Как не попасть в ловушку мошенничества с оборудованием для майнинга и заработать с чистой совестью?

• г. Томск

Интересный вопрос. Представим, что человек нашел в телеграмме канал предлагающий заработок на перепродаже оборудования для майнинга. При вложении определенной суммы он спустя время получит удвоенную, так как это помогло купить и реализовать больше товара.

Так вот, человек вложил 150 т. р. и спустя некоторое время получил 300 т. р.. И вот тут банк заподозрил неладное и потребовал предоставить доказательства их легальности.

Вопрос такой: как правильно поступить человеку и какие опасности его могут ожидать.

Читать ответы (5)
Ответы на вопрос (5):

Регистрировать себя как ИП, или открывать ООО.

Спросить

Опасности такие же как при любом неучтенном доходе: незаконная предпринимательская деятельность, уклонение от уплаты налогов.

Нужно легализоваться, чтобы не беспокоиться. Оформить ИП.

Спросить

Здравствуйте.

Административная либо уголовная ответственность, в зависимости от суммы.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Уточнение: дополнение вопроса, может ли это повлечь за собой уголовную ответственность для человека? И даже если это уже случилось, что его ожидает и как уменьшить последствия?

Спросить

Если вам нужна платная консультация или составление документа, выберите юриста на платной основе (ст.779 ГК РФ) к нему обратитесь, получите грамотную консультацию или документ со ссылками на законы.

Спросить

Томск - онлайн услуги юристов

Любовь
12.12.2013, 21:01

Проблемы с погашением кредита - Закрыла задолженность, но оказалось, что долг все еще существует

Помоги мне пожалуйста, дело во в чем, я брала кредит 250000 на 5 лет, два годп испрано платила, потом появилась возможность погастть кредит полностью. Пришла в банк специалист посчитал сумму я тут же ее внесла, сказали все кредит закрыиют ну и я с чистой совестью покинула банк. Прошло чуть меньше года имне пришлось снова придти в банк, и тут выяснилось что у меня долг около 40000 руб. а объясняют это тем что кредитный договор не закрыт, якобы на следующий день я должна. Былв придти и написать какое-то заяаление! Как мне быть?
Читать ответы (1)
САИД
31.08.2014, 23:25

Необходимые документы и бумаги для открытия специализированного магазина по продаже чая и кофе

Открываю специализированный магазин по продаже чая и кофе хотелось бы узнать какие документы и бумаги мне нужны для этого помещение беру в аренду. Чтоб работать с чистой совестью и спокойной душой заранее спасибо.
Читать ответы (1)
Антонина
12.09.2002, 07:39

Звонить в скорую и молиться на то, чтобы попался компетентный оператор с чистой совестью?

Мне 19 лет. Сегодня утром я стала свидетелем аварии, в результате которой пострадал человек. Это было большое потрясение, но еще большее меня ожидало впереди. Хотела хоть чем-то помочь и позвонила в скорую. Ответившая на звонок девушка не представилась и разговаривала грубо, а после и вовсе перешла на крик, сказала, что я смеюсь и развлекаюсь и бросила трубку. К сожалению, это не первый случай, когда со мной так обошлись операторы скорой помощи. Мне очень хотелось бы хоть как-то повлиять на эту структуру, потому что, если не дай бог что-нибудь случится с кем-нибудь из моих знакомых, я не буду знать, что делать. Звонить в скорую и молиться на то, чтобы попался компетентный оператор с чистой совестью? Пожалуйста, подскажите, куда можно направить жалобу, могу ли я подать в суд на Call center Скорой помощи, и распространяется ли на данную ситуацию закон о защите прав потребителя (ведь это же услуга, предоставляемая гос-вом, а я её потребляю). Очень надеюсь на Вашу помощь и заранее благодарю.
Читать ответы (2)
Маргарита Тимошенко
19.05.2016, 23:03

Как вернуть средства после попадания в ловушку мошенничества трейдера?

Я стала жертвой трейдера мошенника. Скажите, имеет ли смысл пытаться что-то вернуть? Или лучше забыть? По договору несгораемый депозит 1000S. Спасибо!
Читать ответы (1)
АДРИНЕ ГАГИКОВНА
19.08.2014, 17:23

Отказ во въезде в РФ - Почему мне отказали на границе и как получить разрешение для визита к мужу?

