Как вернуть деньги с криптовалютного счета через открытие транзитного счета в банке другого государства - советы юристов компании ИЛЬМАРА

Менеджер CME Group предлагает вернуть деньги от брокера-мошенника, деньги выводит Биржа Чикаго. Для этого предлагает открыть транзитный счет в банке: По договору Banco Santander S.A., London, клиент обязуется оплатить открытие временного транзитного счета в банке Santander Bank в размере 600USD, для осуществления перевода. Оплата осуществляется через крипто-валютные реквизиты, по указанному в договоре BTC-адресу. В соответствии к предписанию 132/17-20 после оплаты клиентом, транзитный банк обязуется перенаправить средства на личный счет клиента.

Это реальный возврат или снова обман?

Благодарю за ответ.

Люди из якобы Чикагской биржи из Лондона обещают мне вернуть деньги, потерянные у брокера Umarkets. Для этого они просят открыть криптовалютный счёт на Блокчейне, поскольку средства проще вывести в биткоинах. Затем надо положить и сразу же снять сумму, равную 20% от суммы возврата. Сделать это нужно в оговоренное время. Скажите, пожалуйста, чем я рискую? Могут ли с моего кошелька на Блокчейн украсть деньги? Если они мошенники, то кто сможет помочь?

Обратилась в компанию " Смартюрист" . Предлагают оплатить за открытие криптовалютного счета. Боюсь нарваться на мошенников. Реально ли вернуть деньги с брокера?

Регулятор произвел проверку биржи, нашел кучу нарушений, заморозил счет, и теперь мне нужно открыть транзитный счет, нашла банк в Танзании, они согласны, открытие счетапорядка 600s это тоже "" лажа""?

Стандартинвестбана предложил сумму кредита 850 тысяч рублей но перед выдачей просит оплатить 17 тысяч из личных средств для открытия транзитного счёта! Это не мощенники?

Как мне вернуть свои деньги, которые потратил на лже брокера и за открытие транзитного счета на который надо заплатить деньги, что бы биткоины перевести в реальные деньги.

Компания ООО "Центр правовых инициатив" сообщила мне о том, что выиграла дело у компании TeleTrade, но мои деньги в биткоинах. И чтобы мне их перечислили на счёт в рублях. Мне подобрали они банк Erspaniskass Speicher в Швейцарии. Для открытия транзитного счёта банк требует 0,02 ВТС по курсу к рублю это 42.890 сейчас, а с 28 марта это будет стоить 54000. Подскажите, правда ли всё это, или развод.?

Предлагают открыть транзитный счет в швейцарском банке bordier-transittrust , для конвертации и перевода страховой суммы средств на счет в российском банке, банк запрашивает предоплату за сервис 0,033 BTC . Причем я должен произвести оплату с того счета, на который хочу сделать перевод, и сделать это в течение 2 дней.

Мои деньги, введённые брокером мошенником, нашлись в банке Барклай. Для их вывода, банк требует открыть транзитный счёт, и на этом счёт должна быть сумма в 283 доллара. Нужно ли идти на эти условия?

Звонили якобы из Транс пром кредит банка, сказали кредит одобрен, уточнили сумму и на какой срок, но сообщили, что что за открытие транзитного счета, на который поступят, деньги, нужно внести плату 3122 рубля, до подписания договора. Это мошенники?

Предложили кредит дистанционное зачисление на карту нижегородский банк развитие но говорят, что для открытия транзитного счета нужно перечислить 1.5 проуентов от суммы кредита. Опасаюсь.

Меня одурачили машенники. Я связалась с юридической компанией. Мы написали притензию info@ifsc.gov.bz. нам ответили что да было несколько нарушений. Проверили мои все переводы и написали что выплотят биткоинов. Но мой юрист говорит что надо открыть транзитный счёт.Делаю запрос в банки Швейцарии, Франции. . Пришёл ответ от банка что готовы открыть счёт на 20 дней, надо оплатить для оплаты комиссии 01 ВТс. Меня дурачат или мы делаем все правильно.

Мне одобрили дистанционное кредитование и предлагают оплатить процент за открытие транзитного счёта. Якобы после этого ко мне подъедет курьер и привезёт документы. Но у меня есть опасение, что это мошенники. Как быть?

Ответе, пожалуйста, на мой вопрос.

Предприниматель открыл в банке текущий валютный счет для получения кредита. Одновременно с открытием текущего валютного счёта банк открыл предпринимателю транзитный валютный счёт. Отдельное соглашение с банком на открытие транзитного валютного счёта не оформлялось.

Нужно ли подавать сведения в налоговую инспекцию об открытии транзитного счёта.

Благодарю. Макашов А.Н.

Банк который находится в Санкт-Петербурге предлагает кредит в 200000 тысяч рублей, я подавала заявку на обучение, предлагают открыть транзитный Счёт и я должна перевести им 3600 рублей.

Мне предлагают для возврата дененежных средств из брокерской компании открыть транзитный счет и внести на него оборотные средства. Что может с ними произойти?