Схема мошенничества с автозвуком - все участники выигрывают похожие призы?

Организованная схема мошенничества - лица А, Б и Г пытаются обмануть бюджетное предприятие

Лицо А является диктором предприятия и сотрудник Б, котрый работал у него на предприятии, оформляет на себя ИП куда перебрасывается часть бизнеса лица А (для налоговых оптимизаций) чисто формально, лицо Б имеет фиктивную роль. В это время к лицу А обращается лицо Г, который работает директором бюджетного предприятия, предлагая оформить фиктивную сделку на сумму 50.000 рублей в бюджетном предприятии, проведя её через лицо Б как настоящую, оформив фиктивные документы, а сумму поделив между собой. Сделка была совершена. Лицо Б узнав о фиктивности сделки решает закрыть ИП и не иметь более дел с лицом А. Имеет ли здесь место совершенное преступления группой лиц по предварительному сговору или же организованной преступной группой?

Читать ответы (2)

Внимание - возможная схема мошенничества при предложении кредита от частного инвестора через брокера

Если кредит от частного инвестора предлагает брокер. Ничего в перед не просят. Договор оформляется у нотариуса. Это могут быть мошенники?

Читать ответы (4)

Юрист предложил вернуть деньги взамен оплаты налога и открытия кошелька - новая схема мошенничества?

Я ввязалась с юристом о брокером мошенничестве и он пообещал мне вернутт деньги., но для этого мне надо открыть счёт в кошельке и отправить ему чтобы они связались с компанией и на этот счёт кошелька мне переведут деньги, но ещё мне нужно оплатить налог потому-что компания не В России. Это мошенничество или как?

Читать ответы (3)

Мне звонят с мосэлитбанка, предлагают кредит. Существует такой банк вообще, слишком отработана у них схема мошенничества.

Мне звонят с мосэлитбанка, предлагают кредит. Существует такой банк вообще, слишком отработана у них схема мошенничества.

Читать ответы (4)

Новая схема мошенничества - Как я был заподозрен в попытке изнасилования несовершеннолетней девочки.

Начал общаться с девушкой, просто познакомился, ничего больше не писал. Они с другом начали задавать мне вопросы, чтобы вырезать их, ну у них частично что-то получилось разослать всем, а дело было в том, чтобы я подтвердил открытками, о том, что пытаюсь познакомится с несовершеннолетней девочкой, чтобы ее изнасиловать, у меня есть весь диалог. Вопрос вот в чем, я могу написать заявление на них, если да, то по какой статье?

Читать ответы (1)

Будьте осторожны - новая схема мошенничества с выводом криптовалюты через транзитный банк

Вывод денег крипта через транзитный банк, надо открывать счет 38000 руб, или это развод снова мошенники, деньги якобы нашли через Иоско, банк в Канаде.

Читать ответы (1)

Как вернуть деньги, выманиваемые букмекерами - запутанная схема мошенничества и выход из нее

Меня заманили в букмекерскую контору. Очень много денег выманили, то просили оплатить статус, потом налог, а потом и во все начали писать типа с налоговой службы и просят оплатить штрафы... Можно ли вернуть деньги от букмекеров?

Читать ответы (3)

Раскрыта схема мошенничества с займами на сайте Плисков.ру

Помогите пожалуйста.. внесла свои данные в займе плисков. Ру. т е это данные карты и паспорта... там поставила галочку о списании средств с карты... но займ так и не получила. Т к поняла, что это мошенники.

Читать ответы (1)

Как обезопасить себя при возможной отказе собственника от продажи доли квартиры после заключения договора?

Как подстраховаться, если один из собственников 3 х комнатной квартиры откажется от продажи своей доли после заключения договора договора купли продажи в простой письменной форме, при этом я продам оставшимся двоим собственникам 3 х комнатной квартиры свою двухкомнатную квартиру с доплатой... Получиться я продам свою двушку, а в замен ничего могу не купить... Изначально речь идет об обмене моей двушки с доплатой на их трешку... У них три собственника... И если предположить что изначально у них может быть задумана такая схема мошенничества...

Читать ответы (3)

Осторожно - новая схема мошенничества в соцсетях.

Человек списался с моим товарищем в соц сети для дружбы после какой то переписки поступило предложение о инвистиции в какой нибудь бизнес и предложил якобы из за каких то обстоятельств он не может этосделать сам но может это отправить как некое наследство. Вопрос были уже такие схемы обмана.

Читать ответы (3)

Как и где написать заявление о возврате товара, купленного в кредит у ООО Линда без указания адреса организации?

Товар был куплен в кредит в ООО Линда, адрес организации в договоре не указан. 11.11.2016 г проводилась презентация товара, дегустация в помещении кафе (схема похожа на "дешели"). Куда писать заявление о возврате товара?

