Открытие транзитного счета в швейцарском банке Bordier-TransitTrust для перевода страховой суммы - как оплатить сервис 0,033 BTC?
Предлагают открыть транзитный счет в швейцарском банке bordier-transittrust , для конвертации и перевода страховой суммы средств на счет в российском банке, банк запрашивает предоплату за сервис 0,033 BTC . Причем я должен произвести оплату с того счета, на который хочу сделать перевод, и сделать это в течение 2 дней.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202201/04/30x30/31d29b01cb214f9b8242287dfad407ec.jpg)
Добрый день!
Это мошенники. Денежные средства не вернуть. Обращайтесь в полицию, с заявлением, в порядке ст.141 УПК РФ.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202309/27/30x30/49872ae2ae4edd347f43986a2885409d.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/201707/18/30x30/328091.jpg)
Предлагают какой-то кредит, но с условием небольшой предоплаты с Вашей стороны? Разводят на деньги.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202001/28/30x30/506d6ecbfa1ebfd0522642974c61556a.jpg)
И банк правильно называется Bordier & Cie
И с Вами он не будет связываться таким образом.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202312/17/30x30/44e318f67bdd6aaca311afbb5212408a.jpg)
Если последствия присланного документа, это якобы открытый счет на ваше имя и на нем якобы есть средства для перечисления вам и вы должны заплатить комиссию за перевод или получение-это обычный развод (обман).
Вы можете обратиться письмом в банк (на языке страны) и вам ответят.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202001/28/30x30/506d6ecbfa1ebfd0522642974c61556a.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Ну, Вы взрослый человек, а верите в сказки, которые мошенник сочиняют..
И пишите еще и вопросы по этому поводу...
Здравый то смысл то нужно подключать.., нельзя же так...
СпроситьМеня интересует вопрос, как они умудряются звонить с официального номера и присылать документы с официального сайта. Мне на ВК пишут уже обманутые люди. Их много. Надо что-то делать. Есть в нашей стране кто нибудь, кто наведет порядок? Ну кто же не поверит офиц. Документам.
СпроситьВозможно ли вернуть финансы с криптовалютного счета, если так обещают юристы компании "ИЛЬМАРА",при этом онлаин надо открыть транзитный счет в банке другого государства
![](https://u.9111s.ru/uploads/202106/29/30x30/6cbbc73f6e0dc54fd87b748cba1b7a13.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202103/18/30x30/59c5c5e334f0b9590b97696503fdaf28.jpg)
Регулятор произвел проверку биржи, нашел кучу нарушений, заморозил счет, и теперь мне нужно открыть транзитный счет, нашла банк в Танзании, они согласны, открытие счетапорядка 600s это тоже "" лажа""?
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202209/13/30x30/15f3e9abfea4266babd36408f0f10893.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202010/07/30x30/e886ba7a806ebd474dbb5eb062501899.jpg)
Компания ООО "Центр правовых инициатив" сообщила мне о том, что выиграла дело у компании TeleTrade, но мои деньги в биткоинах. И чтобы мне их перечислили на счёт в рублях. Мне подобрали они банк Erspaniskass Speicher в Швейцарии. Для открытия транзитного счёта банк требует 0,02 ВТС по курсу к рублю это 42.890 сейчас, а с 28 марта это будет стоить 54000. Подскажите, правда ли всё это, или развод.?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202010/13/30x30/15be3fc5f1f2b12bdd16b0a6ece701d2.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/201609/22/30x30/249830.jpg)
Менеджер CME Group предлагает вернуть деньги от брокера-мошенника, деньги выводит Биржа Чикаго. Для этого предлагает открыть транзитный счет в банке: По договору Banco Santander S.A., London, клиент обязуется оплатить открытие временного транзитного счета в банке Santander Bank в размере 600USD, для осуществления перевода. Оплата осуществляется через крипто-валютные реквизиты, по указанному в договоре BTC-адресу. В соответствии к предписанию 132/17-20 после оплаты клиентом, транзитный банк обязуется перенаправить средства на личный счет клиента.
Это реальный возврат или снова обман?
Благодарю за ответ.
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202405/30/30x30/96ad73eaad0b5822b5112f3d3985bdae.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202406/10/30x30/d09ddb68d6e95f342f91dd0a94a0bab3.jpg)
Очень нужны были деньги, обратилась за помощью, открыли счет в швейцарском банке, прислали электронный договор, я его подписала поступили деньги на счет в банк, но я их не могу вывести так как средства заморожены, но кредит считается активным что делать?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202010/07/30x30/e886ba7a806ebd474dbb5eb062501899.jpg)
Это мошенническая схема. Не
У вас никакого счета в швейцарском банке. Это фикция.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202104/13/30x30/8e3e7140eb1ac40c9eb38be4d87aad61.jpg)
Мне одобрили дистанционное кредитование и предлагают оплатить процент за открытие транзитного счёта. Якобы после этого ко мне подъедет курьер и привезёт документы. Но у меня есть опасение, что это мошенники. Как быть?
![](https://u.9111s.ru/uploads/201509/23/30x30/126065.jpg)
Предложили кредит дистанционное зачисление на карту нижегородский банк развитие но говорят, что для открытия транзитного счета нужно перечислить 1.5 проуентов от суммы кредита. Опасаюсь.
