Арест сына в Польше по делу о финансовых махинациях с криптовалютой - отец из Белоруссии остался без информации от полиции

По не грамотности в области юриспруденции, налогового права в свое время (2011) оформил на себя несколько фирм, буквально недавно встретились с людьми, они показали бумаги с выписками и фамилиями, сказали, что я миллиардер и через фирму якобы мою прошли миллиарды на счет их хорошего знакомого, сказали деньги вроде государственные, и отдать я такую сумму не смогу поэтому должен помочь им дать показания на того человека кто регистрирует фирмы, чтобы выйти на реального хозяина, потом с мобильного мне позвонили и сказали что с УБЭиПК и утром заедут за мной чтобы взять выписку в банке вместе, потом люди сказали, чтобы я не скрывался они найдут все равно, скажите что делать в такой ситуации?

Я занимаюсь грузоперевозками, мне позвонил незнакомый мне человек и заказал перевозку с необычной просьбой.. За день до загрузки, которая будет производится где то на трассе из машины в машину, получить денежный перевод на свое имя и денги передать ему для оплаты этого груза якобы. На вопрос: почему он сам не получит перевод, он пояснил что у него нет паспорта. Если я получу этот перевод не стану ли я подозреваемым в каких нибудь финансовых махинациях или мошеничиских действиях?

В ответ на мое заявление о финансовых махинациях было получено постановление в отказе о возбуждении уголовного дела из УБЭП. Имею ли я право ознакомиться с собранными сотрудниками УБЭП материалами по моему заявлению (меня интересуют копии финансовых документов, предоставленные обвиняемым мной лицом)? На какие статьи закона (и какого закона?) мне нужно ссылаться?

Дело в том что я по своей глупости связался с людьми, они уговорили меня стать номинальным директором фирмы, ко орая занималась обналичиванием средств, на данный момент она ликвидированна в обэп заведенно дело по которому я прохожу как свидетель, но меня недавно вызвали в налоговую инспекцию якобы для дачи показаний на контрагента какого то, позвонила сотрудница и настаивает на встрече у них, но я ничего ведь не знаю вообще, я не знаю ка 4 бы мне поступить чтобы не навредить себе, ведь я с этого ничегошеньки не поимел только 5000 дали за открытие. Это сейчас я понимаю какой я дурак все таки был когда соблазнился на это, ведъ у меня 2 малолетних дитя и квартира сьемная в собственности ни у меня ни у супруги ничего.

Бывший работодатель написал в сообществе вайбер информацию что на рабочем месте я занимался финансовыми махинациями. В связи с этим не выплачивает мне расчёт.

Эта информация очернила меня в глазах бывших коллег. Могу ли я как то привлечь работодателя к ответственности?

Мой муж, с января 2017 по январь 2018 г., ухаживая за своей больной матерью, пригласил помощницу, которая конечно-же оказалась в его постели. Общаясь с ней, перестал оплачивать кредиты, о многих из которых я не знала, набрал новые кредиты, о которых я также не знала, продал две машины (за 395000 р и за 450000 р), но ни один кредит не погасил и куда деньги от кредитов и от продажи машин делись - не известно. При этом в переписке с любовницей (часть которой успела прочитать наша дочь), шел разговор о том, что он должен был заключить какой-то договор и решить проблему (скорее всего разговор шел об ипотеке, которую она собиралась взять и для которой нужен был первоначальный взнос). Но переписка в его телефоне была стерта любовницей. С мужем в апреле 2018 г я развелась, но мою семью теперь атакуют банки... Как восстановить переписку, чтобы понять, куда делись деньги и о каком договоре шла речь?

Мне известна информация о незаконной деятельности (как я думаю) в компании, в которой я работал некоторое время назад.

Суть такова: для уклонения от налогов и обналички денег головная компания переводила денежные средства на счета помоек по цепочке. Мне известны наименования компаний и алгоритм работы схемы. Куда в гос. органы я могу обратиться с данной информацией?

Я работала в салоне красоты админист-ом, 2 года 2 недели назад меня обвинили в финансовых махинациях по программе 1 с 7 Как мне быть? Собираются на меня писать заявление в милицию! Зарплату мне за последнии 3 месяца невыплатили и трудовую неотдают! Хотя я написала заявление на увольнение!

Уважаемые юристы каким образом можно воровать находясь в должности главы? Просто не могу понять, государством деньги выделяются, а мы не знаем куда их глава села расходует. Работа ноль. Поэтому как я могу обращаться в органы, И какие факты нужно указать? Помогите пожалуйста.

Юридическое лицо (УСН 6%) перечисляет в 2014-2016 г. деньги 5 млн. под видом выполняемых работ на ИП (патент) с целью получения кэша. Кэш частично выдается сотрудникам юрлица - серая з/п.

Какие статьи УК могут быть применимы к руководству юридического лица и к ИП?

Для юр лица. Ст. 199 тут не подходит (налог при УСН уплачен). Скорее тут ст. 199.1. А для ИП - легализация (ст. 174). Правильно?

А если объем преступления не тянет до крупного размера по ст. 199.1 (т.е. для руководства юр лица наказания по УК нет), то и к ип ст.174 не применяется тоже?

Какая тогда тут схема наказания?

Кому жаловаться на директора Государственного учреждения социального обслуживания населения о его финансовых махинациях. Доказательств нет, коллектив боится, проживающие пожилые тоже запуганы директором. Но деньги у пожилых он крадёт.

