Занимался криптовалютой через человека, ощущение что попал на мошенников, нужен совет

Такой вопрос занимаюсь криптовалютой, если я выведу крупную сумму по частям на карту разных банков, вопросы будут от налоговой?

Такой вопрос занимаюсь криптовалютой, если я выведу крупную сумму по частям на карту разных банков, вопросы будут от налоговой?

Читать ответы (3)

Человек занимается криптовалютой и не платит налоги. Это как то долго облагаться ногами. Доход больше 1500000

Читать ответы (2)

Юристы компании Паритет обещают вернуть деньги, украденные мошенниками через криптовалюту - как это происходит?

Обратилась в юр. компанию "Паритет" г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 24, офис 11 за возвратом средств от мошенников. Юрист Виктория Анатольевна уверяет, что мои средства были переведены в крипту и находятся на американской бирже. Чтобы их вернуть нужно оплатить 10 т. рублей за временный счет, который предоставляет биржа по ссылке. После регистрации по ссылке, верификации уверяет, что биржа замораживает счет мошенников и перекидывает сумму на мой адрес биткойна. Затем по онлайн обменнику на карту. И все это устно! Без предоставления каких-либо бумаг! Гарантирует на все 100! Что скажете?

Читать ответы (4)

Как вернуть деньги после перевода в криптовалюте мошеннику в США через брокера Blockchain?

В 2020 году перевела деньги мошеннику в США, есть ее номер телефона, перевод был в криптовалюте, даже не помню, как я это сделала и не могу сказать точную сумму, но у меня есть скриншоты. Брокер Blockchain. Могу ли я вернуть средства или это невозможно?

Читать ответы (2)

Оптимальный способ оплаты налогов при торговле криптовалютой через Binance - советы и рекомендации

Торгую криптовалютой на Binance. Ежедневно проходит много пополнений и переводов через банк с физ лицами. Какой вариант для оплаты налогов будет оптимальным в моем случае? Тинькофф требует документы согласно 115-ФЗ, что делать чтобы не заблокировали счет? В какой срок уплачиваются налоги?

Читать ответы (2)

Как вернуть деньги с заблокированной сим-карты и интернет-продажи криптовалюты - советы и рекомендации

У вас есть вопрос или вам нужна помощь? 30 секунд назад. Опишите вашу ситуацию, и я вам обязательно помогу. 30 секунд назад добрый вечер. Ситуация следующая. Производил продажу криптовалюты (биткоина) на интернет площадки. Деньги которые поступали с продажи переводились на симкарту мтс. После чего мне заблокировали симкарту с балансом 40000 рублей. После похода к ним в офис была составлена письменная претензия. В ответ на которую мне ответили чтобы я предоставил чеки о переводах. Чеков у меня есть только частично (3 чека). А с остальными людьми у меня связи нет, так как продажу производил через интернет. В письменной претензии к ним получаю отказы. Что делать в данной ситуации? Как могу забрать свои деньги.

Читать ответы (1)

Как не попасть на мошенников - советы перед покупкой автомобиля от организации, когда продает водитель

Мне предложили купить автомобиль у организации, но продает авто водитель. Говорит что у него есть договор от организации что он может продать авто, но собственником является организация, и тех паспорте собственник организация. В нашей беседе с водителем он сказал что заключим договор купли-продажи и машина моя... Помогите пожалуйста советом, чтобы меня не обманули.

Читать ответы (1)

Как общаться с юристами и адвокатами без риска попасть на мошенников - советы от Сергея Акименко

Скажите пожалуйста как правильно вести диалог с юристом и адвокатом обратившись в юридическую компанию, как не попасться в сети мошенников и разводил? Спасибо, с уважением Сергей Акименко.

Читать ответы (5)

Налоговые последствия для самозанятых при проведении операций с криптовалютой через банковский счет друга

Мой друг хочет покупать и продавать криптовалюту, проводя через мой банковский счёт. Будут ли эти деньги облагаться налогом и каким? Я оформлена как самозанятая.

Читать ответы (2)

Как проверить свою кредитную историю без риска попасть на мошенников - советы и рекомендации

Знакомый обратился в Банк с целью взятия кредита, но ему отказали... Но как обычно-без объяснения причин. Вопрос: как проверить свою кредитную историю? В интернете много сайтов, но есть опасения нарваться на мошенников Буду очень признательна, если вы мне посоветуете...

