Юристы всех стран, объединяйтесь!
Юридическая консультация онлайн
Спросить юриста бесплатно
1
Консультация юриста 8 (800) 333-0265 
КРУГЛОСУТОЧНО БЕСПЛАТНО

Можно ли вввести деньги из офшорной зоны на кипре через грущию с помощью курьпра

17.06.2023, 06:53
• г. Москва

Можно ли вввести деньги из офшорной зоны на кипре через грущию с помощью курьпра

Читать ответы (3)
Ответы на вопрос (3):

Добрый день.

Будьте осторожнее, это могут быть мошенники.

Спросить

Галина, это мошенники. Так не выводят деньги. Говорю Вам, как юрист, разбирающийся в этой сфере брокерства.

Спросить

Не имеет значения, как себя назвать и откуда везешь.

Декларацию подать таможенную и всё.

Спросить
Консультация по Вашему вопросу
8 800 505-91-11
звонок с городских и мобильных бесплатный по всей России
Афонин Александр Васильевич
09.06.2021, 19:38

ЗА вывод денег из офшорной зоны европейский банк требует комиссию 20%.Почему он не может вычесть ее сразу.

ЗА вывод денег из офшорной зоны европейский банк требует комиссию 20%.Почему он не может вычесть ее сразу.
Читать ответы (11)
Денис
17.12.2017, 07:26

Проблемы с выводом средств из дочерней компании ТелеТрейд - teletrade dj в офшорной зоне

Здравствуйте! Не могу вывести 20 000 $ с дочерней компании ТелеТрейд - teletrade dj, зарегистрированы они в офшорной зоне. Вкладывал в брокера 7000 $, наторговал в плюс, только вот заявка на вывод в обработке уже 3 недели. По регламенту до 7 дней. Что делать? Спасибо.
Читать ответы (5)
Виктор Федорович
17.09.2015, 07:37

Сервис e-money.co.de - перевод денег в офшорные зоны и легальность заработка

На сервисе http://e-money.co.de/ предлагается работа по переводу денежных средств в офшорные зоны. Надо зарегистрироваться, открыть счет, на него будут перечислены денежные средства которые надо будет разделить на 150 счетов и перечислить, за что платят деньги исполнителю. Насколько это легально? Есть в это виде заработка нарушение законодательства?
Читать ответы (1)
Александр
19.09.2015, 15:45

Офшоры - перевод денег через сервис e-money.co.de - легальность и законодательство

На сервисе http://e-money.co.de/ предлагается работа по переводуденежных средств в офшорные зоны. Надо зарегистрироваться, открыть счет, на него будут перечислены денежные средства которые надо будет разделить на 150 счетов и перечислить, за что платят деньги исполнителю. Насколько это легально? Есть в это виде заработка нарушение законодательства?
Читать ответы (5)
Дмирий
02.11.2013, 17:19

Что необходимо для оформления компании и деятельности в офшорной зоне на Маршалловых островах. Какие возможны нюансы?

Что необходимо для оформления компании и деятельности в офшорной зоне на Моршаловых островах. Какие возможны нюансы?
Читать ответы (1)
Люба
22.08.2012, 18:19

Если ответчик имеет доход полученный от деятельности юридического лица зарегистрированного в офшорной зоне.

Если ответчик имеет доход полученный от деятельности юридического лица зарегистрированного в офшорной зоне. Учредитель и директор он же.
Читать ответы (1)
Люба
22.08.2012, 18:45

Если ответчик имеет доход полученный от деятельности юридического лица зарегистрированного в офшорной зоне.

Если ответчик имеет доход полученный от деятельности юридического лица зарегистрированного в офшорной зоне. Учредитель и директор он же. Данный доход не учитывается в России. Официально в нашей стране он безработный и без дохода.
Читать ответы (1)
Эдуард.
15.11.2015, 10:09

Реальная ли и законна работа на сервисе htt://e-money.co.de/ по переводу денег в офшорные зоны и разделению на 150 счетов?

