Нам 4 п.2 ст.8 115-ФЗ приняли решение что это значит?
П.2 ст.8 115-ФЗ:
При наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или с финансированием терроризма, или с иным уголовно наказуемым деянием, уполномоченный орган направляет соответствующие информацию и материалы в правоохранительные органы в соответствии с их компетенцией, установленной Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности", или налоговые органы по запросу указанных органов либо по собственной инициативе.
Что информация отправлена в правоохранительные органы
Спросить
115-фз это закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
Вероятно какие то ваши сделки или операции вызывают подозрения.
Спросить