Я гражданка Армении и меня на границе (Верхный Ларс) отказали вьезд в РФ.Ответ на официальный запрос УФМС не потвердился, мое имя нет в черных списках. Вопрос почему меня отказали и этим дакументом могу я свободно и с чистой совестью поехать к мужу. Зарание спосибо.
Читать ответы (1)
Валерий
06.04.2016, 16:29

Может ли автоматически сняться запрет на рег.действия и является ли автомобиль пригодным для продажи после отсутствия

На машине год висел запрет на рег. действия (сайт гибдд, проверка автомобиля). Сегодня заглянул туда-никаких ограничений нет. Год назад были проблемы с приставами, но сейчас на сайте фссп указано: статья 46 часть 1.п.3,т.е возвращение исполнительного документа взыскателю. Может ли автоматически сняться запрет с авто? Могу ли я теперь без проблем и с чистой совестью его продать?
Читать ответы (2)
Люцианна
11.03.2015, 15:31

Сотрудница обманута - она не получила зарплату, как ожидала, и теперь предлагают только аванс

Подруга работает не официально. Зарплату у них выдают 10-го числа каждого месяца. Но учитывая то, что 9 го был выходной, она думала, что зп не будет 10. Тем более она была перед праздниками на работе и ей старший продавец заверил, что 10-го зарплаты не будет. И она с чистой совестью звонит сегодня на работу, узнать про зарплату, а ей сказали что вчера давали. Директору звонит, а она говорит, что все поезд ушел, теперь только с аванса получишь. Аванс 25 го числа. Что делать?
Читать ответы (1)
Сергей
18.03.2016, 17:58

Последствия использования налоговых каникул для впервые зарегистрированных ИП

Вопрос по налоговым каникулам для впервые зарегистрировавшихся ИП. Предположим я проработал год на этих условиях, т.е налог 0.Заработал 10 млн. рублей не выполнив собственный план в 20 млн. рублей, разочаровался и ликведировал ИП. Зделал соответствующие отчисления в пенсионный. У налоговой возникнут ко мне вопросы? Или я смогу с чистой совестью пользоваться деньгами?
Читать ответы (1)
Владислав Филимонов
03.03.2015, 10:06

Организация без права на оказание рекламных услуг получила наличные деньги от рекламодателя - кто имеет право на эти деньги?

Организация в силу своего КВЭД не может оказывать рекламные услуги официально. С менеджером связались и он проводил трансляцию рекламных роликов в течении обговоренного времени. Договора и расписки не было. Рекламодателя все устроило и после он пришел заплатил наличными деньгами менеджеру по рекламе. Прайса и договоренностей кроме устных - не было. Кто может претендовать на эти деньги? Или их может себя оставить человек кому их передали с чистой совестью?
Читать ответы (1)
Аноним
27.05.2007, 18:13

Так что я могу с чистой совестью сказать вы долбаные юристы отстой!

Все ваши юристы фуфло дают ответы на элементарные вопросы стоит только задать вопрос чуть посложнее сразу в штаны на ложут и молчат. Правильно если вопрос может обьяснит любой человек бонально изучавший правоведение, то все вы горазды, а если надо подумать, то вы сразу испугались. Так что я могу с чистой совестью сказать вы долбаные юристы отстой!
Читать ответы (1)
Алексей
17.06.2011, 16:21

Подскажите, пожалуйста, как поступить, не нарушив закон, с чистой совестью?

Можно ли совмещать учебу в очной аспирантуре и работу по закону? В аспирантуре (педагогика) требуют сдать трудовую книжку, и она же требуется на работе (в школе учителем). Что делать? На одну стипендию не проживёшь! Законно ли завести вторую трудовую книжку? Подскажите, пожалуйста, как поступить, не нарушив закон, с чистой совестью?
Читать ответы (1)
Лидия
07.02.2021, 12:02

Попала в ловушку мошенничества - история заказа в Avon и неожиданные последствия

Занималась эйвон зделала заказ зашла проверить где он обнаружила что был сделан еще заказ на моё имя который всего за 2 дня обработали отправили и получили в другой области я его не отпровляла. Кардинатор сказал создать новую страницу. Спустя год пришло письмо о за должности. В 20000. что компания продала мой долг. Теперь пришло ещё письмо что дело передаётся в суд. Что делать.
Читать ответы (1)
Иван
04.12.2008, 07:19

Покупатель попал в ловушку мошенничества при оплате через интернет магазин

Я. через интернет магазин заказал товар на который мне этот магазин выставил счет. Который я оплатил через банк. На сследующии день мне с этого магазина пришло письмо: Здравствуйте, Иван. ВНИМНИЕ! В выходные сайт магазина был подвергнут хакерской атаке. В результате чего злоумышленники проставили свои банковские реквизиты в модуль оплаты. Вы произвели платеж на реквизиты мошенников. Срочно позвоните в ваш банк и напишите заявление на возврат денег на ваш счет. Счет злоумышленнеков блокирован. С нашей стороны заявлено в милицию и сотрудникам РБК Мани. Но если вы не отзовете платеж, может пройти много времени, пока вам вернут деньги. Как мне быть в такой ситуации, Я считаю что они товар мне должны отправить, а эту проблему решать сами. Я уже на телефонные переговоры с ними и с этим РБК Мани потратил порядка тысячи рублей что значительно увеличело стоимость товара который я заказывал таких денег онуже не стоит. Заранее благодарен.
Читать ответы (1)
Валентина
14.12.2017, 10:29

Чистая совесть или чистая слезы - Как действовать, когда коллекторы угрожают увольнением и требуют скинуться на погашение долга?