Читать ответы (2)

Как быстро и не затратно переоформить ООО на другого человека через совет акционеров и приказ о смене директора?

Дд, вот хотел переоформить ооо на дрУгова человека как это сделать быстро и не затратно и возможно это сделать через совет акционеров и создать приказ о смене директора?

Читать ответы (2)

К кому мне обратиться на интернет мошенников, занимающихся продажами через сайты и публики в ВК?

К кому мне обратиться на интернет мошенников, занимающихся продажами через сайты и паблики в ВК?

Читать ответы (1)

Совет нужен - Попал в ДТП, виновник обещал возместить ущерб, но теперь не отвечает на звонки. Что делать?

В субботу 2.02.19 г произошло дтп, в меня врезались сзади мы не стали вызывать гаи, виновник сказал, что отдаст деньги, а сейчас не берет трубки, что мне делать?

Читать ответы (1)

Как купить долевую квартиру, не попав в ловушку мошенников - советы и документы при оплате ипотекой и наличными.

Доброго времени суток хотим купить квартиру есть одобренная ипотека и наличка. Квартира долевая собственность как нам сделать чтобы нас не обманули какие понадобятся документы?

Читать ответы (3)

Как не попасть в ловушку мошенников - советы о том, что делать, если вам грозит блокировка и требуется оплата.

У меня в смартфоне написано, что мой pp адрес заблокирован ФСБ после посещения порносайтов и нужно оплатить для разблокировки. И пишут о лишении свободы. Что делать?

Читать ответы (1)

Использование кредитной карты сыном при покупке криптовалюты через КИВИ - требовалось ли согласие владельца?

Сын при покупке криптовалюты через КИВИ использовал мою кредитную карту. Обязаны ли были при заключении договора с ним сотрудники КИВИ затребовать мое личное или нотариально заверенное разрешение на использование моих счетов или карт?

Читать ответы (1)

В руки мошенников попали сканы паспорта и снилс. ,как они могут воспользоваться и что мне делать?

Читать ответы (7)

Хочу подать на алименты и доказать скрытый доход бывшего мужа через криптовалюту

С мужем в разводе с весны 2017 года. На алименты не подавала. Он оплачивает детский сад, и иногда покупает вещи. Официально работает, но не знаю з/п. Занимается через интернет криптовалютой, доход его мне не известен, но не маленький. Хочу подать на алименты и установить твердую денежную сумму не менее 10 т.р. Получается что у него не только официальный доход, но и скрытый доход, за который он не отчитывается. Мой доход менее 10 т.р. Я снимаю жилье, ребенок проживает со мной, он же живет в нашей общей квартире, приобретенной в ипотеку, в данный момент сам ее оплачивает, и уходить не собирается. Вся техника раньше стояла в квартире, сейчас она у него перевезена к его матери. Смогу ли я доказать в суде то что он этим занимается?

Читать ответы (1)

Банк ВТБ блокирует счета клиента за покупку и продажу криптовалюты через p2p на Binance - что делать?

С октября 2021 года я осуществляю обмен криптовалюты посредством p2p на платформе Binance. Сегодня банк ВТБ заблокировал все мои счета, по телефону мне сказали, что блокировка связанна с предотвращение мошенничества, для разблокировки нужно обратиться в офис. Подскажите, есть ли что-то противозаконное в покупки и продажи криптовалюты через p2p? Может ли банк меня обвинить в незаконной получении прибыли от разницы курса обмена через p2p на Binance? Каковы успехи, что банк разблокирует счета если я предоставлю выписку с Binance по p2p сделкам?

Читать ответы (2)

Стоит ли обратиться в полицию по поводу мошенников, занимающихся незаконной торговлей оружием и в чем шансы их поймать?

Стоит ли обращаться в полицию и получится ли поймать мошенников? Хотел незаконно приобрести оружие, перевод на QIWI и меня заблокировали Вконтакте.

Читать ответы (1)

Санкт-Петербург +7 (812) 336-92-64 наб. р. Фонтанки, д. 59

Занимался криптовалютой через человека, ощущение что попал на мошенников, нужен совет

Липецк - онлайн услуги юристов