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/З.png)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202405/28/30x30/bac5acada32b2d5bbde27befd4026805.jpg)
Звонили якобы из Транс пром кредит банка, сказали кредит одобрен, уточнили сумму и на какой срок, но сообщили, что что за открытие транзитного счета, на который поступят, деньги, нужно внести плату 3122 рубля, до подписания договора. Это мошенники?
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Р.png)
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/О.png)
Здравствуйте, это мошенники. Никакого транзитного счета при заключении кредитного договора открывать не требуется.
СпроситьМеня одурачили машенники. Я связалась с юридической компанией. Мы написали притензию info@ifsc.gov.bz. нам ответили что да было несколько нарушений. Проверили мои все переводы и написали что выплотят биткоинов. Но мой юрист говорит что надо открыть транзитный счёт.Делаю запрос в банки Швейцарии, Франции. . Пришёл ответ от банка что готовы открыть счёт на 20 дней, надо оплатить для оплаты комиссии 01 ВТс. Меня дурачат или мы делаем все правильно.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202311/08/30x30/8e9688dd237b5bcd7083f2ecb785c937.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202312/17/30x30/44e318f67bdd6aaca311afbb5212408a.jpg)
Вас и юрист обманывает))
Вы еще и им заплатите и вам ничего не выплатят. Может стоит остановиться? Уже и так потеряли столько денег.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202002/07/30x30/a116d4a69b0a0913a365a848e4e3397a.jpg)
Здравствуйте, это 100% мошенничество (статья 159 УК РФ).
Ничего не переводите. Всё что связано с криптовалютой, это вне деятельности банков.
Никогда ни один банк не просит оплату за открытие счёта, тем более в биткойнах.
Биткойны банки не выплачивают нигде в мире, так как эта валюта мало где признана и по сути не является денежной единицей.
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202312/17/30x30/44e318f67bdd6aaca311afbb5212408a.jpg)
Вы не поняли - мы вам о некоем счете, за который якобы надо заплатить именно он, далее вам бумажку покажут, что на вашем счете лежат деньги и не важно, что вы их не получили, они на вашем счете! И будьте любезны оплатите работу))
Спросить![](https://u2.9111s.ru/uploads/202312/17/30x30/44e318f67bdd6aaca311afbb5212408a.jpg)
Вы написали - "у меня есть юрист".Он и должен вам рассказать как вам получить деньги, раз вы утверждаете, что он получает свое вознаграждение после того как вы получите деньги))
Обман это - никто не обещал вернуть. У вас отличный юрист с умением фотошопа))
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/201806/07/30x30/504583.jpg)
Мои деньги, введённые брокером мошенником, нашлись в банке Барклай. Для их вывода, банк требует открыть транзитный счёт, и на этом счёт должна быть сумма в 283 доллара. Нужно ли идти на эти условия?
![](https://u.9111s.ru/uploads/202110/08/30x30/b5e68ac5ed5b42e097978b848a8888b9.jpg)
Вправе ли гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий в городе Женеве, иметь счет в швейцарском банке и переводить на него свои финансовые сбережения?
Как мне вернуть свои деньги, которые потратил на лже брокера и за открытие транзитного счета на который надо заплатить деньги, что бы биткоины перевести в реальные деньги.
![](https://u.9111s.ru/uploads/202106/29/30x30/6cbbc73f6e0dc54fd87b748cba1b7a13.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202302/01/30x30/f8d33980d7a3ba6c652ae995acdb0359.jpg)
![](https://u2.9111s.ru/uploads/202306/15/30x30/fbc80d1ef61e0e2e8ce33ba8bd540def.jpg)
Ответ отключен модератором
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/А.png)
![](https://u.9111s.ru/uploads/202106/29/30x30/6cbbc73f6e0dc54fd87b748cba1b7a13.jpg)
Ответе, пожалуйста, на мой вопрос.
Предприниматель открыл в банке текущий валютный счет для получения кредита. Одновременно с открытием текущего валютного счёта банк открыл предпринимателю транзитный валютный счёт. Отдельное соглашение с банком на открытие транзитного валютного счёта не оформлялось.
Нужно ли подавать сведения в налоговую инспекцию об открытии транзитного счёта.
Благодарю. Макашов А.Н.
![](https://u.9111s.ru/img/avatars/30x30/Х.png)
Транзитный валютный счет открывается параллельно текущему валютному счету независимо от желания клиента и без заключения отдельного договора. Следовательно, уведомление об открытии текущего валютного счета одновременно свидетельствует и об открытии транзитного валютного счета и дополнительного уведомления об открытии транзитного валютного счета не требуется.
С уважением,
СпроситьБанк который находится в Санкт-Петербурге предлагает кредит в 200000 тысяч рублей, я подавала заявку на обучение, предлагают открыть транзитный Счёт и я должна перевести им 3600 рублей.
![](https://u.9111s.ru/uploads/201610/06/30x30/253018.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/201707/14/30x30/327362.jpg)
![](https://u.9111s.ru/uploads/201904/22/30x30/efab80a8d4f9e0a3340f2c68fd8e0d5b.jpg)
Добрый день!
100% это мошенники. Банки никогда не просят вперед деньги (к примеру за комиссию), чтобы выдать кредит.
Совет: точно не платите им ничего. И за кредитом обращайтесь только в офис банка.
Спросить![](https://u.9111s.ru/uploads/202005/20/30x30/5a86a9dcdab1a3295ab42eafc31b8582.jpg)
Елена, это мошенничество. Не высылайте никакие деньги.
Никакого кредита Вы не получите, независимо от того, вышлете ли им деньги или нет.
Спросить