Звонят коллекторы из Чистой совести или Чистой слезы и говорят что потеряю работу, а сейчас что всей работой будем скидываться, чтобы отдать долг, Что делать?
Читать ответы (3)
Ольга
17.06.2012, 12:56

Потеря доверия и деньги - Как мы попали в ловушку мошенничества туристической фирмы в Турции

Мы с подругой и двумя детьми приобрели путевки для путешествия в Турцию (Саригерме) в определенный отель заранее еще в марте месяце. Нам сообщили, что все норамально и в марте же мы внесли полную сумму. Путешествие должно было состояться 26 мая-по 10 июня. 20 мая мы случайно в прессе выяснили, что данный отель не открылся в этом году и есть уже пострадавшие. Которые с детьми и вещами мечутся в ночи по аэропорту Даламан. Пришли в турфирму-там ничего не знали, но потом подтвердили данный факт. Этот отель обладал уникальными природными свойствами и ехать в другой курорт за 100 км мы не хотели, к тому же доверие к этой фирме было напрочь утрачено. Мы написали претензию, потребовав полностью возместить нам деньги за несостоявшийся тур. К тому же в таком нечестном сервисе я лично усматриваю факт мошенничества в адрес клиентов-продажа несущуствующего продукта. Фирма претензию приняла, печать стоит о принятии. И вот-никаких действий. Ни денег. Не писем от них-ничего. Ссылаются на свои отношения с туроператором. Но у нас то договор с ними, в принципе разве нам должно быть дело какие у них дальше отношения? К тому же сочувствия к потере ими прибыли испытывать не могу-мы уже потеряли деньги и испортили себе отпуски детям. Куда обратиться? Можно сразу в прокуратуру? Имеем мы на это право?
Читать ответы (2)
Екатерина
04.06.2020, 20:28

Водитель попал в ловушку мошенничества после ДТП - как вернуть деньги, уплаченные пострадавшему?

Скажите пожалуйста вот человек ехал за рулём и зацепил нечаенно человека на пешеход. Он остановился, а пострадавший ему сказал, что 30000 и заявление не будет писать в полицию. Это же машенечество. Водитель в состоянии афекта позже созвонился и отдал ему деньги. Причём гаишников не вызывали, но сзади его ехали ещё водители и он испугался, что приедут ГАИ составят протокол и, что в дальнейшем могут его посадить. А пострадавший ни капельки не пострадал. Скажите можно как то какую то сумму вернуть назад у этого пострадавшего?
Читать ответы (2)
Ирина
02.09.2007, 02:30

Что еще полезного, кроме чистой совести мне принесет это, может быть мне начислят пенсию по старости побольше, или платя налог

У меня к вам такой вопрос-я купила два года назад двухкомнатную квартиру, живу и прописана в квартире у своих родителей, не работаю, собираюсь сдавать свою квартиру официально и платить подоходный налог. Скажите пожалуйста, что еще полезного, кроме чистой совести мне принесет это, может быть мне начислят пенсию по старости побольше, или платя налог, но при этом нигде не работая я могу воспользоваться налоговым вычетом который не использовала т.к. не работала. Спасибо.
Читать ответы (1)
Федор
18.12.2021, 21:08

Как выйти из ловушки мошенничества - взятый кредит и угрозы

Под давлением мошенников взял кредит на большую сумму денег и перевел им Что делать? Уголовное дело возбужденно а первый платеж уже приблежается но финансово я его не потяну.
Читать ответы (7)
Нина Павловна Ишкова
24.03.2020, 13:20

Как я попала в ловушку - мошенничество с кредитом ИНВЕСТ БАНКа

Вчера 23.03.2020 г мне предложили кредит ИНВЕСТ БАНК ПОПРОСИЛИ ЗА ПЕРЕВОД 12300 мол так положено мне просто срочно нужны были деньги я перевела через карту эту сумму а они потом запросили ещё 29400 я сказала что денег больше нет а они начали угрожать что мне больше никогда мне не дадут ни в одном банке что я буду платить этот кредит но договор я ни какой не заключала всё было по телефону.
Читать ответы (3)
Анастасия
30.04.2021, 00:54

Не могу отменить подписку за 1 рубль - опыт самостоятельного выхода из ловушки мошенничества через блогеров

Я подписалась на сайт через блогеров, за 1 рубль, и захотела отменить подписку, а у меня не получается. Как быть? Верните деньги, это мошенничество.
Читать ответы (2)