Получение крупной суммы денег через транспортную компанию - риски и возможные последствия

Как я могу обосновать получение крупной суммы денег из зарубежного банка? Что за этим следует и чем грозит? Что мне вообще нужно будет делать?

Мой работодатель заставляет меня получать банковский перевод через платежную систему "Золотая корона" на крупную сумму ежемесячно (примерно 300 000 рублей). Эту сумму я отдаю в дальнейшем ему для выплаты зарплаты сотрудникам компании. При этом в анкете, которую я заполняю в банке при получении перевода, он заставляет писать меня, что деньги я получаю от знакомого для ремонта в своей квартире. Скажите, пожалуйста: чем опасно для меня такое ежемесячное получение крупной суммы как физ. лица? Могут ли как-то в дальнейшем признать эту сумму моим доходом и удержать налог? Каким законодательным актом это может быть подтверждено. Спасибо.

Сделала заявку на кредит и перезвонили с банка грандэконом, сказали все одобренно, могут договор транспортной компанией передать потом по паспорту получить деньги в сбербанке.

Можно ли отменить банкротство физического лица, если есть расписка о получении им большой суммы денег на тот момент когда были просрочки по платежам?

У меня ООО, бизнес идет не плохо, хорошие дивиденды, но на счету компании образовалась сумма в несколько миллионов, это больше чем нужно сейчас на развитие бизнеса. Я бы хотел забрать себе лично несколько миллионов. Какие последствия могут быть (и какие, а так же почему) если я выведу эти деньги себе.

Ситуация следующая: отец долгое время работает в крупной компании, накануне ему предложили открыть ИП на меня (дочь) с ежемесячной оплатой в 10000 руб. Т.е фактически никаких функций на предприятии я выполнять не буду, только документально буду являться ИП. Смущает лишь тот момент, что ИП отвечает по обязательствам своим имуществом (владею машиной и долей в квартире). Стоит ли соглашаться на предложение и какие подводные камни могут возникнуть? Спасибо заранее за ответ!

От меня требуют написать расписку в получении крупной суммы денег под угрозой возбуждения уголовного дела. Что мне делать? Преступление я не совершал.

Мною была написана расписка в получении мной крупной суммы денег, но расписка была написана под давлением покупателя моей квартиры. На самом деле деньги я АБСОЛЮТНО НЕ ПОЛУЧИЛА НИ КОПЕЙКИ и покупатель оказался мошенником. Можно ли доказать неправду расписки через суд (если подам иск по этому делу в районный суд) или расписка моим почерком и моя подпись и дата означают, что получила и на самом деле получить деньги уже невозможно и судья откажет признать ответчика МОШЕННИКОМ И должником?

Переезжал на новое место жительства. Отправил вещи через транспортную компанию. Всего 26 мест. Получил эти 26 место из них все самое ценное было подмечено. Бытовая техника пропала. Как быть?

Помог фирме, через знакомого управляющего, получить крупную сумму.

Документы на получение кредита были липовыми.

Фирма получила сумму, кредит погашен небыл.

Суд приговорил меня, за оказание помоши к пяти годам, условно по статья 159 часть 4. Кредит брался в 2012 голу. Суд был в 2014 году.

03.04. 2019 году судебые пристовы открыли исполнительное производство в отношенн меня о взыскании полной суммы по кредиту.

Правомерно ли зто?

Пока я обучался в техникуме мне делали выплаты, т.к бабушка была опекуном, по окончанию учёбы мне выдали крупную сумму денег, как выплачивают сиротам. Хотя моя Мама не лишина родительских прав, но находится в местах лишения свободы. На повестке в военкомат тоже было написано что сирота. И там, в военкомате мне сказали, что сходи к юристу, тебе пологается квартира, почему не занимаешься этим вопросом. Скажите пожалуйста может ли такое быть?

Я занимаю крупную сумму денег, как мне правильно оформить эту сделку?! мне говорят можно оформить договор займа или расписку на получение денежных средств! Но мне хочется чтобы все нотариально было оформлено.

Мне 17 лет хочу заняться бизнесом продажа товара оптом, скажите что мне будит если я получу на карту крупную сумму от заказчика? Привлекут ли меня к уголовной ответственности? Какой штраф будит?

Хочу оформить заем у частного инвестора через интернет. Кредитор просит выслать расписку в получении денег с моей подписью. В расписке прописано, что она имеет силу только после получения денег через систему Контакт. Это мошенничество? Чем это может грозить если я подпишу?

У бывшего мужа есть крупная сумма денег, как сделать так, чтобы он передал их бывшей жене для покупки квартиры (для улучшения жилищных условий, т.к. есть общий ребёнок). И как это оформить правильно, чтобы он потом не смог забрать обратно и ни на что не претендавал. Пока хочет, а потом ситуация может изменитьсься (его мать может подговорить, чтобы он всё забрал обратно).

Меня интересует вопрос такой: если человеку занять крупную сумму денег, а в залог оформить недвижимость до возврата денежных средств, это опасно или нет?

Предложили работу в крупной компании и просят скан паспорта и фото меня вместе с паспортом для заключения контракта. Вопрос насколько это опасно и стоит ли мне высылать скан.

Я взял на работе сумму в 900000 тысяч рублей! Брал из кассы несколько раз на протяжении 3-х месяцев! Подали в полиции по статье 160 часть 3! Вину свою полностью признаю и хочу постепенно отдавать эти деньги! Ранее не судим! Не привлекался! Что может быть в данной ситуации? Попадаю ли я под амнистию?

Какие действия обязательно должны быть сделаны если выиграл в лотерею крупную суму денег. Если выплаты то где оплачивать и что сделать обязательно, что бы не получить неожиданый "сюрприз"