Предложение о сотрудничестве для обналичивания денег

• г. Москва

Написала девушка вот такое смс

(Вот опишу принцип работы:

Делаю перевод вам на кошелек

Дальше вы переводите себе на карту

Снимаете с карточки в банкомате

Переводите мне процент денежным переводом

Работаем 70 на 30 (вам) , это не кредит, вы помогаете обналичить и получаете процент, у меня по приставам блокировка поэтому денежным переводом сможете отправить чтоб без банка

Мне нужен один взрослый человек на кого смогу 1-2 раза в месяц переводить, чтобы вы попробовали, научились всему, и мы удостоверились в друг друге.

Это законно, я сама верующая, в церковь постоянно хожу, чёрствый хлеб буду лучше есть, чем свяжусь с противозаконным Если что не понятно, все подробно объясню и буду учить).

И вот это вот

(Вся сложность именно в картах, потому что нельзя постоянно на одного и того же человека делать переводы если вы не предприниматель или владелец фирмы, сб в таких случаях накладывает запрет на переводы и тогда добиться возврата можно будет только через суд пока не предоставить все отчёты и чеки за причастность к каждой копейке, поэтому нужен человек с чистой историей, через кого не проходили переводы.

По суммам нельзя больше 250 тысяч в месяц переводить чтоб комар носа не подточил и к вам вопросов не было

Не подумайте что можно миллионы заработать, такого не бывает, главное чтоб по процентам все верно отправляли тогда сможем работать).

Я хочу в этом поучаствовать, потому что хороший заработок с ничего, но боюсь

Она объяснила это тем, что это не отмывание, а обналичивание

Читать ответы (5)
Ответы на вопрос (5):

Обналичивание денежных средств подпадает под статью 159 УК РФ.

Спросить

Это мошенническая схема. Ст.159 УК.

Спросить

Вы сильно рискуете быть привлеченным к уголовной ответственности.

Спросить

Здравствуйте, София! Лёгкие деньги это всегда крайне подозрительно, незаконно, не связывайтесь с этим, ищите иные легальные способы заработать.

Спросить

София, вы можете быть привлеченным к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ

Спросить
Ольга
05.10.2016, 17:19

Объявление на интернете - предложение обналичивания денег после торгов на бирже. Аферисты или реальная возможность?

Искала займ. Нашла объявление в интернете. Стала связываться с девушкой, по телефону автоответчик, якобы пишите на эл.почту. По эл.почте по моему запросу пришел следующий текст: "Добрый день! Это не кредит и не залив. Это обналичивание после окончания торговой сессии на бирже. Такую операцию можно провести один раз на человека абсолютно безопасно до миллиона рублей. Деньги чистые. От Вас необходима карта Сбербанка или Альфа-банка или банка Открытие не в минусе, не просроченная, не под арестом. Обязателен активный мобильный банк - смс оповещение. Проводится процедура регистрации карты в онлайне - Вам придет две смс на телефон. Мне необходимо увидеть все реквизиты счета карты и его владельца. Оформление и перевод занимает 20-40 минут. По получении перевода я скажу счет куда Вы отправляете мне 50%. Через банкомат или отделение банка, как Вам удобно, в течении суток. " Что это такое, подскажите пожалуйста! Это аферисты?
Читать ответы (2)
Марина
24.11.2015, 17:37

Предложение обналичивания копий кредитных карт вызывает беспокойство - возможное мошенничество требует действий

Вечер добрый! Наткнулась в интернете на следующее объявление: Представляем вашему вниманию стабильно высокий заработок, А именно - обналичивание копий кредитных карт. Суточный лимит по снятию в банкомате составляет: 1500 Евро. Получаете от нас карту (карты), воспроизводите обналичивание доступного лимита по карте практический в любом удобном для вас банкомате, и теритриально месте, И осуществляете возврат надлежащего нам процента. Если вам интересен данный вариант заработка вместе с нами - обращайтесь по следующим контактам: vasia635f@gmail.com Так же есть влзможность посетить наш сайт, на котором можете Ознакомиться с нашей деятельностью и уточнить непонятные для вас моменты. Сайт: http://mircarding.club Объявление № Телефон: (vasia635) Может нужно сообщить об этом в органы? Это же мошенничество, может это следует пресечь, пока люди не пострадали?
Читать ответы (1)
Марина
31.03.2017, 19:51

Как реагировать, если получено письмо с предложением обналичивания средств, не связанного с кредитом

Когда запрашивала онлайн кредит, получила письмо с предложением НЕ Кредит, обналичивание средств под 50% с торговой сессии биржи с просьбой указать №карты и ее владельца. Как реагировать. Если мошенники-в чем подвох, если на карте нет ничего.
Читать ответы (3)
Геннадий
02.10.2018, 07:17

Предложение сотрудничества в сфере обналичивания денежных средств - криминал или нет?

Мне на почту пришло письмо с текстом: Здравствуйте! Мы предлагаем Вам сотрудничество в крайне актуальной на сегодняшний день сфере обналичивания денежных средств. Мы предлагаем Вам занять высокодоходное место в цепочке финансовых трансферов. Ваша задача - обналичивать в банкомате деньги, поступающие на Ваш счёт. Из принятых сумм 30% Вы оставляете себе, 70% зачисляете нам на указанный нами счёт. Это криминал или нет?
Читать ответы (1)
Даниэль Александрович
17.05.2018, 18:10

Предложение сотрудничества - передача лидов в ООО Правовые Решения

Интересует сотрудничество с Вами по передачи Вами лидов в нашу компанию. Жду звонка, с ув, ООО Правовые Решения директор - Даниэль Александрович гор. Ростов-на-Дону ул.Катаева 293. этаж 2, оф 207 тел 8 863 301 00 45 моб 8 989 716 66 12
Читать ответы (1)
Владимир
21.08.2022, 14:55

Предложение по обналичиванию денег с замороженных счетов игроков букмекерских контор - риски и легальность

Человек просит помочь с обналичиванием денег с замороженных счетов игроков букмекерских контор, он например переведёт через меня 50 тысяч рублей (25% от них будут моими). Но прежде чем он переведёт я должен заплатить комиссию в 1,5%. Также он предоставил мне свои гарантии (фотоотзывы, видеоотзывы, паспорт, лицо с паспортом, все фотографии, переводы. Отсюда вопрос: мошенник ли это? И законно ли всё это?
Читать ответы (5)
Раиса
03.02.2012, 23:36

Как преодолеть отказ и приобрести участок земли в городе - предложение сотрудничества.

Не совсем поняла, как можно этого добиться (приобрести участок земли в городе), когда мне практически открытым текстом отказывают? Может быть, возьметесь помочь мне реально в решении этого вопроса? Я готова оплатить ваши услуги при получении положительного результата! Спасибо.
Читать ответы (1)
Ира
23.04.2017, 20:33

Остерегайтесь - предложение об обналичивании денег с 50% комиссией - потенциальный мошеннический трюк

Меня попросили зарегистрироваться на сайте дали номер счета говорят я вам переведу денег вы их обналичите и мне 50% переведете что это мошенники?
Читать ответы (7)
Константин
12.11.2015, 20:48

Предложение об обналичивании денег - Последствия и возможные проблемы

У меня такой вопрос, мне тут предложили обналичить деньги ну что то типо подъехать с паспортом расписаться, якобы не отдают деньги тому кто брал кредит что у него штрафы в ГАИ и мне дадут долю от 30 000 руб дадут 6000 руб, под какие статьи я попаду и чем мне это в будущем грозит?
Читать ответы (2)
Антон
06.02.2013, 13:20

Предложение сотрудничества - поиск подрядчика для выполнения заказа с возможностью получения процента

Мы открыли ООО, нашли заказ, достаточно крупный (8-10 млн), нашли кто изготовит и произведет монтаж дешевле, чем мы выставили счет заказчику. Но проблема в том что заказчик думает, что мы сами выполним изготовление и монтаж, мы хотим отдать заказ подрядной орг-ции и просто получить свой процент. Но как составить письмо подрядчику, чтобы он согласился взять на себя все хлопоты и обязательства, а нам перечислил тока наш процент. Спасибо. Написано сумбурно, если надо уточнить-пишите. С уважением, Антон.
Читать ответы (1)
Юлия
05.08.2015, 16:10

Предложение сотрудничества и подозрение на мошенничество

Мошенничество? Рассмотрев вашу заявку я решил с вами сотрудничать. Я отправил вам кредитный договор составленный натариально, сегодняшним числом, если вас все устраивает, предлогаю завершить сделку сегодня, Вот номер моего киви кошелька +79054260828 для оплаты страховки (1000 рублей вам необходимо подписать договор оплатить страховой сбор как все сделаете присылаете в ответном письме подписанный договор и чек об оплате первоначального взноса, как от вас поступит сообщение я вам отправляю договор снова с моей подписью и фото чека о переводе денежных средств на ваш счёт. Мой рабочий номер телефона 89054260828.
Читать ответы (1)
Юрий Николаевич
25.07.2015, 06:30

Предложение сотрудничества адвокату работающему за % от выигранных дел с хорошими гонорарами

Мне нужно найти адвоката, работающего за % от выигранных дел. Предлагаю хорошие гонорары... Тел. 8-904-990-5055 Юрий Николаевич (специалист Общероссийского Общественного Движения За права человека по Кемеровской области).
Читать ответы (3)
Алексей Гусев
01.12.2021, 14:57

Чем, Вас, как юриста, привлечет к сотрудничеству предложение компании предоставляющей услуги в сфере оценки и кадастрового учета?