Читать ответы (5)

Схема мошенничества с использованием карт Сбербанка и услуги мобильного банка

Обнал! Только для карт Сбербанка! С вас номер карты, обязательно чтобы был подключен мобильный банк. Не бойтесь пароль нам не нужен для перевода. Работаем 80% нам и 20% вам от перевода. На минусовую карту не переведется. . вам прийдется принять 3 смс с мобильного банка. Нужны смс о регистрации юр. лица как доп. счет это регистрация на сервере тсб (товарно сырьевая биржа) и ваш реальный номер телефона в случае не обнала. Переводы осуществляются с помощью привязки счетов и денег с тсб и ваших на карте. Они останутся на месте. Для начала льем 100.000 р, 80 т отправляете нам, 20 т остаются у вас. потом снова встречаемся в контакте через 3 недели и повторяем процедуру но уже 70 на 30, естественно 70 нам, и так до 50 на 50. дальше уже работаем на половину. ЗДРАВСТВУЙТЕ! МНЕ ВОТ ПРИСЛАЛИ ТАКОЕ СООБЩЕНИЕ, УКАЗАННОЕ ВЫШЕ И Я ХОЧУ ЗНАТЬ, ЧТО ЭТО ЗА СХЕМА МОШЕННИЧЕСТВА И МОШЕННИЧЕСТВО ЛИ ЭТО ВООБЩЕ?

Читать ответы (1)

Нужен хороший адвокат по экономическим делам в Казани. В Кратце-схема похожая на ММ.

Нужен хороший адвокат по экономическим делам в казани. В кратце-схема похожая на МММ.

Читать ответы (2)

Существует на самом деле ассоциация частных инвесторов? Или это схема мошенничества?

Читать ответы (1)

Как избежать мошенничества - схема обмана от «следственного комитета», выявлена!

Мне позвонили и представились, что из следственного комитета, попросили написать заявление о том, что я являюсь потерпевшей по делу №... и указать о предоставлении мне бесплатного адвоката. А потом сообщили, что необходимо оплатить Рег. сбор и необходимо подписать постановлении о признании меня потерпевшей.

Читать ответы (1)

Будьте осторожны - новая схема мошенничества через \'дело о Бадах\'

Поступил звонок (84994043549) из следственного комитета от Калинина Андрея Николаевича будто бы прошло дело о Бадах и мне полагается компенсация 340 тыс. рублей. Дал телефон (84993400251) Лаврова Георгия Ивановича, начальника фин. отдела МосГорсуда. Все все подтвердили и сказали что надо заплатить госпошлину 28000 руб. Чтоб не было проблем, т.к. нет никаких документов, то лучше перечислить онлайн на служебную карту (4274 2740 0515 8094) судебному исполнителю Маховенко Анастасии Павловне. Я уже попадалась на аналогичные махинации, теряла деньги. На портале Мосгорсуда и ГСУ людей с подобными инициалами я не нашла. Вероятно это развод. Как оградить себя от подобных звонков? Если просто класть трубку, они очень настойчиво перезванивают. Как их отвадить, чтоб не звонили?

Читать ответы (3)

Центр финансовой защиты - настоящие возможности компенсации или новая схема мошенничества?

Есть ли такой центр финансовой защиты по получению денежной компенсации, предлагают заполнить анкету, для получения компенсации, напрягает то что нужно указать номер карты или всё-таки это мошенники.

Читать ответы (3)

Новая схема мошенничества - соседи требуют кадастровый номер на вашу квартиру под предлогом строительства детской площадки?

Пришла соседка с требованием дать ей кадастровый номер на мою кв. Под предлогом строительства детской площадки. Действительно ли это так или это может быть мошенничеством.

Читать ответы (1)

Опасная схема мошенничества - кто звонит и как не попасть на крючок?

На прошлой недели звонил неких следователь Власов Дмитрий Михайлович (тел-84994042858) и сказал что я прохожу как пострадавшая о Бадах 2 категории и мне положены выплата 328000 руб. попросил созвониться с неким Смирновым Дмитрием Николаевичем (тел-84993400359) куратором по нашему краю, созвонились он с такой настороженностью ответил что действительно положена выплата и все на этом звонки перестали. Но вот буквально уже позвонила некая Любовь Анастасия Михайловна (тел-84993463558) сказала что если я буду забирать выплату ну уже в размере 312000 руб то нужно мне созванится с некой Романовой Натальей Сергеевной (тел - 84993401274) и обговорить как и где оплатить судебные издержки и получить выплату. Что мне делать может это развод и не стоит мне с этим связываться.

Читать ответы (2)

Военнослужащий получает компенсацию за найм жилья по фиктивному адресу - мошенничество и предусмотренная ответственность

Такая ситуация: Военнослужащий, признан нуждающимся в жилом помещении, получает компенсацию за найм жилого помещения по предоставленным документам (рапорт и договор найма), подтверждающих его проживание и съем квартиры по одному адресу, а фактически проживает и снимает квартиру по другому адресу? Является ли такая схема мошенничеством и какая ответственность предусмотрена!?

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59