Как вывести благотворительный транш из Панамы на расчетный счет российского банка?

• г. Барнаул

Пришёл благотворительный транш из Панамы. Поступил в валютный отдел цетробанка, как вывести на расчетный счет в нашем Российском банке?

Ответы на вопрос (6):

В какой сумме транш?

И откуда такая информация?

Спросить
Пожаловаться

Позвонил человек, сказал, что возвращаются деньги с МММ, дайте расчетный счет, куда можно их перевести, дал. Потом звонит представитель центра банка и сказал, деньги поступили, для вывода нужно заключить договор, 10% от суммы, отправил деньги для заключения договора, но следом пришёл следующий перевод, их якобы объединили, но нужно заплатить 10% и за следующий перевод, заплатил. Дальше оказывается, что два поступления и 2 договора их нужно объединить в один, но нужно внести еще такую же сумму. Понял, что развод. Скажите правду, я попал как муха во щи?

Спросить
Пожаловаться

Мошенничество.

Спросить
Пожаловаться

Нет видно те деньги, что заплатил, как за оформления договоров не вернуть, придется платить кредиты.

Спросить
Пожаловаться

Перевод средств из-за границы на расчетный счет в Российском банке должен осуществляться в соответствии с законодательством РФ, а именно:

1. В соответствии с законом "О валютном регулировании и валютном контроле" № 173-ФЗ от 10.12.2003 г. и нормативными актами Центрального Банка РФ перевод валюты может осуществляться только через банк-резидента. Резидентом РФ является банк, зарегистрированный на территории РФ и имеющий лицензию на осуществление банковской деятельности.

2. При переводе средств через банк-резидента, необходимо предоставить документы, подтверждающие происхождение денежных средств. Согласно Постановлению Правительства России от 19.01.2004 г. №55 "О порядке осуществления банковскими учреждениями клиринговых операций и (или) операций с иностранной валютой на основании документов, подтверждающих происхождение денежных средств", банки обязаны проводить дополнительный контроль по вопросам происхождения денежных средств.

3. При получении благотворительной помощи необходимо учитывать нормы и правила налогообложения доходов граждан и юридических лиц в России.

Следовательно, для получения благотворительной помощи необходимо обратиться в основной банк, где открыт расчетный счет, и получить дополнительную консультацию от специалистов по вопросам перевода валюты и налогообложения.

Спросить
Пожаловаться

Самый лёгкий способ проверить это перевести деньги и ждать результат

Спросить
Пожаловаться

А этому можно верить; Прошу вас ознакомится с моими условиями: Займ оформляется Дистанционно, сумма которую вы можете получить начинается от 100.000₽ под 16% годовых на срок от года, до 15 лет. Созваниваюсь и курирую каждого клиента на протяжении выплаты всего займа. В ходе выплаты, % повышаться не будет, досрочное погашение возможно с 18 месяца, так же есть услуга "каникулы" или отсрочках платежа. График платежей выстраивается индивидуально, так же возможно делить ежемесячный платёж на два раза (начало и конец месяца) Ваша Кредитная история значения не имеет, так как я частный кредитор. Наша сделка будет оформлена под расписки в двустороннем порядке, далее они имеют полную юридическую силу согласно законам РФ о частный займах, а так же подлежат судебной экспертизе. Займ оформляется в течении одного часа, после всех манипуляций с документами. Комиссия за обслуживание, межбанковский перевод составит 1% от суммы. Это не является предоплатой. На сумму комиссии Вам заранее пишется расписка и предоставляются мои документы. Денежные средства, вы можете получить, как в любом отделении банка (расчётный счёт) так и на собственную банковскую карту. Если вас устраивают мои условия, прошу заполнить заявку на получение займа, она находится ниже и отправить мне личным письмом. По заявкам малого, среднего, большого бизнеса и остальным вопросам обращаться на почту! Работаю без выходных. Сообщения с обвинениями, брокеров, агенства и прочих сомнительных личностей сразу в спам. ЗАПОЛНЕНИЕ СТРОГО ПО ПУНКТАМ! АНКЕТЫ ЗАПОЛНЕННЫЕ В СВОБОДНОЙ ФОРМЕ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ.

Я являюсь ген. директрром компании, учредитель другой человек. Он меня уволил сегодня. Что я должен делать? Должен ли я ехать в налоговую сниматься с учёта,если я туда ездил и ставился на учёт? Если я открывал расчетный счёт на компанию, то должен ли я ехать в банк и закрывать расчётный счёт? Что я должен делать в связи с увольнение меня с данной должности? Куда ехать и что делать? Спасибо!

Должник по договору произвел оплату кредитору.

Как должнику узнать, в какое время зачислены денежные средства на корреспондентский счет банка кредитора? И в какой момент они зачислены на расчетный счет кредитора? Какую выписку и как можно получить?

Я проживаю в белгородской области, а муж работает в воинской части в грозном. Спасибо.

Воот меня попросили друг открыть мне ип и расчётный счёт я открыл ИП а расчётный счёт ещё нет я вот боюсь не останусь ли я должен там государству или вообще какие могут на меня проблемы повесить?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Мы ООО в собственности неж. помещение сдали его ИП у него нет расчетного счета за аренду отдает наличными а у нас нет никакой деятельности и мы должны платить ком. услуги через расчетный счет, как вносить деньги на расчетный счет.

Всем здравствуйте. Ситуация такая. Я - ИП. Занимаюсь разработкой и продвижение сайтов. Работаю с Юр. лицами. Однако позвонил человек, сказал, что хочет сайт. А он физическое лицо. Вопрос таков: могу ли я с ним заключить договор на оказание услуг по разработке? Могу ли я в своих реквизитах написать свой расчетный счёт, а физ. лицо оплатить на этот расчетный счёт? После выставления счёта, физическое лицо просто идёт в любой банк и оплачивает услуги? Кассового аппарата у меня нет. Слышал, что нужно выдавать чеки. Зачем, если в банке при проведении операции дадут ему чек. В общем, нужна ваша помощь. Заранее спасибо.

Состоялось заседание арбитражном суде 19.05.2011. Было заключено мировое соглашение. Поясните что означает фраза: Судебные расходы, связанные с делом, относятся на Ответчика в полном объеме. Не могли бы вы уточнить. Как именно возмещаются судебные расходы. Необходимо перечислять денежные средства на расчетный счет ответчика, либо перечислять на расчетный счет суда?

Здравствуйте! Открыть расчетный счет в сбербанке у ИП, можно ли с него перечислять на расчетный счет физ. лицу в Россельхозбанк и какое писать назначение платежа, НДС не облагается или еще как-то? Спасибо за ответ.

Может ли Сбербанк закрыть расчетный счет, если я не платил за его обслуживание?

Я переводил деньги через Сбербанк (наличными в кассе) на счёт ИП зарегистрированного в иной кредитной организации (есть чек) .

Платёж приняли, однако на след. День у банка, в адрес которого отправляли деньги, отобрали лицензию. Платёж, соответственно, не дошел до получателя

Я прошел процедуру возвращения средств через Агентство по страхованию вкладов - однако в итоге в АСВ мне ответили, что по результатам проверки деньги на расчетный счёт банка не приходили. В то же время, сбербанк уверяет что платёж прошёл, и деньги ушли по указанным реквизитам

Вопрос: кому писать претензию и заявление на возврат денег?

Могу ли я как ип открыть расчетный счет в банке если есть долг перед налоговой и в пфр?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение