Предложение финансового брокера - открыть счёт и заработать деньги. Стоит ли рисковать?

Дмитрий. Мне позвонили с Азия Ресурс и сказали что открыт счёт на сумму как одобрен кредит мне нужно оплатить первый взнос 10000 рублей что мне делать так как они уже подали в суд и 10 апреля он будет в выходной день.

В Контакте написал один человек якобы он предлагает деньги за регистрацию в букмекерской конторе. Нужен только паспорт и фото и он все сделает сам. В чем подвох?

Вообщем, знакомый предложил заработать денег. Смысл в том, что мне на карточку приходят деньги, а я должен снять и отдать, с этого получаю небольшой процент. Знаю, только, что это не связанно с криминалом и это не на один раз, а предлагают заниматься этим постоянно. Я понимаю, что это не законно, но а что мне грозит за это, при условии, что я не знаком лично с владельцем фирмы, а передаю сумму, через человека?

В инстаграм пришла подписка. Предлагают заработать денег, через онлайн казино. Первый депозит 500 рублей, потом человек подсказывает схему и ты выигрываешь. Потом отдаешь ему с выйгрыша 15%...вы не подскажите что это. спасибо за ответ.

Предлагают заработать денег, вывод денег через виртуальную карту, но регистрация личного кабинета через west capital bank, что интересно карта на моё имя и расчетный счёт,но нет 3 х значного кода, для того чтобы нденцифицировать карту другого банка нужно на виртуальную карту внести 3650, что подскажите?

Вчера мне предложили заработать деньги без вложений Ольга Сазонова. На бирже в итоги чтобы вывести деньги свой % мне сказали оплатить комиссию. Это обязательно или это мошенники?

Является ли предложение "брокера" внести деньги через кошелёк киви или через карту частного лица явным признаком мошенника?

Мне нужны инвестиции для торговли на маркетплейсе. Мне один человек написал письмо: Сам процесс проходит через банки. С помощью брокера, вам одобряют ипотеку на необходимую сумму. До 12 млн, либо 24 млн с поручителем. Но в отличии от обычной ипотеки, вы получаете деньги на руки наличкой и можете распоряжаться ими по вашему усмотрению. Можно для своего строительства, для бизнеса, для любого инструмента приумножения. Ставка 6-7% годовых. Одобряют на 20 лет, можно погасить досрочно. Ежемесячный платеж будет минимальный. Через 3 года или через год (в зависимости от банка и условий), нужно предоставить банку документ о том, что приобрели недвижимость, либо просто вернуть деньги обратно, которые взяли. Это условие влияет только на процентную ставку, если не предоставить документы, то только увеличится проц ставка на 4,5% и дальше деньгами можно распоряжаться. Брокеру за работу 12% отдаете один раз. Все законно, по договору. ++++++++++++++++++++++++++++++++++ Так можно сделать? Или этот человек просто мошеничает? Подскажите пожалуйста?

Я обратилась в УВД о привлечении к угол. Ответ-ти брокера фин. рынка по признакам мошенничества-привлек мои средства и не давал выводить. Отказали на основании п.1 ст.24 УПК РФ.Написали, что можно обжаловать по п.5 ст 148 УПК РФ.Рально ли что-то доказать?

А если счёт открыл брокер на моё имя и по моим документам?

Мы с мужем подали заявку в банк на ипотеку, маткапитал первоначальный взнос, у мужа плохая кредитная история, брокер предложил оформить брачный договор, вопрос-имеет ли основания пенсионный фонд отказать в перечислении материнского капитала в счёт погашения задрлжности в банк.

Оставила заявку в интернете на получение кредита на одном сайте в разные банки. Но так как кредитная история не очень, во многих отказали. Ко мне позвонил брокер. И предложил помощь в получении кредита 5% от суммы я им должна буду заплатить. Я согласилась. Через час мне брокер перезвонил и сказал, что брокерская компания "консалт кредит" мне сделает справку 2 ндфл, так как доход у меня низкий. Через сутки снова звонок от брокера, что одобрен кредит в роял кредит банке, но банк просит перед выдачей застраховать кредит в размер 6 тыс руб из собственных средств. Мне показалось, что это все мошеннические действия и пока брокеру сказала "дайте время подумать". Может ли банк просить страховку заранее?