Вызывают, в качестве свидетеля, в УЭБиПК. Следователь по телефону проговорился, что касательно уголовного дела связанного с финансовыми махинациями. Назвал фирму, в которой лет 5 назад согласился быть номинальным директором. (Кроме первички ничего не подписывал, доверенность не оформлял). Как себя вести? Что стоит говорить, а о чем лучше промолчать на допросе?

Бывший работодатель обвинил меня при увольнении в финансовых махинациях. Написала заявление в полицию. Прошло достаточно времени. Успокоилась. Возможно ли забрать заявление?

Можно ли гражданке Украины без загранпаспорта пересечь границу Польши из западной Украины, а потом пересечь границу Белоруссии, а оттуда в Москву (загранпаспорт сгорел вместе с домом)

Гражданин занял у меня 36 000 рублей отдовать нехочет, есть расписки подтверждающие получение им денег.

Должен ли он заплатить налоги с этой суммы и попадает это дело под статью о финансовых махинациях?

На что надеятся!? 30 июня 2015 года меня задержали и позже предъявили обвинение по статья 210 часть 2 и 159 ч.4.

Я работала в кредитной организации около года, менеджером. Куда и какие направления с деньгами были я вообще понятия не имела, тк я обычный подчиняемый сотрудник. Организаторы до сих пор в сизо. 2 октября 2018 г. Передано в суд на рассмотрение по существу, но тк я забеременела и родила, меня выделили в отдельное дело (у меня 2 е детей 7 лет и 7 мес. Замужем и ранее никогда не привлекалась) в деле куча ошибок, пустые страницы, фигуранты которые идут свидетелями и обвиняемым в одном лице, множество свидетелей, которые признали вину, но их не привлекли. Дело строится в основном на показаниях потерпевших и прослушке. Потерпевшие жалуются в основном на лиц, которые идут свидетелями. В моем выделенном деле почти все потерпевшие со мной даже не знакомы, есть и такие которые вообще заключили договора и расторгли еще до того как я устроилась на работу и это еще малость всего... Обвинительное мне следователь скинул на флешку в формате word и без единой подписи уполномоченного. На мои просьбы выдать обвинительное закл. В печатном виде никто не реагирует. Куча жалоб и ходатайство о возврате дела, но не при каких обстоятельствах дело не вернут. Прокурор просит по максимуму тк я не признаюсь-9 лет, 900 тр штраф и ограничение на работу в административно хозяйственной деятельности.

Работала администратором. После увольнения директор обвинил меня в финансовых махинациях. Написал это в рабочем чате.

Мной было написано заявление в полицию за клевету.

После этого бывший директор грозит, что напишет в ответ заявление и обвинит в некорректном ведении кассовой дисциплины, хищении денежных средств. Угрожает уголовной статьёй. Не выплачивает расчёт.

По факту в кассе общая учётная запись для всех администраторов. Перемещения денег из кассы делались с устных указаний директора. Выплата неофиц зарплаты и тд... Никаких проверок и инвентаризаций проведено при увольнении не было.

Может ли действительно это привести к уголовному делу?

Работала в детском развивающем центре администратором. По трудовому договору. Договора о коллективной материальной ответственности заключено не было. Администраторы в смене менялись часто. На кассовом аппарате нет личных логинов и паролей. Ведётся общий учёт. Денежные средства инкассируются работодателем самостоятельно из кассы с записью суммы и подписью в тетрадь. Ежедневно отправлялись фото кассовой тетради директору. При увольнении директор обвинил в финансовых махинациях. По факту кассовая дисциплина велась "по Чёрному", директору об этом известно. Выдавались деньги на зарплату (неофициально), изменялся способ оплаты и суммы в касслвой тетради. Директор утверждает, что отвечать придётся мне

Здравствуйте, ответьте пожалуйста на такой вопрос. Работала в кредитном кооперативе. Была проверка цб, выявил ошибки, деятельность приостановили до устранения ошибок. Но ошибки они не устранили, а закрыли все отделения и никому денег не выплатили, ссылаясь на то что денег нет. Как позже стало известно, деньги они вывели через юридических лиц, типо выдавали им займы. Дело теперь раследует обэп. Я работала обычным рядовым сотрудником, ни в чем не виновата и ни в каком сговоре с начальством не была. Могут ли меня в чем то обвинить?

На руках решение суда о признании недействительными решений общих собраний членов СНТ по выборам председателя и казначея, по назначению членских взносов за 2010-2012 гг. , по установлению взноса за подключение электричества и т.д. Председатель не регистрировался в налоговом органе. После суда председатель и казначей собирают собрание и берут самоотвод по личным обстоятельствам. У СНТ нет расчетного счета, оплата взносов происходила наличными в руки казначею, она давала приходный ордер и расписывалась за получение денег, печати не ставила, утверждая, что это внутренний документ. Смета расходов не составлялась и не принималась общим собранием. Взносы вымогались - угрозы, отключение света, препятствия в проезде к участкам (полицейские протоколы). Люди боятся ходить на собрания, кворума нет. Последнее собрание выбрало ревизионную комиссию (без кворума) - только оттягивание времени. По предварительным подсчетам собрано около 6 млн. рублей за три года. Собранию предоставили отчет только по 1 млн. 900 тыс. Казначей утверждает, что денег нет. В СНТ заключались трудовые договора - налоги не оплачивались.