Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Банк обязан предоставить паспортные данные владельца карты на которую были переведены деньги. Тоесть машеннику.

21.01.2023, 18:32
• г. Екатеринбург

Банк обязан предоставить паспортные данные владельца карты на которую были переведены деньги. Тоесть машеннику.

Читать ответы (5)
Паспортные данные Банк обязан
Ответы на вопрос (5):

Нет у банка такой обязанности. Более того, это запрещено законом.

Спросить

Пешкова Светлана, банк не имеет права предоставлять паспортные данные владельца карты, кроме как полиции.

Спросить

Нет, такие данные могут получить сотрудники полиции, для привлечения виновного к ответственности за мошенничество.

Вам эти данные не нужны, их будут использовать полиция и судебные исполнители.

В случае прекращения дела вы сможете заявить ходатайство об ознакомлении с материалами дела, из них перепишите себе данные для взыскания в порядке гражданского судопроизводства.

Спросить

Нет, не обязан;

пишите заявление в полицию - у них есть полномочия для получения любых сведений;

Спросить

Здравствуйте 🤝

У банка нет такого права передать информацию мошеннику, только по запросу полиции или суда

С уважением, Дарья Алексеевна.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Евгений
29.07.2016, 21:37

Почему банк не раскрывает информацию о хозяине карты, на которую были переведены деньги с сбербанковской карты?

У моей жены со сбербанковской карты неустановленным лицом деньги были переведены на карту Тинькофф банка. Мы сделали детализацию, но из 18-ти цифр карты, на которую были переведены деньги, указаны первые четыре цифры, и последние четыре. Кроме того, сбербанк не дает нам данных хозяина карты, на которую были переведены деньги с нашей карты. Скажите, имеет ли право банк не говорить нам имя хозяина карты, на которую были переведены деньги с нашей карты, все-таки я ее хозяин и имею право знать, куда они ушли?
Читать ответы (3)
Юлия
14.03.2019, 09:08

Укажите заголовок, описывающий ситуацию, в которой подруга оказалась обманутой и потеряла деньги

Подруга заняла одному парню 17 тысяч рублей, якобы за уплату штрафа в результате аварии, был срок от 3-х дней до недели, в итоге уже месяц денег нету, оказалось что он занял ещё 10 тысяч у другой девушки и скрывается Деньги которые были переведены, были переведены на счёт его жены, чеки имеются, есть ли какое-то наказание за такое?
Читать ответы (2)
Мария
08.08.2015, 20:15

Как вернуть деньги после мошенничества с помощью прокуратуры?

4.08.15 c моей банковской карточки сбербанк были переведены деньги через мобильный банк с моего номера телефона на чужую карту, телефон в это время был при мне, сейчас карта заблокирована - на перевыпуске. В банке спросила о моих дальнейших действиях, чтобы вернуть деньги, сказали, писать заявление в прокуратуру. Скажите, через прокуратуру мне удасться вернуть деньги и если да то через какое время?
Читать ответы (2)
Ольга Викторовна
19.12.2014, 08:34

Сомнения по поводу услуги нотариуса - нужно ли соглашаться платить и бояться ли мошенничества?

Одобрили займ у частного инвестора но он просит оплатить услуги нотариуса 500 рублей чтобы заверить мои паспорт скан либо чтобы я сама заверила и отправила ему на почту. Это правильно? Я очень боюсь что деньги переведу машеннику. Помогите пожалуйста!
Читать ответы (2)
ДМИТРИЙ Александрович
15.10.2015, 17:46

Что делать после передачи исполнительного листа с частичным платежом в банк должника?

Отдал исполнительный лист в банк должника (сумма долга по зар. плате 170000 руб). Пришло извещение сумма частичного платежа 3500 р, сумма остатка платежа 29500 р. Банк обязан перевести деньги за 3 дня. Что мне теперь делать, идти к приставам?
Читать ответы (1)
ДМИТРИЙ Александрович
15.10.2015, 18:07

Исполнительный лист отдан в банк должника - как действовать и кто ответственен за оставшуюся сумму?

Отдал исполнительный лист в банк должника (сумма долга по зар. плате 170000 руб). Пришло извещение сумма частичного платежа 3500 р, сумма остатка платежа 29500 р. Банк обязан перевести деньги за 3 дня. Что мне теперь делать, идти к приставам? А где остальная сумму?
Читать ответы (1)
Оксана
19.05.2015, 14:28

Срок перевода денег с арестованного счета в городском банке на счет судебных приставов при наличии главного офиса в другой области

В течении какого времени банк обязан перевести деньги с арестованого счета, на счет суд. приставов. В городе филиал банка, главный офис банка находится в другой области?
Читать ответы (1)
Оля
04.04.2012, 23:24

Если они были переведены на данные карты сбербанка через оператора, есть ф.и.о и данные карты?

Спасибо! Скажите есть ли у меня шанс вернуть свои деньги... если они были переведены на данные карты сбербанка через оператора, есть ф.и.о и данные карты? Хотела купить вещь по объявлению на авито... но продавец получив деньги перестал отвечать. Продавец проживает в г.Щелково я покупатель в Калининграде. Что делать?
Читать ответы (1)
Юлия
15.03.2014, 15:53

Как вернуть деньги после обмана в агентстве недвижимости - поиск мошенников по номеру карты и телефонам

Обратились в агенство недвижимости, перевели на карту 3500. по номерам хозяев, которые дали в агенстве мы звонили, но хозяева утверждают, что в агенства не обращались. Сами агенты перестали отвечать на наши звонки. Куда обратиться чтобы вернуть деньги? И можно ли по номерам телефонов и номеру банковской карты (куда были переведены деньги) найти мошенников?
Читать ответы (1)
Дарья
02.04.2015, 16:00

Как вернуть переведенные деньги мошенникам через Сбербанк - инструкция и образец заявления

Я перевела деньги машенникам на счет в сбербанке. Но ещк не прошло даже суток, могу ли я их вернуть по заЯвлению в сбербанк и как ллучше написать.
Читать ответы (1)
Евгения
17.12.2013, 08:53

Изменение данных и пропажа денег - что случилось с моей сберкнижкой и как их вернуть?

На счет сберкнижки переведены деньги, в банки данные изменены (фамилия), а в организации откуда деньги перевели-нет. Где находятся деньги и как их снять со счета?
Читать ответы (1)
Алексей
21.02.2018, 21:07

Можно ли оспорить перевод денег с кредитной карты и почему служба безопасности банка не реагировала

С кредитной карты были переведены деньги на неизвесный мне счет. Банк одобрил перевод крупной суммы денег (137500) в течении 2 минут не связавшись со мной и без подтверждения смс. Могу ли оспорить данную операцию? Куда смотрела служба безопасности банка?
Читать ответы (1)
Виля
04.12.2017, 19:50

Может ли ФСС потребовать возврат средств, использованных на похороны после смерти владельца карты Сбербанка?

Добрый вечер, пожскажите пожалуйста, после смерти владельца карты сбербанк на которую он получал пенсию, были переведены средства на похороны, которыми мы воспользовались, может ли фсс запросить возврат этих средств.
Читать ответы (1)
Тимур
31.05.2017, 02:46

Могут ли возникнуть проблемы при вступлении в наследство

В нотариально заверенном завещании на квартиру указаны старые паспортные данные, так как заменил паспорт по достижению 45 лет, могут ли быть проблемы при вступлении в наследство?
Читать ответы (1)