соответствующим заявлением.
Буду рада, продолжению беседы в случае наличия уточняющих вопросов, так же прошу оценить ответ, оставив отзыв на моей странице. Заранее спасибо!
Спросить
Здравствуйте, Евгений, надо для начала направить претензию, в которой изложить все требования.
Удачи вам и всего наилучшего.
Спросить
Евгений! Это, видимо, знает адвокат Егорова Е.А... Равно как и получала ответы на претензию от чистых мошенников, на которых Вы напоролись... 
У знакомой ситуация: банк-кредитор перечислил деньги. На счет стороннего банка договор подписан, но во время снятия денег с карты сумма аферистами была отозвана. Как не попасться на эту уловку?
Не писать в интернете: возьму кредит и подобные слова. Не искать приключений на одно место в интернете по поводу займов.
СпроситьДобрый день!
Это мошенники. Необходимо сообщили банку о совершении мошенниических действий не позднее следующего дня после того, как вы узнали о подозрительной операции. Не успеете — банк имеет право вам отказать.
Так же подавайте заявление в полицию.
СпроситьХотели поменять дом на квартиру, успели подписать только дополнительное соглашение, который являлся и актом передачи дома, и указанием, что доплата за дом составила 100000 рублей, в этом соглашении написал и расписку, что доплату в полном объеме получил. Но потом сын хозяйки квартиры, который и вел все переговоры отказался от сделки, поведя себя очень неодекватно. Как теперь передать деньги обратно хозяйке? Чтоб меня не обманули или не причинили вред здоровью.
Деньги то Я должен вернуть! И сделку совершать уже не хочу! Неужели меня можно к ней принудить? Если нет договора мены? А только дополненительное соглашение к нему с моей распиской за полученные 100 тысяч!
Спросить
Юрий, согласно ст. 431 ГК РФ При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное значение содержащихся в нем слов и выражений. Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом.
С Уважением, адвокат – Степанов Вадим Игоревич.
СпроситьПозванили с Альфа банка и представились сотрудниками банка. На ваш счет машеники перевили деньги нужно эти деньги вернуть банку. Надо снять эти деньги перевести на наш счет чтобы закрыть кредит. Я так и сделал. На следующий день узнал что перевел машеникам. Что делать.
Единственно что можно сделать – это обратиться в органы полиции с соответствующим заявлением.
Спросить
Лилия, здравствуйте!
Обращайтесь в полицию с заявлением о совершении в отношении Вас мошеннических действий.
Удачи!
СпроситьКак мне узнать, является ли брокерская компания "НеоКортекс" надежной или это мошенники? Уже больше 2 месяцев не дают вывести деньги с брокерского счета. Сначала сказали, что нужно заплатить страховку в размере 350 тысяч рублей, Если не заплачу срочно, деньги уйдут на финансовый мониторинг. Затем предложили дать кому-то взятку в размере 120 тысяч руб или перечислить на какой-то благотворительный счет. Теперь говорят, что нужен апостиль, за который нужно заплатить 51 тысячу рублей. Я ничего из того, что они просят за вывод не перечисляла. Что можете посоветовать в такой ситуации?
Это точно мошенники. Говорю, как сведующий в этой сфере юрист.
Правоохранительные органы, скорее всего, не помогут. Следует действовать через различные финансовые инструменты (чарджбэк и тп.).
Шанс вернуть денежные средства есть, хоть вопрос сложный.
Спросить
Добрый день! То, что Вы описываете уже похоже на мошенничество. Советую незамедлительно обратиться в полицию.
Спросить
В регулятор обращались? Вам присвоен статус пострадавшего лица? Чтобы назначать какие либо условия оплаты чего либо? 99% мошенники.
Спросить
Они подбирают жаждущих нажиться, при этом ничего не делая. Они не мошенники, они ищут и находят глупцов.
СпроситьПосоветовать одно, включить здравый смысл и рассудок. Вы, скорее всего, уже это сделали, поэтому просто прекратить с ними общаться и всё
СпроситьПросила денег в долг мне на виртуальную карту зачисление сделали! А чтобы вывести на свою, надо пополнить свою карту на энную сумму! Если я это не сделаю, займ заморозят и разморозить можно только в их банке! Деньгами я естественно не воспользовалась, а от них уже угрозы якобы выплачивать все равно придётся! Что делать?
Здравствуйте, в вашей ситуации
это мошенники, вы можете обратится в полицию по факту вымогательства.
Спросить