У меня к Вам есть выгодное предложение: не взять в кредит, а заработать деньги. Коротко опишу ситуацию, у нас была крупная компания и сейчас в ней арестованных денежных средств более 87 миллионов. Объявления было подано для маскировки, так как администрация заблокирует подобного рода объявления. Я и мои коллеги ищем сотрудников для обналичивания денежных средств компании. Что входит в Ваши обязанности? Принимать переводы на электронный счет, выводить на карты, затем снимать в банкоматах и отправлять на моих людей в Германию переводом через WESTERN UNION (также переводы можно отправлять онлайн, не посещая отделение Werster Union). Ваша часть 30% от суммы перевода (оплату берете сразу с самой суммы перевода). Сумма перевода 250 000 Рублей. Без предоплат и Без комиссий. Себе оставляете 80 000 рублей, как только деньги окажутся у Вас. Переводы осуществляем 2 - 3 раза в неделю. В этом нет ничего противозаконного, так как деньги идут из стран Евросоюза. Перевод готовы осуществить сегодня. Если Вас заинтересовало данное предложение, значит продолжаем диалог. P.S. Я перевожу чистые деньги, они уже отмыты моей фирмой по продаже техники, инвесторы по документам купили в моей фирме ту или иную технику, оплатили по документам одну сумму, а по факту другую. И эти деньги пропускаются через определённую цепочку, что и делает их белыми. Вы в этой цепочке замыкающее звено, по этому вам бояться нечего.

Хочу через брокера оформить кредит, дело в том что я проживаю в Сочи а брокер в Москве, я официально не работаю и они предлагают оформить меня через свою фирму за справку 2 ндфл я должна оплатить сразу 10000 тр,а остальные 5 процентов якобы их курьеру который сам уже приедет в Сочи с готовой картой от банка, подскажите может это все обман? Хотя я им сказала что прозвоню лично в банки одобрен мне кредит или нет.

У меня к вам есть выгодное предложение, не взять в кредит, а заработать деньги. Вкратце опишу ситуацию, у нас была крупная компания и сейчас арестованных денежных средств более 85 миллионов. Я подал объявления для маскировки, т.к.администрация заблокирует подобного рода объявления. Я и мои коллеги ищем сотрудников, для обналичивания денежных средств компании. Что входит в ваши обязанности? Принимать переводы на электронный счет в банке, выводить на карты, затем снимать в банкоматах и отправлять на моих людей в Германию переводом через WESTERN UNION. Ваша часть 30% от суммы перевода (оплата после каждого залива). Перевод (150 000) отправляем в рублях. Без предоплат и Без комиссий. В этом нет ничего противозаконного... что это?

Мне предлагают открыть транзитный счет в банке "HSBS FITO (TRANSIT) сайт https://fito/ltd/, для открытия счета положить туда возвратную сумму 400$. В дальнейшем перевести на этот счет деньги от регулятора (потерянные от брокера) и потом на мой счет в российском банке

Могу ли вернуть деньги от финансового брокера ФИНГРУП которой оплатил 170 000

Обраиласть за помощью к кредитному брокеру, связались по телефону. Объяснили все условия помощи, какие документы потребуются. Кроме всех прочих нужна выписка из БКИ, ее я могла заказать сама, но так же и они. Посмотрев в интернете и решив, что это слишеом большая заморочка чтобы узнать в каком именно бюро находится моя кредитная история, было принято решение что выписку сделают они сами, но за это я должна перевести на киви кошелек в упллату 750 р. Стоит это делать или нет?

Зарегистрировался у брокера, открыл счет, слил депозит. Есть шанс вернуть?

Мне предлагают заработать, там якобы они открывают на меня счет в банке, туда поступают денежные средства от фирм однодневок, просят заранее скинуть 10000, а потом еще 50% от той суммы которая поступит!