Вопрос - на сервисе htt://e-money.co.de/ предлагаеться работа по переводу денежных средств в офшорные зоны. Надо зарегестрироваться, открыть счёт, на него будут перечислены денежные средства которые надо разделить и перевести на 150 счетов, после этого получаешь компенсацию, законно ли это, и вообще реальная это работа? Спасибо.
Читать ответы (1)
Ольга
04.06.2015, 14:38

Вопрос о юрисдикции для предъявления иска в случае регистрации компании на Британо-Виргинских островах и контрагентом

Если наша компания зарегистрирована в офшорной зоне на Британо-Виргинских островах, а контрагентом является платежная система RBKmoney c юридическим адресом в Англии, в какой суд подавать иск?
Читать ответы (1)
Диана Васильевна
02.11.2015, 00:51

Обман и потеря средств в доверительном управлении на бирже OptionRalli.com - история одной жертвы

Обман по доверительному управлению биржевой компанией OptionRalli.com ст аналитиком Игорем Спивак, Марк Авериным и юристом Стасом Бриком. Сумма была вложена 10 000$США под %ежемесячной наработки с 4 декабря 2014 г до сегодняшнего дня. Деньги по запросу не возвращаются.300$США компанией investing.com Фроловым Ильей и Абрамовым Павлом. Предложение вытащить деньги офшорным способом.300$исчезли вместе с сайтом. Часть денег была переведена на поддельные QIWIкошельки. На тел. не отвечают-все исчезли. Я осталась без квартиры. Диана г-Сочи.
Читать ответы (2)
Людмила Константиновна
27.04.2018, 11:32

Предостережение - Почему следует быть осторожным при переводе денег с офшорных зон и как избежать мошенничества

Скажите пожалуйста. Мне предложили помочь вывести деньги с офшорной зоны и представитель назвался сотрудником государственной комиссии по возврату средств их офшорных зон.. есть у нас такая служба. Я боюсь, что у меня хотят отнять мои сбережения в Сбербанке. Так как предложили пкревести все деньги на карту, якобы грязные деньи должны лечь на чистые. Я спросила, а почему нельзя перевести на пустую карту, мне ответили, что это особенности перевода с офшорных зон. Объясните могут пострадать мои сбережения, если я их переведу на карту не обман ли это?
Читать ответы (3)
Александр
30.08.2015, 13:43

Легальность предлагаемой удаленной работы - платежи через компьютер в офшорную зону

Предлагается работа по проведению платежей через свой компьютер в офшорную зону, платежей больше 100 ежедневно, работа удаленная. НА СКОЛЬКО ЭТА РАБОТА ЗАКОННА.
Читать ответы (2)
Александр
20.03.2015, 12:31

Правовые ограничения для ЗАО с зарегистрированным владельцем-международной компанией из черного списка оффшорных

Какие ограничения имеет ЗАО, зарегистрированное в России, в случае если реальным владельцем всех 100% акций является международная коммерческая компания зарегистрированная на Сейшельских островах, которые с 2002 г. входят в «черный список» для тех зон, которые не соответствуют стандарту налоговой конкуренции (См.: «Черные списки оффшорных зон»// http://smarttax.ru/offshore_library/blacklists_offshore. Список офшорных зон для налоговых целей был утверждён приказом Минфина России № 108 н от 13.11.2007 г.)? Правомочно ли упомянутое ЗАО заключать с государственными организациями договора, в частности договор ответственного хранения гос. имущества?
Читать ответы (1)
Тимур
09.12.2010, 10:48

Офшорная зона предполагается исключительно с целью минимизации налога на прибыль.

Планируется открытие компании в какой-либо офшорной зоне. Эта компания должна продвигать товары и услуги одной из российских компаний на территории СНГ и, соответственно, получать за это определенное вознаграждение. Сами продажи будут производиться напрямую, а не через эту компанию. Офшорная зона предполагается исключительно с целью минимизации налога на прибыль.
Читать ответы (1)
Марина
23.07.2016, 05:41

Возможная уголовная, финансовая и материальная ответственность при оплате контракта через офшорные счета ГонКонг

У меня такой вопрос. ООО заключен контракт с иностранным партнером, оплату по контракту контрагент осуществляет через офшорные счета ГонКонг. В такой ситуации у ООО, директора и главного бухгалтера общества возникает ли уголовная, финансовая или материальная ответственность? Спасибо.
Читать ответы (2)