Возможности уголовной ответственности физических лиц и фирм при нарушении различных статей УК и КоАП

Фирма А перепродает долг фирме В, погашает стоимость векселя квартирой физического лица без платежа

Фирма А переступает долг фирме В по исполнительному листу взамен выдает фирме А Простой вексель на предъявление. В конце срока вексель по месту платежа не предъявлялся, а предъявлен фирме В. Фирма В простой вексель не погашало, по произвели взаимозачет. Физическое лицо, являясь директор фирмы В-должник, погашает стоимость векселя квартирой физ. лица фирме А. Провомерны ли данные действия фирм. Когда физ. лицо передает квартиру в собственность юр. лицу, при этом фирма В, не погашала ни вексель, ни долг за передавемую квартиру физ. лицу. Чисто бумажная работа без всех обязательств.

Читать ответы (1)

Как минуя неплатежеспособную фирму 2, фирма 3 может выплатить долг фирме 1?

Помогите разобраться в такой ситуации: фирма 1 выиграла суд у фирмы 2, а фирма 2 выиграла суд у фирмы 3. Фирма 2 не платежеспособна и фирме 1 ничего не платит. Фирма 3 хотела бы минуя фирму 2 выплатить деньги фирме 1, но здесь видимо обязателен договор цессии и согласие фирмы 2. Вот и вопрос - никак без согласия фирмы 2 это не сделать? Судебные приставы не уполномочены проводить такие зачеты долга? Судебные приставы арестовывали дебиторскую задолженность фирмы 2 по решению суда в пользу фирмы 1 и исполнительный лист на фирму 3 получается есть эта дебиторская задолженность, которой нельзя распоряжаться (т.е. она в пользу фирмы 1) , но фирму 2 это не волнует она в другом регионе и хотят денег любыми способами...

Читать ответы (2)

Вопросы оплаты через третье лицо и возможности возврата денег при невыполнении условия поставки

По оплате за третье лицо! Фирма А должна фирме Б за выполненные работы. У фирмы Б временно заблокировали р/счет. Может ли фирма А заплатить за фирму Б другой фирме С за материал? В случае неисполнения поставки материала фирмой С, фирма С может вернуть деньги фирме Б?

Читать ответы (1)

Уголовная ответственность директора и учредителя за крупные долги фирмы при ее продаже

Несет ли уголовную ответственность директор, и учредитель фирмы ООО, являющимся одним лицом за крупные долги фирмы, если фирма потом продана другому лицу.

Читать ответы (1)

Возможно ли предъявить требования и взыскать долги с фирмы Б в случае материальной ответственности по фирме А?

У меня две фирмы: фирма А и фирма Б, в случае какой-либо материальной ответственности по фирме А, могут ли мне предъявить требования по фирме Б и взыскать с нее долги фирмы А?!

Читать ответы (1)

Доказать заинтересованность этого лица в этой фирме не составляет труда.

Ответьте пожалуйста на такой вопрос за что могут привлечь должностное лицо (гос учреждение) если этот человек постоянно лоббирует интересы одной и той же фирмы. Я говорю о том, что все закупки идут через эту фирму в которой у этого должностого лица есть свой интерес при этом у других фирм есть подобный товар того же качества. Но по понятным причинам конкурс выигрывает постоянно одна фирма. Доказать заинтересованность этого лица в этой фирме не составляет труда. Спасибо.

Читать ответы (1)

Вопросы ответственности физических лиц в случае участия в бизнесе типа концертная площадка и регистрации фирмы в формате ООО

Мои друзья хотят вложиться в бизнес типа концертная площадка, но после прецедента с Хромая лошадь очень боятся стать заложником чужих ошибок или непорядочности. Скажите, пожалуйста: Если фирму А зарегистрировать как ООО и стать обладателем 50% доли уставного капитала (2 физ. лица по 25%): какую ответственность, кроме финансовой субсидиарной в размере долей УК, несут учредители физические лица? И сразу второй вопрос: А если обладателем этой 50%-ной доли (в фирме А) станут не физические лица, а юридическое лицо Б, где вышеуказанные физ. лица уже имеют доли? В таком разрезе, в случае возбуждения каких-либо уголовных, или административных дел в фирме А, может ли ответственность достать эти физ. лица. (собственников долей в юридическом лице Б)?

Читать ответы (4)

Фирма, заключившая договор на строительство дома, объявила банкротство - что делать и как вернуть оставшийся долг

В 2014 году заключили договор со строит. Фирмой на постройку дома. Оплатили 70% , завезли материалы, вкрутили сваи, поставили каркас дома, крышу и все. Долго мурыжили нас не признавались, что фирма не в состоянии достроить дом. Сейчас эта фирма оформила банкротство. Много людей пострадало от этой фирмы, собирали подписи, подавали в суд. Получается, что нет фирмы и никто не отвечает ни за что. А директор этой фирмы продолжает работать в рамках других фирм. Сейча вышел закон, что теперь не только юр.лицо отвечает, но и физлица: учередитель и генеральный директор несут ответственность за невозврат денежных средств. Можно ли привлечь директора или учередителя этой строительной фирмы, чтобы вернули оставшийся невыплаченный долг, есть даже акт о выполненных работах, подписанный этой фирмой.

Читать ответы (1)

Привлечение директора фирмы к ответственности при исполнении судебного решения - возможности и ограничения

Я подала исполнительный лист судебным приставам. Должник по суду юридическое лицо (фирма по строительству). Пристав арестовал счета ооо, но они пустые, фирма не ведет экономическую деятельность. Директор фирмы, он же учредитель, сейчас открыл другую фирму (учредители другие) и ведет экономическую деятельность в другом регионе. Информация о фирме существует. Пристав говорит, что не может привлечь его как физ. лицо к ответственности, только ооо, так как я заключала договор с ооо. Но ведь он выступал как лицо представляющее фирму. И деньги брал он,есть чеки и расписки от него. Что можно сейчас предпринять, как заставить рассчитаться его по судебному решению.? Возможно ли привлечь его с помощью прокуратуры к уголовной ответственности по 159 статье ук?Спасибо.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Возможности уголовной ответственности физических лиц и фирм при нарушении различных статей УК и КоАП

Москва - онлайн услуги юристов