Чем, Вас, как юриста, привлечет к сотрудничеству предложение компании предоставляющей услуги в сфере оценки и кадастрового учета?
Читать ответы (3)
Анна
11.04.2016, 19:41

Задержан с амфетамином - последствия, предложение сотрудничества и возможные меры

Меня задержали с 1,5 гр амфетамина. Что за это будет? Органы предлагают сотрудничать. Пока отпустили о подписку о невыезде. Заберую ли меня в сизо, если я откажусь сотрудничать? Спасибо.
Читать ответы (3)
Станислав
19.11.2015, 16:41

Ситуация со взяткой в университете - вовлечение студентов

Ситуация со взяткой. Группой оплатили зачет, но преподаватель каким то образом попалась видимо на других взятках и скорее всего рассказала и про нашу. Сейчас нас всех студентов вызывают в следственный отдел на допросы. Один студент который передавал и договаривался с ней, уже сотрудничает со следствием и назвал тех кто передавал ему деньги и зачетки, он и сам покупал зачет таким образом. Меня вызывали и сразу предложили сотрудничать ссылаясь на примечание статьи 291 УК. Я не стал перечить и рассказал как было все. Про остальных сказали кто пойдет в отказ в любом случае заведут дело т.к. преподаватель уже сказала что деньги ей сдали все и зачет стоит у всех одним днем. Как мне пояснили что если отказ то прокурор в будущем заведет дело на тех кто отказался когда докажут что они давали взятку. Будет ли засчитано мне это примечание статьи 291 УК и возможно ли освобождение от уголовной ответственности? Вообще моя позиция правильная в этом случае или все таки надо было идти в отказ?
Читать ответы (1)
Евгений
10.09.2015, 16:35

Задержание на границе Китая из-за подозрения в наркотиках - предложение сотрудничества со следствием и условный срок

Вчера меня задержали на границе Китая, с целью изъятия наркотиков, но при мне ничего не оказалось, далее привезли в отдел и стали грозиться материалом по мне и контрольной закупке 0.42 канабиса, я признал этот факт! Но я был посредником и целью заработка это не было, я забрал часть травы себе, оставшуюся меньшую часть размешал с табаком и передал, как уже стало известно человеку с контрольной закупки (должны были показать видео, пока не показали)! Сейчас предлагают сотрудничать со следствием и с помощью меня выйти на того у кого я брал изначально! Взамен всего этого предлагают условный срок! Статья 228.1 как мне стало известно уйти на условный срок крайне сложно. Что мне делать?
Читать ответы (6)
Алексей
27.01.2016, 15:27

Новая программа обучения предпринимательству без аналогов в России - предложение сотрудничества частным учебным центрам

Я разработал новую программу обучения (в сфере предпринимательства). Аналогов в России нет. Хочу предложить сотрудничество частным учебным центрам. Какие документы мне могут понадобиться? На методику? На право обучения? ИП есть.
Читать ответы (1)
Валентина
21.10.2014, 18:09

Предложение сотрудничества после задержания мужа в рамках ОПГ - что делать и какие последствия ожидать?

Задержали мужа, подкинули 26 г гашиша. Сам он до этого покупал у одного человека и перепродавал другому. У которого он покупал, этот человек ни в чем не сознается, зимой у него была сделана контр. Закупка (сейчас он задержан). Дело идет как ОПГ Старшый следователь предлагает мужу сотрудничество. Предлагают найти большую партию и дают гарантию, что в суде походатайствуют. Подскажите как правильно поступить и какие последствия будут. Спасибо.
Читать ответы (3)
Алексей
14.08.2020, 00:31

Предложение сотрудничества в судебных спорах и инвестировании

Прошу рассмотреть возможность сотрудничества. Подразумевается участие в судебных спорах и сопровождение. При необходимости перешлю необходимые материалы по основным арбитражным делам. Общая сумма исков более 1,5 млрд. Рублей. Потребность в инвестициях может составить сумму порядка 6 — 65 млн. рублей. На первых этапах партнер несет расходы самостоятельно. Желателен ресурс в судах. По итогу партнер — инвестор получит более 600 млн. рублей. Сумма обсуждаема. Гарантия получения денежных средств. Срок возврата – от 12 до 24 месяцев. NPV проекта – 1 289 700 000 рублей. IRR– 444%. Готовы к переговорам в любое время. Алексей Родионов. Почта firmasy100@bk.ru 9211943505 ватпапп, вайбер.
Читать ответы (2)